证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２００６

北京盛通印刷股份有限公司第二届

董事会２０１２年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：２０１２年４月６日以电子邮件方式发出。

２、会议召开时间、地点和方式：２０１２年４月１９日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼３层会议室以现场表决方式召开。

３、本次会议应出席董事９名，实际出席７名（其中董事唐正军委托董事栗延秋代为出席，董事董颖委托董事长贾春琳代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权）。

４、会议主持人：董事长贾春琳。

５、列席人员：全体监事会成员。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳主持，与会董事审议并通过以下议案：

１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须公司２０１１年度股东大会批准。公司独立董事将在２０１１ 年度股东大会述职。《２０１１年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１１ 年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报，编号２０１２０１０；《２０１１ 年度报告》及其摘要全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过了《２０１１年总经理工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

经中准会计师事务所审计，本公司２０１１年度实现归属于母公司普通股股东的净利润３，５４２．４１万元，加年初未分配利润１０，６１５．４８万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金３６９．１０万元后，公司可供股东分配利润１３，７８８．７９万元。

２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日总股本１３２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．６０元（含税），剩余未分配利润１１６，７６７，８５９．６４元滚存至下一年度。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。

５、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需通过２０１１年度股东大会审议。

详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过了《２０１２年度财务预算报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需通过２０１１年度股东大会审议。

详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券对上述报告出具了独立意见和核查意见，会计师事务所出具了中准审字［２０１２］１２７６号《内部控制审计报告》，详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过了《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

会计师事务所出具了中准专审字［２０１２］１１６７号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司的注册地址由“北京市北京经济技术开发区兴盛街１１号”变更为“北京市北京经济技术开发区经海三路１８号”。上述法定代表人和注册地址的变更对公司的经营情况不产生影响。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。

１０、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。详细内容见同日深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《股东大会议事规则》修订。

１１、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。详细内容见同日深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《董事会议事规则》的修订。

１２、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

根据公司董事会审计委员会的提议，经董事会审议，同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就聘任公司２０１２年度财务审计机构发表了独立意见，同意公司聘请中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。

详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

１３、审议通过了《关于设立上海盛通时代印刷有限公司的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

为延伸北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，进一步增强公司盈利能力，提请董事会同意公司以自有资金设立全资子公司 “上海盛通时代印刷有限公司”（暂定名，以正式核准名称为准），注册资本为人民币３００万元。公司经营范围：印刷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，图文设计制作，办公用品、印刷材料（除危险化学品）、广告材料（除危险化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

１４、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《北京盛通印刷股份有限公司章程》的修订。

１５、审议通过了《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。《北京盛通印刷股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知公告》详细内容另行通知。

详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、公司第二届董事会２０１２年第一次会议决议；

２、公司第二届监事会２０１２年第一次会议决议；

３、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于２０１１年年度报告相关事项的独立意见》；

４、《招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司持续督导期相关事项的意见》；

５、中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字［２０１２］１１６８号《关于北京盛通印刷股份有限公司２０１１年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明告》。

６、中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字［２０１２］１１６７号《关于北京盛通印刷股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

７、中准会计师事务所有限公司出具的中准审字［２０１２］１２７６号《审计报告》。

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２００７

北京盛通印刷股份有限公司第二届

监事会２０１２年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

１、会议通知时间和方式：２０１２年４月６日以电子邮件方式发出。

２、会议召开时间、地点和方式： ２０１２年４月１９日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼３层会议室以现场表决方式召开。

３、本次会议应出席监事３名，实际出席３名，会议由监事长杨浩主持。

４、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事长杨浩主持，与会监事审议并通过以下议案：

１、 审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为《２０１１年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《２０１１年度报告及其摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果。

３、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：（１）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：（２）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（３）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。

４、审议通过了《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。

５、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

根据公司董事会审计委员会的提议，经董事会审议，同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就聘任公司２０１２年度财务审计机构发表了独立意见，同意公司聘请中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。

６、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

经中准会计师事务所审计，本公司２０１１年度实现归属于母公司普通股股东的净利润３，５４２．４１万元，加年初未分配利润１０，６１５．４８万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金３６９．１０万元后，公司可供股东分配利润１３，７８８．７９万元。

