证券时报多媒体数字报

  (上接D69版)

  单位：（人民币）万元

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  注：

  财务费用较上年同期增长６７．１０％，主要原因系主要系控股子公司贷款利息增加。

  （四）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

  单位：（人民币）万元

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  （五）公司主要控股子公司和参股公司经营情况及业绩分析

  １、湖南隆平种业有限公司

  湖南隆平种业有限公司注册资本为８，０００万元，公司持有其５５％的股权，其经营范围包括培育、繁殖、销售农作物种子；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务；加工、销售政策允许的农副产品。截至报告期末，该公司总资产为５４，０３７．９３万元，净资产为２５，４４０．５２万元，报告期内实现营业收入４２，１６０．９８万元，营业利润１３，５４２．８９万元，净利润为１３，７３７．８０万元。

  ２、安徽隆平高科种业有限公司

  安徽隆平高科种业有限公司注册资本为３，０００万元，公司持有其６５．６％的股权，其经营范围包括农作物种子的经营，农用激素的销售，农产品加工与服务等。截至报告期末，该公司总资产为３９，３０７．３５万元，净资产为１４３０９．０３万元，报告期内实现营业收入３３，７８８．４６万元，营业利润７，５０８．１４万元，净利润为７，０２１．９９万元。

  ３、四川隆平高科种业有限公司

  四川隆平高科种业有限公司注册资本为３，０００万元，公司持有其８０％的股权，其经营范围包括批发、零售蔬菜种子、主要农作物种子、非主要农作物种子、农药等。截至报告期末，该公司总资产为１８，３４２．３０万元，净资产为１０，２２７．１０万元，报告期内实现营业收入１４，１２６．３４万元，营业利润２，９９９．６６元，净利润为２，９４２．９５万元。

  ４、湖南亚华种子有限公司

  湖南亚华种子有限公司注册资本为３，０００万元，公司持有其８０％的股权，其经营范围为农作物种子的研究、开发、选育和批发、零售，植物激素的经销。截至报告期末，该公司总资产为１２，６３７．４４万元，净资产为４，７４６．５８万元，报告期内实现营业收入１３，３４１．３１万元，营业利润１，７８５．２３万元，净利润为１，９５１．４４万元。

  ５、新疆隆平高科红安种业有限责任公司

  新疆隆平高科红安种业有限责任公司注册资本为８，０００万元，公司持有其６３．６９％的股权，其许可经营项目为各类农作物种子，一般经营项目为农膜、农业机械、皮棉的销售、农副产品（除专控）的收购、销售。截至报告期末，该公司总资产为５２，６３５．５１ 万元，净资产为１７，０４８．１２万元，报告期内实现营业收入 ３２，４３９．９８万元，营业利润１，７５３．７５万元，净利润为９０８．６７万元。

  ６、湖南湘研种业有限公司

  湖南湘研种业有限公司注册资本为１，０００万元，公司持有其８０％的股权，其经营范围包括以蔬菜为主的高科技农作物种子的选育、繁殖、生产、加工、推广和销售。截至报告期末，截至报告期末，该公司总资产为３，９５４．３７万元，净资产为１，８３８．７７万元，报告期内实现营业收入２，８０２．２６万元，营业利润４４６．７１万元，净利润为４４５．９４万元。

  ７、湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司

  湖南隆平高科棉油种业有限公司注册资本为３，０００万元，公司持有其１００％的股权，其经营范围包括高科技农作物种子、种苗的繁育、推广和销售（凭本企业许可证），农产品收购、加工、销售，轻纺制品、包装材料、农副产品生产、销售，提供农业高新技术成果转让、农业技术咨询服务，（以上国家法律法规有专门规定的，需报批）。截至报告期末，该公司总资产为８，４９９．２０万元，净资产为２，０９２．７５万元，报告期内实现营业收入３，５９１．１６万元，营业利润２５８．３４万元，净利润为２０８．３０万元。

