证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１２－００４

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于２０１２年４月１日以专人送达、邮寄方式发出，会议于２０１２年４月１８日在广州市萝岗区云埔一路２３号一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共３人，实际出席本次会议的监事３人， 本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、监事会会议审议情况

  １． 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年监事会工作报告》详见２０１２年４月２０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年年度报告》第九节。

  ２． 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

  ３． 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ２０１１年末公司资产总额为１，０８９，２８５，９７７．５１元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为６０４，３４２，２４９．５２元；２０１１年度实现营业收入６７７，４４０，１１１．１６元；实现利润总额６３，２５９，１９０．１４元；实现归属于上市公司股东的净利润５２，２６５，２１１．６６元。

  ４．以 ３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，２０１１年度实现归属于上市公司净利润５２，２６５，２１１．６６元，按净利润１０％提取法定盈余公积金５，１８９，０６８．５３元后，２０１１年度可供股东分配的利润为１７１，７６４，４７４．７９元。

  公司２０１１年度利润分配方案是：以公司２０１１年１２月３１日总股本１９５，２４４，０５０股为基数，每１０股派发现金０．５元（含税）。本次实际用于分配的利润共计９，７６２，２０２．５０元，剩余未分配利润１６２，００２，２７２．２９元结转以后年度分配。公司２０１１年度不送股也不进行公积金转增股本。

  ５． 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  详细内容参见公司２０１２年４月２０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号２０１２－００６）。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ６． 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  监事会核查意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

  《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》、公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ７． 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘公司２０１２度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司２０１１度股东大会审议。

  同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为我公司２０１２度的财务审计机构，审计费用为４０万元一年。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ８． 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司２０１１度股东大会审议。

  监事会认为董事会编制和审核《２０１１年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１１年年度报告》全文参见公司２０１２年４月２０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年年度报告》；《２０１１年年度报告摘要》参见公司２０１２年４月２０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年年度报告摘要》（公告编号２０１２－００７）。

  ９． 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２０１２年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  监事会同意公司预计２０１２年度与广州一道注塑机械有限公司发生日常性关联交易总额在２，０００万元以内。《２０１２年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：２０１２－００８）、独立董事意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  三、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２０日

  证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１２－００５

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于２０１２年４月１日以专人送达、邮寄方式发出，会议于２０１２年４月１８日在广州市萝岗区云埔一路２３号一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，公司董事共７人，亲自出席本次会议的董事共６人，公司独立董事张忠先生因工作原因不能亲自出席审议本次年报的董事会会议，委托独立董事李伯侨先生出席，并行使表决权。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  １． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

  ２． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年董事会工作报告》详见２０１２年４月２０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年年度报告》第八节。

  ３． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度财务决算报告》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ２０１１年末公司资产总额为１，０８９，２８５，９７７．５１元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为６０４，３４２，２４９．５２元；２０１１年度实现营业收入６７７，４４０，１１１．１６元；实现利润总额６３，２５９，１９０．１４元；实现归属于上市公司股东的净利润５２，２６５，２１１．６６元。

  ４． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１２年度财务预算报告》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ２０１２年预算指标：２０１２年实现营业收入８１，３００．００万元（不含税），较上年同期增长约２０％；净利润预算６，０００．００万元，较上年同期增长约１５％。

  上述预算指标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

  ５． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度利润分配预案》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  董事会同意公司《２０１１年度利润分配预案》，董事会认为公司《２０１１年度利润分配预案》合法合规。

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，２０１１年度实现归属于上市公司净利润５２，２６５，２１１．６６元，按净利润１０％提取法定盈余公积金５，１８９，０６８．５３元后，２０１１年度可供股东分配的利润为１７１，７６４，４７４．７９元。

  公司２０１１年度利润分配方案是：以公司２０１１年１２月３１日总股本１９５，２４４，０５０股为基数，每１０股派发现金０．５元（含税）。本次实际用于分配的利润共计９，７６２，２０２．５０元，剩余未分配利润１６２，００２，２７２．２９元结转以后年度分配。公司２０１１年度不送股也不进行公积金转增股本。

  ６． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  详细内容参见公司２０１２年４月２０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号２０１２－００６）。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ７． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》，本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  详细内容参见公司２０１２年４月２０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ８． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》，本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为我公司２０１２年度的财务审计机构，审计费用为４０万元一年。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ９． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年年度报告》全文及摘要，本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年年度报告》全文参见公司２０１２年４月２０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年年度报告》；《２０１１年年度报告摘要》参见公司２０１２年４月２０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年年度报告摘要》（公告编号２０１２－００７）。

  １０． 以６票同意、０票反对、０票弃权，关联董事张颂明回避表决审议通过《关于２０１２年度日常性关联交易预计的议案》，本议案需提交２０１１年度股东大会审议。详细内容请参见公司２０１２年４月２０日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：２０１２－００８）。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  １１． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  董事会同意２０１１年度公司董事、监事、高管人员合计在公司领取报酬３３２．４５万元。公司董事、监事、高管人员２０１２年度合计薪酬总额增长幅度原则上不超过公司２０１２年的净利润增长幅度。具体年薪将根据２０１２年度公司生产经营目标实际完成情况进行绩效考核。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  １２． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

