证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１２－２１

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  第一届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第四十八次会议（“会议”）于２０１２年４月１９日在北京昌平中国石化会议中心举行。董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席了会议。公司监事、 高管人员列席会议。

  本次会议通知于３月２９日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司６名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

  一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》。

  三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度利润分配方案》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  经德勤华永会计师事务所有限公司审计，２０１１年度合并报表共实现归属于母公司股东的净利润１３，５３６，９７１，０４４．８２元，母公司报表实现净利润３，１３７，９７７，５８１．８８元。根据《公司章程》规定，公司２０１１年度利润分配预案如下：

  １． 公司２０１１年度母公司实现净利润３，１３７，９７７，５８１．８８元，按１０％计提法定公积金３１３，７９７，７５８．１９元，加上２０１１年初未分配利润５３８，３２５，４８５．０９元，２０１１年末可供股东分配的利润为３，３６２，５０５，３０８．７８元。

  ２． 以公司２０１１年末总股本３，０００，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），共计２，４００，０００，０００．００元。

  ３． 剩余未分配的９６２，５０５，３０８．７８元结转至未分配利润。

  五、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》。

  六、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  七、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司２０１１ 年可持续发展报告的议案》。

  八、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度报告》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  九、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１２年度财务预算报告》。

  同意公司２０１２年新签合同额９，０００亿元人民币、营业收入５，６００亿元人民币的预算指标，并将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１２年度投资预算报告》。

  同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。投资预算有关情况，请参见公司２０１１年度股东大会资料。

  十一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１２年度日常关联交易预案》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司为子公司项目贷款提供信用担保的议案》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十三、审议并一致通过《关于聘请中国建筑股份有限公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所作为２０１２年内部控制审计机构，并将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十四、审议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的时间、方式等具体内容请参见公司２０１１年度股东大会会议通知。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十九日

  证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１２－２２

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  第一届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届监事会第二十四次会议于２０１２年４月１９日在北京昌平中国石化会议中心会议楼４０１室举行，公司的５名监事全部出席了本次会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

  一、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度利润分配方案》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度报告》

  根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司２０１１年度报告》提出如下审核意见：

  (下转D79版)