证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、 召集人：公司第四届董事会

  2、 表决方式：采取现场投票方式

  3、 现场会议召开时间：2012年4月19日（星期四）上午9：30

  4、 现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

  5、 主持人：公司董事张桂先先生

  根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，公司股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务时，委托副董事长主持，副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由于工作安排与会议时间冲突以及航班延误等原因，公司董事长和副董事长均无法参加本次会议。经公司过半数以上董事研究决定，推选董事张桂先先生主持本次会议。

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  现场出席会议的股东和股东代表10人，代表股份数464,947,371股，占公司总股本803,550,000股的57.86％；董事张桂先先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意464,947,371股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意464,947,371股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意464,947,371股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；

  4、审议通过了《2011年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意464,947,371股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意464,947,371股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；

  6、审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》

  表决结果：同意464,947,371股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；

  7、审议通过了《关于为子公司2012年度融资提供担保的议案》

  表决结果：同意464,947,371股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；

  8、审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意196,134,471股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司及王军先生回避表决。

  9、审议通过了《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为2012年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》

  表决结果：同意464,947,371股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

  公司独立董事在本次股东大会上向股东做了2011年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（深圳）事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和中航三鑫现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

  备查文件目录：

  1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  二0一二年四月十九日