  ８、世兴科技创业投资有限公司

  世兴科技创业投资有限公司注册资本为７，０００万元，公司持有其１００％的股权，其经营范围为法律法规所允许的投资业务等。截至报告期末，该公司总资产为１３，５２４．５０万元，净资产为２，９６０．０６万元，报告期内实现营业收入１７．７４万元，营业利润－６７０．７５万元，净利润为－６７１．７４万元。

  ９、隆平米业高科技股份有限公司

  隆平米业高科技股份有限公司注册资本为３，０００万元，公司持有其６６％的股权，其经营范围为开发、收购、储备、加工、销售优质粮油及制品、农副产品、新型食品。截至报告期末，该公司总资产为３，３０７．２１万元，净资产为１，４４２．１９万元，报告期内实现营业收入４，８６２．０５万元，营业利润－７０４．１０万元，净利润为 －６２１．３５万元。

  １０、上海隆平农业生物技术有限公司

  上海隆平农业生物技术有限公司注册资本为１，０００万元，公司持有其８０％的股权，其经营范围为农业生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股。截至报告期末，该公司总资产为９８８．１９万元，净资产为８６１．９７万元，报告期内实现营业收入０万元，营业利润－４４．７９万元，净利润为－４４．８１万元。

  １１、湖南隆康农资有限责任公司

  湖南隆康农资有限责任公司注册资本为２，０００万元，公司持有其９５％的股权，其经营范围为农业科技产品、化工原料、农化产品。截至报告期末，该公司总资产为３，５９６．８３万元，净资产为１，０１７．０１万元，报告期内实现营业收入３，４６８．８２万元，营业利润－４４３．４１万元，净利润为－５２４．７１万元。

  １２、甘肃隆平高科种业有限公司

  甘肃隆平高科种业有限公司注册资本为３，０００万元，公司持有其１００％的股权，其经营范围为：不再分装的包装种子的销售。截至报告期末，该公司总资产为８，６５４．６４万元，净资产为２，８２７．７３万元，报告期内实现营业收入２，１３２．８１万元，营业利润－１６９．４７万元，净利润为－１７２．２７万元。

  二、对公司未来发展的展望

  （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  我国种业处于新的发展时期。首先，国家陆续推出了一些促进种业发展的政策措施，为种业发展创造了良好的政策环境。继２０１１年国务院颁布八号文件《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》后，２０１２年中央又颁布了一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》，对着力抓好种业科技创新等工作进行了重点部署。农业部种子管理局成立之后，后续细化扶持政策出台的预期更为强烈，对行业变革的推动也愈发提速。政府对种业的重视激起了社会各界的极大关注与热忱，中央政府、地方财政和社会资本等多元化投入种业的比重将不断提高，科技进步也将助推种业创新能力迅速增强，我国种业发展面临难得的历史机遇和巨大的市场拓展空间。

  其次，种业科研体系将发生重大变化。这种变化主要体现在育种体系和科研体制的改变上。育种体系方面，以杂种优势利用和常规育种为基础，以现代生物技术为主导的育种体系将是我国种业发展的必然选择。科研体制方面，由科研院所主导品种选育向科研院所进行基础性公益性研究、企业进行商业化育种转变。将进一步整合种质资源，提高育种研发效率，推动科研技术快速进步，较大幅度提升我国种业企业研发水平，做强做大国内种业公司。

  第三，种业进入新一轮整合期。做大做强做优种子企业是发展我国现代种业的关键所在，同时，改变目前种子企业多、弱、散、小局面也是市场发展的内在要求，在政策的重大利好刺激下，种业将逐步成为资本、技术、人才的洼地，种业投入将出现多元化，种业进入一个活跃期，因此，在政策、资本和市场的推动下，业内的兼并重组将加剧。

  第四，种业市场巨大增长潜力逐步显现。未来几年，要保持经济的稳定增长就必须保持农业稳定发展、粮食安全，而作为农业发展根本的种业必须得到优先发展，经济发展的要求、人口的增长和国家新增一千亿斤粮食规划为种业提供了一个巨大的发展空间。同时，政府对种业的监管力度将大幅度增强，种业市场将得到进一步净化，市场秩序将进一步好转，这也将促进种业市场的增长。

