证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１２９ 股票简称：中环股份 编号：２０１２－１６  

  天津中环半导体股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十九次会议于２０１２年４月１８日在公司二楼会议室召开。董事应参会１１人，实际参会８人，董事张旭光先生委托董事秦克景先生，董事冯祥立先生委托董事秦克景先生，独立董事柳连俊先生委托独立董事陆剑秋先生出席会议并行使表决权，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构渤海证券相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：

  １、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

  表决票 １１票，赞成票 １１票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ２、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

  表决票 １１票，赞成票 １１票，反对票０票，弃权票０票。

  ３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

  表决票１１ 票，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ４、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

  表决票１１ 票，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票。

  鉴于公司项目投资需求的实际情况，基于对股东长远利益的考虑，为了确保公司长期可持续发展，２０１１年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ５、审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》

  表决票１１ 票，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ６、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  表决票１１ 票，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票。

  公司独立董事将在２０１１年度股东大会进行述职。

  ７、审议通过《董事会审计委员会关于对公司２０１１年度审计工作的总结报告》；

  表决票１１ 票，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票。

  ８、审议通过《关于聘任２０１２年年度审计机构的议案》；

  表决票１１ 票，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票。

  决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所作为公司２０１２年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ９、审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》

  表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

  公司独立董事柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士还需２０１１年年度股东大会上进行述职。

  １０、审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

  表决票１１ 票，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票。

  决定于２０１２年５月 ９日召开公司２０１１年年度股东大会，审议本次董事会的第一、三、四、五、八项议案。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  二○一二年四月十八日

  证券代码：００２１２９ 股票简称：中环股份 编号：２０１２－１６  

  天津中环半导体股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第五次会议于２０１２年４月１８日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事２人，监事李丽女士委托监事白建珉先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司监事会主席白建珉先生主持，经会议逐项审议并表决，决议如下：

  一、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

  表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

  鉴于公司项目投资需求的实际情况，基于对股东长远利益的考虑，为了确保公司长期可持续发展，２０１１年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

  表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》

  监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于聘任２０１１年年度审计机构的议案》

  表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会审计委员会向公司提交了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  以上议案均须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  六、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

  表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

  该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１８日

  证券简称：中环股份 证券代码：００２１２９ 公告编号：２０１２－１７

  天津中环半导体股份有限公司关于

  召开２０１１年年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议时间：２０１２ 年５月１０日下午２：００

  二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司会议室。

  三、会议期限：半天

  四、股权登记日：２０１２年５月７ 日

  五、会议议题

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１１年度利润分配预案》；

  ５、审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

  ６、审议《关于聘任２０１１年年度审计机构的议案》；

  ７、独立董事作２０１０年度述职报告。

  六、会议出席对象

  １、２０１２年５月７日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师 。

  七、会议登记方法

  １、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

  ２、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

  ３、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前２４小时送达或传真至会议地点。

  ４、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司收发室。

  ５、登记时间：２０１２年５月９日９：００～１２：００，１３：３０～１６：３０； ２０１２年５月１０日９：００～１２：００。

  八、其他事项

  １、出席会议人员的费用自理。

  ２、联系电话：０２２－２３７８９７８７、０２２－２３７８９７６６转３０３７或３０１５，传真：０２２－２３７８８３２１。

  ３、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：３００３８４。

  ４、联系人：安艳清、潘秀建、孙娟红

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１８日