２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日总股本１３２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．６０元（含税），剩余未分配利润１１６，７６７，８５９．６４元滚存至下一年度。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。

７、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过了《２０１２年度财务预算报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须２０１１年度股东大会批准。详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、公司第二届监事会２０１２年第一次会议决议；

２、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于２０１１年年度报告相关事项的独立意见》；

３、《招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司持续督导期相关事项的意见》；

４、中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字［２０１２］１１６８号《关于北京盛通印刷股份有限公司２０１１年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明告》。

５、中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字［２０１２］１１６７号《关于北京盛通印刷股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

６、中准会计师事务所有限公司出具的中准审字［２０１２］１２７６号《审计报告》。

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司

监事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２００８

北京盛通印刷股份有限公司

关于续聘中准会计师事务所有限公司

为２０１２年度审计机构的公告

公本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司２０１１年度聘请中准会计师事务所有限公司担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请中准会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

北京盛通印刷股份有限公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构已经独立董事发表明确同意意见，并经公司第二届董事会２０１２年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

备查文件

公司第二届董事会２０１２年第一次会议决议。

北京盛通印刷股份有限公司

２０１２年４月２０日

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２００９

北京盛通印刷股份有限公司关于

召开２０１１年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：北京盛通印刷股份有限公司２０１１年年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１２年４月１９日，公司第二届董事会２０１２年第一次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》，决定于２０１２年５月１４日以现场投票的方式召开公司２０１１年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１２年５月１４日（星期一）上午９：３０时，会期半天。

５、会议召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月７日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

７、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。（北京经济技术开发区经海三路１８号办公楼３层）

二、会议审议事项

１、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

２、审议《关于补选股东代表监事候选人的议案》；

３、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

４、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

５、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

６、审议《关于修改公司章程的议案》；

７、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

８、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

９、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

１１、审议《２０１１年度利润分配预案》；

１２、审议《２０１１年度财务决算报告》；

１３、审议《２０１２年度财务预算报告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第１、３、４、６、７、８、１１、１２、１３项议案已经公司董事会２０１２年第一次会议审议通过。第１、５、６、７、９、１１、１２、１３议案已经公司监事会２０１２年第一次会议审议通过。第６议案特别决议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会２０１２年第一次会议决议的公告》（公告编号：２０１２００６ ）详见２０１２年４月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法：

１、登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间： ２０１２年５月０７日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

１、 会议联系方式：

联 系 人：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室 汪太森

地 址：北京经济技术开发区经海三路１８号

联系电话：０１０－６７８７１６０９

传 真：０１０－６７８９２２７７

２、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会２０１２年第一次会议决议。

附件：授权委托书。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

附：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

北京盛通印刷股份有限公司关于

募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至２０１１年１２月３１日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［２０１１］１０１４号文《关于核准北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２０１１年７月１１日向社会公众发行人民币普通股３３００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价人民币１０．００元，共计募集资金人民币３３，０００．００万元，扣除发行费用人民币２，７０６．０５万元，实际募集资金净额为人民币３０，２９３．９５万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字［２０１１］１０１９号《验资报告》确认。

２０１１年度公司共使用募集资金１６，０００．７０万元，累计使用１６，０００．７０万元，２０１１年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）５４．２４万元，累计利息收入（扣除手续费）５４．２４万元，截止２０１１年１２月３１日募集资金余额为１１，３４７．４９万元（不含暂时补充流动资金３，０００．００万元）。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。

募集资金存放情况：

（一）２０１１年７月１１日，公司将收到的实际募集资金３０，２９３．９５万元存入北京银行股份有限公司经济技术开发区支行开立的募集资金专用账户０１０９０９７８０００１２０１０９０９２０２２。根据《公司募集资金管理制度》，于２０１１年７月２２日与保荐机构招商证券股份有限公司及北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况：

截至２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司２０１１年度未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京盛通印刷股份有限公司董事会

２０１２年４月６日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注１：“补充流动资金”不包括用闲置募集资金暂时补充流动资金。

注２：公司已分别于２０１２年３月２日和２０１２年３月２６日将用于临时补充流动资金的募集资金１，８００万元和１，２００万元合计３，０００万元归还并转入北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金活期专户。