证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１２－００７

  湖北双环科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  １．本次担保基本情况

  本次担保的被担保人为武汉宜化塑业有限公司（以下简称“宜化塑业”） ，债权人为中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行，担保金额为人民币１．４亿元。担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

  ２．公司六届二十四次董事会审议了担保议案，本次会议应到董事８名，实际参加董事８名。会议以８票同意通过了担保议案。担保议案还需经过股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  １．被担保人基本情况

  被担保人的名称：武汉宜化塑业有限公司

  成立日期：２０１０年１２月３１日

  注册地点：武汉市江夏区经济开发区大桥新街４０号

  法定代表人：王兆雄

  注册资本：人民币壹仟万元整

  主营业务：塑料型材、板材、管材、门窗制造，销售，安装等。

  与本公司关系说明：本公司持有宜化塑业１００％的股权，宜化塑业为本公司的全资子公司。

  ２．被担保人相关的产权及控制关系

  被担保人相关的产权及控制关系方框图如下：

  ■

  本公司持有宜化塑业１００％的股权，宜化塑业为本公司的全资子公司。

  宜化塑业最近一年又一期主要财务指标：

  单位：元

  ■

  截至目前为止，宜化塑业没有对外担保、资产抵押、法律诉讼等可能导致公司存在或有负债的情形。

  三、担保协议的主要内容

  １． 债权人：中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行

  ２、担保金额：人民币１４，０００万元。

  ３、贷款用途：项目贷款

  ４、担保期限：本次借款期限为５年。本担保相应自借款合同生效之日起５年。

  ５、担保方式：连带责任担保加４０００万元的承兑汇票抵押。

  ６、本担保协议无其他重要内容。

  四、董事会意见

  １．提供担保的原因

  １．１本次担保符合国家相关法律法规的规定。

  １．２目前处于试生产阶段，资金需求较大，宜化塑业通过我公司提供担保获得所需资金，有利于其打开市场，为本公司提供新的利润增长点，有利于该公司３０万吨ＰＶＣ二期工程的开工建设。

  ２．提供担保的必要性分析

  宜化塑业为本公司的全资子公司，为本公司新的利润增长点之一，对公司的发展具有重要作用。目前正处于试生产和开拓产品市场的关键时刻，资金的支持无疑是十分必要的。宜化塑业３０万吨ＰＶＣ二期工程的开工建设对资金的需求也是比较大的。

  ３．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

  宜化塑业是以ｐｖｃ为原料，生产各类型材的公司，具有原材料价格低廉，交通方便，产品质量好等优势，具有较强的市场竞争力。宜化塑业为本公司的全资子公司，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为２５０，６９９．７８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１２１％。本次担保实施后，上市公司及其子公司承诺的担保总额为２６４，６９９．７８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１２８％。敬请广大投资者注意风险。

  本公司无逾期担保。

  六、其他

  本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十日

  证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１２－０１０

  湖北双环科技股份有限公司

  六届二十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １．湖北双环科技股份有限公司六届二十四次董事会通知于２０１２年４月６日以传真，电子邮件等方式发出。

  ２．本次董事会会议于２０１２年４月１７日以通讯表决方式进行。

  ３．本次董事会会议应出席的董事人数为８人，实际出席会议的董事人数８人。

  ４． 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、会议以８票同意０票反对、０票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  ２、会议以８票同意０票反对、０票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的议案》。该事项的详细情况已披露在同日的巨潮网上，敬请关注。

  ３、会议以８票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对本公司全资子公司进行增资扩股的议案》。该事项的详细情况已披露在同日的巨潮网上，敬请关注。

  公司将召开股东大会对《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的议案》进行审批，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十日

  证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１２－０１０

  湖北双环科技股份有限公司

  对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对全资子公司增资情况概述

  １、基本情况

  根据公司发展的需要，决定对全资子公司武汉宜化塑业有限公司进行增资扩股，具体情况如下：

  拟增扩股资公司名称：武汉宜化塑业有限公司

  成立日期：２０１０年１２月３１日

  注册地点：武汉市江夏区经济开发区大桥新街４０号

  法定代表人：王兆雄

  注册资本：人民币壹仟万元整

  主营业务：塑料型材、板材、管材、门窗制造，销售，安装等。

  与本公司关系说明：本公司持有宜化塑业１００％的股权，宜化塑业为本公司的全资子公司。

  ２、董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序。湖北双环科技股份有限公司六届二十四次董事会于２０１２年４月２０日召开，会议以８票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司对全资子公司增资的议案》，决定对武汉宜化塑业有限公司进行增资。本次增资扩股由本公司单独出资９，０００万元现金，将武汉宜化塑业有限公司的注册资本由１，０００万元增加至１０，０００万元。

  根据公司章程的相关规定，本次对外投资经董事会批准即可生效，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

  ３、是否构成关联交易。

  本次投资不构成关联交易

  二、本次增资扩股的基本情况

  １、出资方式：

  出资人１：湖北双环科技股份有限公司以现金方式出资９，０００万元，占增资所需资金的１００％，

  三、本次增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响

  由于武汉宜化塑业有限公司一期年产５万吨ＰＶＣ型材工程已经完工，生产出合格产品。为使公司产品迅速打开市场，以及适时实施３０万吨ＰＶＣ型材工程，形成规模效益，公司决定对武汉宜化塑业有限公司进行增资扩股。

  以上公司的顺利运作，有利于增加公司的竞争能力，成为公司新的利润增长点。

  五、其他

  公司还将及时披露增资扩股及相关的工作进展情况，敬请投资者关注。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十日