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证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2012-010 广东雪莱特光电科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1. 召集人：公司第三届董事会
2. 召开方式：现场投票方式
3. 召开时间：2012年4月19日上午9：00
4. 召开地点：广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区科技路（公司会议室）
5. 主持人：公司董事长柴国生先生
6. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共6人，代表股份92，106，984股，占公司有表决权总股份的49.98%。
会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案：
1.《公司2011年度董事会报告》
表决结果：同意92，106，984股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.《公司2011年度监事会报告》
表决结果：同意92，106，984股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
3. 《公司2011年年度报告全文》及其摘要
表决结果：同意92，106，984股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
4. 《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意92，106，984股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
5. 《公司2011年度利润分配预案》
表决结果：同意92，106，984股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
6. 《关于2012年度续聘大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》
表决结果：同意92，106，984股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2011年度股东大会决议
2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日
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