  （二）公司发展战略和下年度经营计划

  未来一年，公司将紧紧抓住国家将农作物种业作为我国战略性、基础性的核心产业这一契机，坚定不移以杂交水稻、玉米等主要农作物种业为发展方向，以内生性增长为主线，以建设自我知识产权保护体系的自主商业化育种体系为基础，以生产体系建设、营销服务体系建设为两翼，以产业整合、团队建设和制度创新为支撑，依靠市场化手段对外合作为补充，整合好集团内外资源，迅速做强做大产业规模，为进入世界一流种业企业打好基础。

  １、大力推进产业整合，进一步提升公司的产业价值。

  ２０１２年公司将推进对湖南隆平、安徽隆平等主要子公司的整合，同时也将加大对公司核心产业的整合推进力度，把握好行业发展的有利时机，优化资源配置，发挥好公司的资源优势，进一步做强做大产业规模，提升核心产业整体竞争力，进一步巩固公司在行业中的领先地位。

  ２、加快推进商业化育种体系建设，夯实公司的核心竞争能力。

  继续完善系统内研发管理体系，持续推进以杂种优势利用和常规育种为基础，以现代生物技术为主导的商业化育种体系建设，整合好内部科研资源，打造高通量研发平台，提升利用率，争取科研管理、科技水平、优良新品种选育再上一个台阶；开展差异性与互补性资源并购，重点加强科研院所种质资源和科研人才的引入；加强科研基础设施的投入，建设好麓谷研发中心和新增的商业化育种基地，进一步夯实商业化育种体系的基础。

  ３、建设“四化”优势种子生产基地，提升供种保障能力。

  继续加强生产模式的创新性探索，特别是对种子规模化生产的探索，建设规模化、标准化、机械化、集约化制种基地，争取建设稳定的“四化”优势杂交水稻制种基地１．５万亩；加强生产管理体系化建设和精细化管理，加强过程监管，不断提高生产能力与水平，提升产业抗风险能力；继续加强制种技术探索与技术攻关，提高种子加工、贮藏、保管水平，提升产业标准，加大产品差异化；进一步提升与强化质量与安全理念，推进分子检测技术运用，使种子质量得到大幅度提升，支撑品牌和用户价值。

  ４、加快公司营销服务体系建设，为客户创造更大价值。

  以服务为手段，以创造价值为导向，满足农户和经销商需求；严格规范经营，对规范经营实施零容忍制度；发挥合作社的平台和资源优势，提供增值服务；适度规模的基础上进一步优化品种结构，创新营销模式。

  ５、推进国际发展平台建设，扩大国际影响力。

  搭建种业发展平台，统一推动公司种业国际化进程；在全球范围内配置科研力量，聚合全球种质资源，实现本地化育种、本地化制种、本地销售；推进海外业务整合，国际业务统一运作，并统一调配系统内的各类资源为国际业务服务；将国际培训、国家援助项目与国际业务有机结合起来。

  三、报告期内投资情况

  （一）募集资金使用情况

  截至２００７年末，公司募集资金已经全部使用完毕，详细情况见公司于２００８年４月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２００７年度报告》。

  报告期内，公司不存在募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

  （二）非募集资金投资的重大项目

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  四、董事会日常工作情况

  （一）报告期内，公司董事会共召开十三次会议，主要情况如下：

  １、２０１１年１月２７日，公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十六次（临时）会议。本次会议决议于２０１１年２月１０日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ２、２０１１年４月１２日，公司第四届董事会召开第二十七次会议。本次会议决议于２０１１年４月１５日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ３、２０１１年４月２５日，公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十八次（临时）会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司第一季度报告全文》及正文，披露在２０１１年４月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ４、２０１１年５月１６ 日，公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十九次（临时）会议。本次会议决议于２０１１年５月２１日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ５、２０１１年７月１３ 日，公司第四届董事会召开第三十次（临时）会议。本次会议决议于２０１１年７月１４日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ６、２０１１年７月１８日，公司第四届董事会以通讯表决的召开第三十一次（临时）会议。本次会议决议于２０１１年７月２０日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ７、２０１１年７月２９日，公司第五届董事会召开第一次（临时）会议。本次会议决议于２０１１年７月３０日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ８、２０１１年８月１７日，公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第二次会议。本次会议决议于２０１１年８月１９日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ９、２０１１年９月２６日，公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第三次（临时）会议。本次会议决议于２０１１年９月２９日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  １０、２０１１年１０月２７日，公司第五届董事会召开第四次（临时）会议。本次会议决议于２０１１年１０月２８日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  １１、２０１１年１１月７日，公司第五届董事会召开第五次（临时）会议。本次会议决议于２０１１年１１月９日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  １２、２０１１年１１月２４日，公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第六次（临时）会议，本次会议决议于２０１１年１１月３０日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  １３、２０１１年１２月２日，公司第五届董事会召开第七次（临时）会议，本次会议决议于２０１１年１２月３日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的决议内容。具体执行情况如下：