  详细内容参见公司２０１２年４月２０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》（公告编号２０１２－００９）。

  二、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２０日

  证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１２－００６

  广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

  关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引有关要求，现将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  １、首次公开发行股票募集资金情况

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００８］５８号文核准，于２００８年１月２４日向社会公开发行人民币普通股２，９００万股，每股发行价格人民币４．２４元，共计募集资金（以下简称“ＩＰＯ募集资金”）人民币１２，２９６万元，扣除发行费用人民币１，５２５．２１万元后，实际募集资金净额为人民币１０，７７０．７９万元，该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【２００８】第０６２４２６０１９８号《验资报告》验证。

  首次公开发行募集资金投资项目已于上年度期末全部完成投资。报告期内，公司对首次公开发行募集资金的存款专户进行了销户处理。

  ２、非公开发行股票募集资金情况

  公司经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００９］１１５２号文核准，于２００９年１１月２５日完成向特定投资者非公开发行人民币普通股１，６１６．２７万股，每股发行价格人民币１２．０４元，共计募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”）人民币１９，４５９．８９万元，扣除发行费用人民币１，４６０．００万元后，实际募集资金净额为人民币１７，９９９．８９万元，该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【２００９】第０９００５６７００１８号《验资报告》验证。

  非公开发行募集资金存入专项账户的时间为２００９年１１月２４日，募集资金初始存放金额为１８，４５９．８９万元（包含预计发行费用），其中：“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的专项账户存入５，５００万元，“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”的专项账户存入６，９５９．８９万元（包含预计发行费用），“补充公司流动资金及偿还银行贷款”的专项账户存入６，０００万元。报告期内使用非公开发行募集资金４，８０８．１５万元，截至２０１１年１２月３１日，已累计使用非公开发行募集资金１５，００４．６９万元。

  二、募集资金的管理情况

  （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所上市公司信息披露公告格式第２１号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州达意隆包装机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

  根据《管理办法》规定并经董事会批准，２００９年１１月２４日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、中国银行广州白云支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了三个募集资金专项账户。

  公司与广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金在各银行账户的存储情况

  １、首次公开发行股票募集资金情况

  首次公开发行募集资金项目已于上年度期末全部完成投资，报告期内，公司对首次公开发行募集资金的存款专户进行了销户处理。

  ２、非公开发行股票募集资金情况

  截至２０１１年１２月３１日，非公开发行募集资金专项账户的余额为３，３１８．４５万元，为未使用完毕的非公开发行募集资金、非公开发行募集资金存款利息收入（已减手续费），非公开发行募集资金的存储情况如下（详见表一）：

  表一：非公开发行募集资金的存储情况 单位：元

  ■

  注：公司于２００９年１１月２４日在中国银行广州白云支行开立“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”专户存款时，实际存入６９，５９８，９０８．００元（包含预计发行费用）。２０１０年，公司将发行时预计的发行费４，６００，０００．００元从专户转入了一般结算户。２０１０年末，公司对与定向增发有关的支出进行汇总结算，实际使用３，２６９，６７２．６２元，较预算节约１，３３０，３２７．３８ 元。公司已在报告期内将未使用的发行费１，３３０，３２７．３８元归还至“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”在中国银行广州白云支行的专户存款账户。

  报告期内，本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《＜募集资金三方监管协议＞之补充协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、募集资金的实际使用情况

  截至２０１１年１２月３１日，公司非公开发行募集资金投资项目累计投入金额为１５，０５８．４２万元，其中募集资金投入金额为１５，００４．６９万元（包括募集资金利息投入８．９５万元），自有资金预先支付金额为５３．７３万元。

  募集资金投资项目中“数控全自动二次包装设备技术改造项目”募集资金投入金额为５，４０７．３６万元；“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”累计投入金额为３，６４２．１１万元，其中募集资金投入金额为３，５８８．３８万元，自有资金预先支付金额为５３．７３万元；“补充公司流动资金及偿还银行贷款” 投入金额为６，００８．９５万元（包括募集资金利息投入８．９５万元）。

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  表二 单位：万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更、终止、对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

  广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１２－００８

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  ２０１２年度日常性关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  因公司业务经营的需要，公司与关联法人广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道公司”）２０１２年度预计会发生日常性购销关联交易，关联交易总额预计在２，０００万元以内。２０１２年４月１８日召开的第三届董事会第十二次会议审议了《关于公司２０１２年度日常性关联交易预计的议案》，以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过，关联董事张颂明回避表决，此项议案尚需提交２０１１年度股东大会的审议，关联股东张颂明在年度股东大会上对该议案回避表决。

  ２０１１年度公司与一道公司同类关联交易实际发生金额为７，７８１，９８２．８９（不含税）元。

  （二）预计关联交易类别和金额

  公司预计２０１２年度将发生的日常关联交易主要为公司向一道公司采购ＰＥＴ瓶胚注塑设备，关联交易总额在２，０００万元以内。

  二、关联人介绍和关联关系

  １．基本情况

  名称：广州一道注塑机械有限公司

  法定代表人：徐志江

  注册资本：１，２０７．８２万元

  住所：广州市萝岗区云埔一路２３号自编１栋

  经营范围：研究、开发、制造、加工、维护：瓶胚注塑机、瓶胚、瓶胚模具、机械手、瓶胚模具热流道、注塑机设备及零配件；项目投资咨询；设计、安装机电设备；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

