证券时报多媒体数字报

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2012-020

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第五次会议通知于2012年4月15日以电话、电子邮件等形式发出,会议于2012年4月19日在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中:董事长李志江先生、董事张中汉先生及独立董事李杰先生以通讯方式参与表决,会议由过半数董事推举董事罗明先生主持,公司监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2012年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2012年第一季度报告全文》、《深圳万润科技股份有限公司2012年第一季度报告正文》。

(二)审议通过《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司二期增资的议案》

公司使用募集资金对广东恒润光电有限公司进行增资,本次出资80,370,600.00元,其中33,000,000.00元增加注册资本,差额47,370,600.00元计入资本公积,公司将于董事会审议通过本议案之日起60日内缴纳本期出资。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告》。

三、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2012-022

深圳万润科技股份有限公司关于使用

募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

根据深圳万润科技股份有限公司(以下简称:公司)2012年第一次临时股东大会决议通过的《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的议案》,公司拟使用募集资金对广东恒润光电有限公司(以下简称:广东恒润)进行增资,此次出资80,370,600.00元,其中33,000,000.00元增加注册资本,差额47,370,600.00元计入资本公积。本次增资完成并经工商变更登记后,广东恒润注册资本和实收资本均增加至63,000,000.00元,公司将于第二届董事会第五次会议审议通过本议案之日起60日内缴纳本期出资。

本次增资完成后广东恒润仍为公司的全资子公司。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、拟增资的广东恒润光电有限公司基本情况

(一)基本情况

(二)主要财务数据

截至2011年12月31日,广东恒润经审计的财务数据为:资产总额5,923.79万元,负债总额4,997.94万元,净资产总额925.85万元,2011年实现营业收入0万元,亏损60.16万元。

截至2012年3月31日,广东恒润未经审计的财务数据为:资产总额6,107.07万元,负债总额5,194.09万元,净资产总额912.98万元,2012年一季度实现营业收入0万元,亏损12.87万元。

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资全资子公司是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件,有利于提高募集资金使用效率,促进公司长期健康发展,增强资本实力和业务发展能力,进一步改善财务结构,降低财务费用,为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑,符合全体股东及公司的利益,是可行也是必要的。

本次增资资金来源于公司首次公开发行(A)股股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施,有利于子公司尽快实施募集资金投资项目建设,提升公司整体生产能力和制造水平,实现公司快速发展,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十日