  １、对２０１０年度利润分配方案的执行情况

  公司于２０１１年５月１０日召开２０１０年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１０年度利润分配议案》，同意以公司２０１０年１２月３１日的总股本２７７２０万股为基数，向全体股东每１０股派现金红利０．５０元（含税）。公司董事会于２０１１年７月８日实施了该利润分配方案，详细情况见公司于２０１１年７月１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１０年度权益分派实施公告》。

  ２、对股东大会授权事项的执行情况

  公司于２０１１年１０月２７日召开第五届董事会第四次（临时）会议，并于２０１１年１１月１７日召开了２０１１年第二次（临时）股东大会，均审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。公司于２０１１年１１月２４日召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次公司债券发行主要条款的议案》。详细情况见公司分别于２０１１年１０月２８日、２０１１年１１月１８日、２０１１年１１月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年第二次（临时）股东大会决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议决议公告》。

  （三）审计委员会履职情况汇总报告

  ２０１２年２月１６日，审计委员会召开现场会议，审议公司年审计划以及公司编制的截至２０１１年１２月３１日的财务会计报表，并出具如下意见“１、公司已经按照现行企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制２０１１年度财务会计报表。公司提供的截至２０１１年１２月３１日的财务会计报表真实、完整，能够在重大方面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；２、同意将２０１１年度财务会计报表提交天健会计师事务所有限公司审计。”

  ２０１２年２月２４日，审计委员会召开现场会议，听取了注册会计师关于年审的安排以及关于公司财务状况、经营成果的汇报，并审阅了公司提供的截至２０１１年１２月３１日的财务报表。审计委员会要求注册会计师加强审计力量，提出了审计过程中应当注意的问题，并出具如下意见：“公司已经按照现行企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制财务会计报表。公司提供的截至２０１１年１２月３１日的财务会计报表真实、完整，能够在重大方面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。”

  年审会计师进场后，审计委员会多次督促会计师事务所在约定时限内完成审计工作。

  审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表发表了如下审议意见“经再次审阅公司编制的截至２０１１年１２月３１日的财务会计报表及相关资料，公司董事会审计委员会对以上资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对有关账册及凭证补充审阅后，审计委员会认为：公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和现金流量。”

  ２０１２年４月１３日，审计委员会对公司２０１１年度财务会计报进行了表决，审议通过了天健会计师事务所有限公司从事２０１１年度公司审计工作的总结报告和关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的决议。

  （四）薪酬考核与提名委员会履职情况报告

  ２０１１年７月８日董事会薪酬考核与提名委员会就公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司与第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提名的第五届董事会董事与独立董事候选人资格发表了确认意见。

  ２０１１年７月１８日董事会薪酬考核与提名委员会就公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司与第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提名郭平先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表了确认意见。

  ２０１１年１１月７日董事会薪酬考核与提名委员会就公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司与第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提名任爱胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表了确认意见。

  ２０１１年７月２９日董事会薪酬考核与提名委员会就第五届董事会聘任高级管理人员的资格和聘任程序发表了确认意见。

  ２０１１年１２月２日董事会薪酬考核与提名委员会就提名颜卫彬先生为公司总裁发表了确认意见。

  ２０１１年１２月２日董事会薪酬考核与提名委员会就公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司与第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提名张秀宽先生为公司第五届董事会董事候选人发表了确认意见。