  ２０１１年度一道公司实际经营活动情况见下表：

  单位：元

  ■

  ２．与上市公司的关联关系

  本公司目前持有一道公司３２．１５％的股权，本公司董事长张颂明先生同时担任一道公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

  ３．履约能力分析

  一道公司主要生产ＰＥＴ瓶坯注塑设备，其产品技术主要来自于自主研发，拥有多项专利，产品质量稳定可靠。该公司资产状况良好。

  三、关联交易主要内容

  １．关联交易主要内容

  关联交易的定价原则以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价。

  付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

  结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。

  ２．关联交易协议签署情况

  上述关联交易事项在公司第三届董事会第十二次会议、公司２０１１年度股东大会审议通过后，公司将与关联方一道公司签署《２０１２年度ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备购销框架合同》。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  １．关联交易的必要性

  一道公司主要生产ＰＥＴ瓶胚注塑设备，该设备为本公司主营业务之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备。因公司客户存在对ＰＥＴ瓶胚注塑设备的需求及公司募集资金投资项目ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目的需要，我公司拟向一道公司采购ＰＥＴ瓶胚注塑设备，来满足客户及公司自身的需要，以便更好的维护客户关系，同时能加强我公司的饮料包装全面解决方案优势。

  关联交易的标的为本公司主营业务之一ＰＥＴ瓶吹瓶机的前端设备，由于本公司本身不生产这类产品，所需该类产品均需向外采购。一道公司具备该类产品的生产能力，关联交易的价格以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价。因此，本公司向一道公司采购该类产品是经济可行的。

  ２．关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则及定价的一贯性原则，定价公允合理，不损害公司和公司股东的利益。

  ３．上述关联交易在公司同类交易中所占比重很小，不会造成本公司对关联方的依赖。

  五、独立董事意见

  独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易预计，并发表了独立意见如下：

  我们经过认真审查一致认为公司与广州一道注塑机械有限公司之间的日常性关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意将《关于２０１２年度日常性关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

  就《关于２０１２年度日常性关联交易预计的议案》提交董事会审议后，独立董事发表独立意见如下：

  我们经过认真审查一致认为公司与广州一道注塑机械有限公司之间的日常性关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以略低于向终端客户的销售价格为依据确立，如果没有向终端客户的销售价格的，则按照协议价，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于２０１２年度日常性关联交易预计的议案》。

  六、备查文件

  １．《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

  ２．《独立董事关于２０１２年度日常性关联交易预计的独立意见》

  ３．《２０１２年度ＰＥＴ瓶坯注塑系统及辅助设备购销框架合同》文本

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１２－００９

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １． 本次股东大会是公司２０１１年度股东大会。

  ２． 会议召集人：公司董事会。２０１２年４月１８日召开的公司第三届董事会第十二次会议决议召开公司２０１１年度股东大会。

  ３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

  ４．会议召开时间： ２０１２年５月１５日上午９：３０

  ５． 会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式召开。

  ６．出席对象：

  （１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月１０日，于２０１２年５月１０日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７． 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路２３号公司一号办公楼一楼会议室

  二、会议审议事项

  １． 《２０１１年度董事会工作报告》

  ２． 《２０１１年度监事会工作报告》

  ３． 《２０１１年度财务决算报告》

  ４． 《２０１２年度财务预算报告》

  ５． 《２０１１年度利润分配方案》

  ６． 《董事会关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  ７． 《董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》

  ８． 《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

  ９． 《２０１１年年度报告》全文及摘要

  １０．《关于２０１２年度日常性关联交易预计的议案》

  １１．《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》

  公司独立董事将在本次股东大会上作２０１１年度工作述职报告

  本次股东大会所有提案内容参见公司２０１２年４月２０日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－００５）和《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：２０１２－００４）。

  三、会议登记方法

  １． 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

  ２． 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

  ３． 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

  ４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月１４日下午１６：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  ５． 登记时间：２０１２年５月１１日至５月１４日（工作日上午１０：００—１１：３０，下午１４：００—１６：００）

  ６． 登记地点：广州市萝岗区云埔一路２３号，公司董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  １． 联系人及联系方式

  联系人：白琼

  电话：０２０－６２９５６８４８    传真：０２０－８２２６５５３６

  电子邮箱： ｂａｉｑｉｏｎｇ＠ｔｅｃｈ－ｌｏｎｇ．ｃｏｍ

  ２． 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  五、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２０日

  附件：

  授权委托书

  兹授权 （先生／女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  （说明：在各选票栏中，“同意”用“Ｏ”表示，“反对”用“Ｘ”表示，“弃权”表示弃权。）

  委托人股东签名（签章）：    委托人持股数：

  （或法定代表人签字盖章）

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：２０１２年 月 日 本委托书有效期：

  注：１、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  ２、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

  ３、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  ４、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。