证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１２－００８

  索芙特股份有限公司董事会

  六届十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、２０１２年４月８日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届十七次会议通知。

  ２、会议于２０１２年４月１９日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西南宁市新民路５９号太阳广场Ａ座七层南宁分公司办公大楼会议室。

  ３、应出席会议的董事９人，实际参加会议的董事９名。

  ４、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  ５、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》；

  （二）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

  （三）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》；

  （四）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

  （五）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

  （六）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１１年度实现净利润－２０３，００９，０４６．３６元，其中归属于上市公司股东的净利润－１９３，１８４，９６４．９１元，加上年初未分配利润２０２，２１５，３５０．１９元，本年度可供分配的利润为９，０３０，３８５．２８元。本年度不提取法定盈余公积金。

  由于报告期净利润亏损，根据公司的实际情况，董事会决定公司２０１１年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

  本预案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

  （七）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司内部控制自我评价报告》；

  （八）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

  鉴于中磊会计师事务所有限责任公司拥有专业的审计团队，具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在２０１１年度合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，能够满足公司财务审计工作要求，能较好地完成公司委托的各项工作，公司董事会同意继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费为人民币？４０万元。

  本议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

  （九）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开索芙特股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》。

  三、备查文件

  公司董事会六届十七次会议决议。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十日

  证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１２－００９

  索芙特股份有限公司监事会

  六届十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、２０１２年４月８日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开监事会六届十一次会议通知。

  ２、会议于２０１２年４月１９日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西南宁市新民路５９号太阳广场Ａ座七层南宁分公司办公大楼会议室。

  ３、应出席会议的监事３人，实际参加会议的监事３名。

  ４、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。

  ５、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经监事审议表决通过了以下决议：

  （一）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》；

  （二）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  （三）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

  （四）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１２年度财务预算报告》；

  （五）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

  （六）公司监事会对公司２０１１年度内部控制自我评价的意见。

  公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合公司内部控制制度的建设和运行情况，对董事会关于公司２０１１ 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，发表意见如下：

  公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障客户及公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。公司２０１１年度内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

  三、备查文件

  公司监事会六届十一次会议决议。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十日

  证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１２－０１１

  索芙特股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会是公司２０１１年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：董事会。公司董事会六届十七次会议审议决定召开本次股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

  （四）会议召开的日期、时间：２０１２年５月２２日下午２时正。

  （五）会议的召开方式：采用现场表决方式召开

  （六）会议出席对象

  １、凡２０１２年５月１８日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  （七）会议地点：广西梧州市新兴二路１３７号索芙特股份有限公司办公大楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、《索芙特股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》；

  ２、《索芙特股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ３、《索芙特股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ４、《索芙特股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、《索芙特股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

  ６、《索芙特股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

  ７、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  ８、听取独立董事述职报告。

  上述所有议案的详细内容见２０１２年４月２０日公司披露的２０１１年年度报告、董事会六届十七次会议决议公告及独立董事述职报告。

  三、会议登记办法

  （一）登记时间：２０１２年５月２１日９：００～１７：００时

  （二）登记方式：

  １、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；

  ２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券帐户卡；

  ３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡；

  ４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡；

  ５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

  异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

  （三）登记地点：索芙特股份有限公司证券部

  四、其他事项

  １、通讯地址：广西梧州市新兴二路１３７号 邮政编码：５４３００２

  ２、联 系 人：李江枫、郑志雄

  ３、联系电话：０７７４－３８６３８８０ 传真号码：０７７４－３８６３５８２

  ４、电子邮箱：ｒｅｄｓｕｎｓｅｃ＠１６３．ｃｏｍ

  ５、会议费用情况：与会股东食宿费、交通费自理。

  五、备查文件

  公司董事会六届十七次会议决议。

  索芙特股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日

  附件：股东代理人授权委托书（样式）

  授权委托书

  兹全权委托     先生（女士）代表本人（本股东单位）出席索芙特股份有限公司２０１１年度股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：１、具有全权表决权（    ）；２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权（   ）；３、具有对本次股东大会部分议案的表决权（    ）。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

  证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１２－０１２

  索芙特股份有限公司

  关于股票实行退市风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）因最近两年连续亏损将被深圳证券交易所实施退市风险警示，现特作如下风险提示：

  一、股票的简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

  １、股票简称：索芙特

  ２、证券代码：０００６６２

  ３、实行退市风险警示的起始日：公司股票于２０１２年４月２０日停牌一天，自２０１２年４月２３日起实行退市风险警示的特别处理。

  ４、实行退市风险警示后股票简称：*ＳＴ 索芙。

  ５、实行退市风险警示后日涨跌幅限制为５％。

  二、实行退市风险警示的原因

  因公司最近连续两年的年度报告披露当年经审计后的净利润为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自２０１２年４月２３日起将被实行退市风险警示的特别处理。

  三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  为争取撤销退市风险警示，公司将“扭亏为盈”作为２０１２年的经营目标，制定措施，主要包括：１、抓好公司的经营管理、挖潜增效、开源节流，开拓新产品；２、研发下游高附加值产品；３、压缩与主业无关的其他投资，减少对外投资亏损，盘活存量资产，回笼资金，减少财务费用支出等。４、采取一切可能的办法（包括出售部分资产等）实现公司扭亏为盈。

  四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司２０１２年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将自２０１２年度报告公告之日起被暂停上市交易。

  五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

  １、公司联系地址：广西梧州市新兴二路１３７号索芙特股份有限公司

  公司邮政编码：５４３００２

  公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｆｔｔｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、公司董事会秘书：李博 公司证券事务代表：李江枫

  联系电话：（０７７４）３８６３６８６ ３８６３８８０

  传 真：（０７７４）３８６３５８２

  电子邮箱：ｒｅｄｓｕｎｓｅｃ＠１６３．ｃｏｍ

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日