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股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2012-008 云南文山电力股份有限公司 |
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2012-008
云南文山电力股份有限公司
第五届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第五届十二次董事会会议通知于 2012 年 4 月 9日以电子邮件形式发出,会议于 2012 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事 13 名,实际参加表决董事 13 名。根据《公司法》及《公司章程》规定,会议合法、有效。本次会议形成决议如下:
一、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2012年第一季度报告》全文及正文;
二、以13票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于李全德先生辞去总经理助理职务的议案》。
同意李全德先生辞去公司总经理助理职务,董事会对李全德先生在任职期间的勤勉工作和为云南文山电力股份有限公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日
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