证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2012年4月19日（星期四）14:00

  （2）网络投票时间为：2012年4月18日-2012年4月19日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王志亮先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共17名，代表有表决权的股份数为109,576,621股，占公司股份总数的54.9973%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）4名，代表股份109,322,221股，占公司总股份的54.8696%；（2）通过网络投票的股东13名，代表股份254,400股，占公司总股份的0.1277%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议了如下议案：

  （一）2011年年度报告及摘要

  表决结果：同意109,518,220股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9467%；反对57,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0524%；弃权1,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0009%，决议通过。

  （二）2011年度董事会工作报告

  表决结果：同意109,518,220股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9467%；反对58,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0533%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00%，决议通过。

  （三）2011年度监事会工作报告

  表决结果：同意109,518,220股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9467%；反对57,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0524%；弃权1,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0009%，决议通过。

  （四）2011年度财务决算报告

  表决结果：同意109,518,220股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9467%；反对57,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0524%；弃权1,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0009%，决议通过。

  （五）2011年度利润分配预案

  表决结果：同意109,518,220股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9467%；反对58,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0533%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.00%，决议通过。

  （六）关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案

  1、关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

  表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意11,995,555股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.5155%；反对57,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.4762%；弃权1,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0083%，决议通过。

  2、关于确认与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易

  表决结果：关联股东日本清水（香港）有限公司法定代表人回避表决。同意 101,479,512股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9425%；反对57,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0565%；弃权1,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0010%，决议通过。

  3、关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

  表决结果：关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司法定代表人回避表决。同意105,757,372股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9448%；反对57,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0542%；弃权1,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0009%，决议通过。

  （七）关于预估2012年度日常关联交易发生额的议案

  1、关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

  表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意11,995,555股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.5155%；反对57,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.4762%；弃权1,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0083%，决议通过。

  2、关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易

  表决结果：关联股东日本清水（香港）有限公司法定代表人回避表决。同意101,479,512股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9425%；反对57,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0565%；弃权1,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0010%，决议通过。

  3、关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

  表决结果：关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司法定代表人回避表决。同意105,757,372股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9448%；反对57,401股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0542%；弃权1,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0009%，决议通过。

  （八）关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案

  表决结果：同意109,518,220股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9467%；反对56,101股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0512%；弃权2,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0021%，决议通过。

  （九）为河南中光学集团有限公司提供7000万元综合最高额担保的议案

  表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意11,995,555股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.5155%；反对56,101股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.4654%；弃权2,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0191%，决议通过。

  （十）关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：同意109,518,220股，占出席会议行使有效表决权股份总数的 99.9467%；反对56,101股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0512%；弃权2,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0021%，决议通过。

  （十一）关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  表决结果：同意109,518,220股，占出席会议行使有效表决权股份总数的 99.9467%；反对56,101股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0512%；弃权2,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0021%，决议通过。

  （十二）关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

  表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意11,995,555股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.5155%；反对56,101股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.4654%；弃权2,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0191%，决议通过。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生向大会作了2011年度述职报告。宣明先生、高其富先生委托郭耀黎先生代为向大会宣读述职报告，公司独立董事2011年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

  六、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所的王文全、张明律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2011年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司2011年年度股东大会出具的法律意见书。

  七、备查文件

  1、利达光电股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、北京市君泽君律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司2011年年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告

  利达光电股份有限公司董事会

  2012年4月20日