证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５４９ 证券简称：凯美特气 公告编号：２０１２－０１６

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  ２０１２年４月１９日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届董事会第十次会议。会议通知及会议资料于２０１２年４月８日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事８人，实际出席董事８人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

  １、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文及其正文》的议案。

  表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  《湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年第一季度季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

  湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表如下：

  ■

  表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ３、审议通过了《关于选举独立董事的议案》的议案。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名聘任廖安先生（廖安先生简历请见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。届时，独立董事胡益民先生的辞职将相应生效。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

  ４、审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》的议案。

  鉴于公司独立董事胡益民先生辞职并提名廖安先生为独立董事候选人，根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，在股东大会审议通过选举廖安先生为独立董事后，拟推选廖安先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员并担任该委员会的召集人。该委员会将由陈步宁先生、徐卫忠先生、廖安先生组成，廖安先生为召集人。该议案自公司股东大会审议通过廖安先生为独立董事之日起生效。

  表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  ５、审议通过了《提请召开公司２０１２年度第一次临时股东大会》的议案。

  根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于２０１２年５月１０日召开２０１２年度第一次临时股东大会，对以下事项进行审议：

  １、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案， 此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３ 以上通过；

  ２、审议《关于选举独立董事的议案》。

  表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  股东大会通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  １．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２．独立董事发表的独立意见

  ３．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  独立董事候选人廖安先生简历：

  廖安：中国国籍，无境外居留权，男，１９６４年１２月出生，中共党员，本科学历，国家注册监理工程师、国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（ＰＭＰ）。

  曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长、长炼九五工程指挥部计划科副处长、长岭炼化机动工程部副部长。现任长岭炼化岳阳设计有限公司董事、副总经理；长炼方元建设监理咨询有限公司董事长兼总经理。

  廖安先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。

  证券代码：００２５４９ 证券简称：凯美特气 公告编号：２０１２－０１７

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  ２０１２年４月１９日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于２０１２年４月８日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

  １、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文及其正文》的议案。

  监事会对本次２０１２年第一季度报告发表意见：（１）公司董事会２０１２年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（２）２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；（３）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  《湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年第一季度季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

  湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表如下：

  ■

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、备查文件

  １．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  ２．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１９日

  证券代码：００２５４９ 证券简称：凯美特气 公告编号：２０１２－０２０

  关于召开湖南凯美特气体股份有限公司

  ２０１２年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南凯美特气体股份有限公司第二届董事会第十次会议决议定于２０１２年５月１０日（星期四）召开公司２０１２年度第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、现场会议召开时间：２０１２年５月１０日（星期四）０９：３０

  ２、股权登记日：２０１２年５月７日

  ３、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。

  ６、出席会议对象：

  （１）截至２０１２年５月７日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师；

  （４）保荐机构代表。

  二、会议审议事项

  １、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案， 此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３ 以上通过；

  ２、审议《关于选举独立董事的议案》。

  《第二届董事会第十次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记时间：

  ２０１２年５月９日，上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

  ２、登记地点：

  湖南省岳阳市七里山公司证券部

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月９日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、其他事项

  １、联 系 人：张伟、王虹

  联系电话：０７３０－８５５３３５９

  传真：０７３０－８５５１４５８

  电子邮箱：ｚｑｂ＠ｃｈｉｎａ－ｋｍｔ．ｃｎ

  地 址：湖南省岳阳市七里山湖南凯美特气体股份有限公司

  邮政编码：４１４００３

  ２、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

  ３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  附件：

  湖南凯美特气体股份有限公司

  ２０１２年度第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  注：

  １、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

  ２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人姓名或名称（签字盖章）：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日