证券时报多媒体数字报

  股票简称：武汉中商 股票代码：000785 公告编号：临2012－013

  武汉中商集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月19日，本公司接到控股股东武汉商联（集团）股份有限公司通知，拟筹划对本公司于2011年9月30日公告的重大资产重组预案进行调整。由于该事项需要在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年3月20日开市起停牌。2012年3月26日、2012年4月6日和4月13日公司分别刊登了《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2012-009号、临2012-011号和临2012-011号）。

  截止本公告发布之日，重组的相关方案尚在论证中，由于重组方案尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。

  公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促独立财务顾问、审计等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。公司将尽快召开董事会并及时履行信息披露义务，请投资者密切关注。

  公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。请投资者密切关注。

  特此公告

  武汉中商集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月十九日

  证券代码：000785    证券简称：武汉中商 公告编号：临2012－014

  武汉中商集团股份有限公司

  二○一一年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年4月19日（星期四）上午9:15

  2、现场会议召开地点：公司总部中商广场47楼会议室（武昌区中南路9号）

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票

  5、现场会议主持人：董事长郝健先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东（或代理人）共1人，代表股份105,477,594股，占上市公司有表决权总股份的41.99 ％。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （四）审议通过了《公司2011年年度报告》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （五）审议通过了《公司2011年利润分配方案》；

  经众环海华会计师事务所审计，公司2011年度母公司实现净利润80,138,484.78元，加上以前年度结转的年初未分配利润162,743,270.49元，提取10%法定盈余公积金8,013,848.48元，支付2010年现金红利25,122,169.80元，可供股东分配的利润为209,745,736.99元。

  根据公司与中百控股集团股份有限公司于2011年9月28日签署的《中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司之合并协议》第7.5条"在过渡期内, 双方均不得以任何方式宣布或进行任何利润分配"的约定，鉴于目前重组尚处在过渡期(指自协议签署之日起至合并完成日止的期间)，因此，按照协议约定，公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本，未分配利润结转至下年。

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （六）审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （七）审议通过了《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》；

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，现参照同行业上市公司独立董事年度津贴的标准，同意将每位独立董事年度津贴标准调整为9.6万元（含税）/年，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费用以及按照公司章程行使职权所涉及的费用，在公司据实报销。

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （八）审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  （二）律师姓名：顾恺、林玲

  （三）结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会议事规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）武汉中商集团股份有限公司2011年度股东大会会议表决结果。

  （二）湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司

  二Ｏ一二年四月十九日