  ２０１２年３月３０日，董事会薪酬考核与提名委员会于召开会议，对公司每位高管２０１１年度工作情况进行了认真考核。

  ２０１２年４月１８日，董事会薪酬考核与提名委员会发表意见认为：“公司披露的董事、监事及高管人员２０１１年度薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发现存在违反公司薪酬管理制度的情形。”

  五、本年度利润分配或资本公积金转增股本预案

  （一）公司前三年现金分红情况

  单位：（人民币）元

  ■

  （二）２０１１年度利润分配方案

  公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润为１３３，３８０，１１３．９３元，合并会计报表反映年末的未分配利润为２５７，８９４，０５０．４１元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润８２，９４８，６９０．４０元提取１０％的法定公积金８，２９４，８６９．０４元、加上２０１０年度留存未分配利润１４，２６６，３５２．７３元、减少２０１１年已分配的２０１０年度股利１３，８６０，０００．００元后确定２０１１年度公司可供分配利润。截至２０１１年末，母公司可供分配的利润为７５，０６０，１７４．０９元。

  根据公司的实际情况，董事会建议以公司２０１１年１２月３１日的总股本２７，７２０万股为基数，每１０股送现金红利１元，并以资本公积转增股本，每１０股转增５股。本次利润分配及资本公积转增股本实施后，公司股本由２７，７２０万元增至４１，５８０ 万元。

  §７ 重要事项

  ７．１ 收购资产

  √适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ７．２ 出售资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ７．３ 重大担保

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ７．４ 重大关联交易

  ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

  □适用√ 不适用

  ７．４．２ 关联债权债务往来

  √适用 □不适用

  ■

  ７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

  □ 适用 √ 不适用

  ７．５ 委托理财与委托贷款

  □ 适用 √不适用

  ７．６ 承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ７．７ 重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  ７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  ７．８．１ 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  证券投资情况说明

  单位：元

  ■

  ７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  ７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

  □适用√不适用

  ７．８．５ 其他综合收益细目

  单位：元

  ■

  §８ 监事会报告

  √ 适用 □ 不适用

  一、报告期内监事会召开会议的情况

  （一）２０１１年４月１２日，第四届监事会召开第十四次会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１０年年度报告》及其摘要、《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１０年度利润分配预案》。

  （二）２０１１年４月２７日，第四届监事会召开第十五次（临时）会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年第一季度报告》全文及其摘要。

  （三）２０１１年７月１３日，第四届监事会召开第十六次（临时）会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司第四届监事会换届选举及提名第五届监事会股东监事候选人的议案》。

  （四）２０１１年７月２９日，第五届监事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。

  （五）２０１１年８月１７日，第五届监事会召开第二次（临时）会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年半年度报告》全文及其摘要。

  （六）２０１１年１０月２７日，第五届监事会召开第三次（临时）会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年第三季度报告》全文及正文。

  二、报告期内，监事会成员列席了公司召开的四次股东大会和十三次董事会会议，并按照《公司法》等法律法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，认真地履行监察督促职能，对公司财务状况进行了检查，对董事和高级管理人员执行职务的行为进行了有效监督，就公司在生产经营等方面存在的问题提出了建议。

  三、报告期内，监事会严格遵照《公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益，并对下列事项发表了如下意见：

  （一）公司依法运作情况

  报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，对公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，认为公司股东大会召开程序和决议事项合法合规；公司董事会及董事会各专门委员会能按照相关法律法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则的要求进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权；没有发现违反国家法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益和股东权益的情况。

  （二）公司财务情况

  报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。

  （三）公司募集资金使用情况

  ２００７年末，公司已经将全部募集资金按照承诺的项目使用完毕。报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

  （四）公司收购、出售资产情况

  报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

  （五）公司关联交易情况

  报告期内，公司发生的关联交易程序合法，价格公平，关联交易信息披露真实、准确、完整，未损害公司利益。

  （六）公司内部控制自我评价报告

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，内部控制体系较为完善。

  备查文件目录

  一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

  二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

  三、２０１１年度在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露的公司所有文件的正本及公告的原稿。

  四、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  董事长：伍跃时

  二○一二年四月十八日