证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１２－２２号

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司于２０１２年４月７日以书面和邮件方式发出了召开第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于２０１２年４月１７日上午１０：３０在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开。会议应到董事１１名，实到１１名，独立董事赵近元先生、吴晓萍女士及董事刘静女士以通讯方式表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：

  １、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

  同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；

  ２、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

  同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；

  ３、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度报告全文及摘要》；

  同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；

  ４、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

  同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；

  ５、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

  经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年实现净利润为４，３８９，６２９．２６元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司２０１１年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

  同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；

  ６、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

  希格玛会计师事务所有限公司是经国家工商总局核准设立的大型综合性会计师事务所，是全国最早成立的八家会计师事务所之一。具有证券期货相关业务资格、大型国有企业审计资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，同时也是国家国资委常年聘请的特别技术助理单位。注册地中国西安。该所已连续七年被聘为本公司的财务审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。决定续聘该所为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费３０万元。

  同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；

  ７、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；

  ８、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  原章程第十四条：经依法登记，公司的经营范围：白酒、葡萄酒、酒精的生产、批发零售，自产副产品的批发零售。

  现第十四条修正为：经依法登记，公司的经营范围：白酒、葡萄酒生产、批发零售，自产副产品的批发零售。

  同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；

  ９、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；

  公司定于２０１２年５月１７日（星期四）上午９：３０分在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室以现场方式召开公司２０１１年度股东大会，公司将发出召开股东大会的通知。

  同意：１１票；反对：０票；弃权：０票；

  上述第１、３、４、５、６、８项议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１１－２３

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  甘肃皇台酒业股份有限公司于２０１２年４月７日以书面方式发出了召开第五届监事会第四次会议的通知。本次会议于２０１２年４月１７日下午１６：００在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席辛秀山先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

  同意：３票；反对：０票；弃权：０票；

  ２、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度报告全文及摘要》；

  公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

  同意：３票；反对：０票；弃权：０票；

  ３、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

  同意：３票；反对：０票；弃权：０票；

  ４、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

  经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年实现净利润为４，３８９，６２９．２６元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司２０１１年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

  同意：３票；反对：０票；弃权：０票；

  ５、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

  同意：３票；反对：０票；弃权：０票；

  ６、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制基本达到规范要求并符合公司实际，能够保证公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  同意：３票；反对：０票；弃权：０票

  上述第１、２、３、４、５项议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  １．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 编号：２０１２－２４

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：本公司董事会。

  ２、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开２０１１年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ３．会议召开日期和时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９点３０分，预计会期半天。

  ４．会议召开方式：与会股东或股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

  ５．出席对象：

  （１）截至２０１２年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ６．会议地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项已经本公司董事会审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，审议事项如下：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度报告全文及摘要》；

  ４、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

  ６、审议《关于续聘公司２０１２年年度审计机构的议案》；

  ７、审议《关于修改公司章程的议案》；

  本次会议还将听取独立董事２０１１年度述职报告。

  以上议案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，详见２０１２年４月２０日《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、会议登记方法

  １、登记手续：

  （１）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

  （３）股东可以用传真或信函方式进行登记。

  ２、登记日期及登记地点：

  ２０１２年５月１６日上午９：００－１２：００、下午１４：３０－１７：００在甘肃省武威市凉州区新建路５５号公司证券部登记，邮政编码：７３３０００

  ２０１２年５月１７日上午８：３０－９：００在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室登记。

  本公司欢迎广大股东就公司２０１１年年度股东大会审议事项积极发表意见。

  四、其他

  １、联系人：刘 峰 谢维宏

  ２、联系电话：０９３５－６１３９８６５

  ３、联系传真：０９３５－６１３９８８８

  ４、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路５５号

  甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

  ５、邮政编码：７３３０００

  ６、会议费用：本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  １、公司第五届董事会第四次会议决议。

  ２、公司第五届监事会第四次会议决议。

  甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  附件一：股东大会回执

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会回执

  致：甘肃皇台酒业股份有限公司（“贵公司”）

  本人（本单位）拟亲自／委托代理人 （先生／女士）出席贵公司于２０１２年５月１７日上午９时３０分在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开的贵公司２０１１年年度股东大会。

  ■

  日期：２０１２年 月 日 签署：

  附注：

  １、请用正楷书写中文全名。

  ２、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

  ３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

  附件二：股东授权委托书

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称： 。

  委托人证件号（个人股东填身份证号、法人股东填营业执照号）：

  。

  委托人股票账户号码： 。

  委托人持股数（小写）： 股。

  委托人地址： 委托人联系方式：

  受托人姓名： 。

  受托人身份证号： 受托人联系方式：

  授权委托书签发日期：２０１２年 月 日

  授权委托书有效期限：２０１２年 月 日至２０１２年 月 日

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

  ■

  注１：本次股东大会第１—６项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。