证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－０１３

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  增资方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）；

  受资方：吉林曙光生物技术有限责任公司（以下简称“曙光生物”）

  增资额度：人民币３，０００万元，增资后，公司占曙光生物注册资本的５７．０５％，成为该公司的控股股东。

  资金来源： 向曙光生物提供的借款本息及公司自有资金

  一、 对外投资概述

  １、公司于２０１０ 年１０ 月１８ 日与曙光生物及其原股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、郭保君、王保国签署了《增资协议书》，协议约定，公司以现金方式向曙光生物增资７３４０万元，出资比例为３６％，其中计入实收资本２，２０４万元，计入资本公积５，１３６万元。增资款分两期缴存，其中第一期将计入实收资本的２，２０４万元增资款一次足额存入曙光生物指定的银行账户，第二期在曙光生物取得禽流感疫苗生产批准文号后一个月内，将计入资本公积的５，１３６ 万元增资款一次足额存入曙光生物指定的银行账户。２０１０年１０月２８日，公司已按《增资协议书》约定完成了第一期缴款。

  ２０１２ 年４月９日，公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于曙光生物未能按照《增资协议书》的约定取得禽流感疫苗生产批准文号，因此公司无需向曙光生物缴付第二期增资款，并且公司在《增资协议书》项下的支付增资款的义务视为已经完全履行。

  ２、２０１１年１月２８日，公司与曙光生物签署了《借款协议》，协议约定公司向曙光生物提供财务资助人民币３，０００万元，借款期限一年，截止２０１２年１月３１日，公司实际向曙光生物提供借款本息２４，１０８，２０１．５３元。

  ２０１２ 年４月９日，公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于曙光生物逾期未偿还借款，因此，各方同意公司将向曙光生物提供的借款本息２４１０万元转增为对曙光生物的出资，同时以现金方式对曙光生物增资５９０万元，公司通过债权转股权和现金方式合计对曙光生物增资３０００万元，全部计入曙光生物实收资本。本次增资完成后，公司对曙光生物的出资额由２，２０４万元增加到５，２０４万元，出资比例由３６％增加到５７．０５％。

  ２０１２年２月１日至本次增资工商登记变更完成日止的借款利息，仍然由曙光生物承担。

  ３、２０１２年４月１８日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过向曙光生物增资的议案，该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ４、公司董事郭运江先生因在曙光生物担任董事职务，故曙光生物为公司关联方，本次向曙光生物增资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 投资标的介绍

  １、基本情况

  公司名称：吉林曙光生物技术有限责任公司

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  注册资本：６１２２万元人民币

  实收资本：６１２２万元人民币

  住所：吉林省梅河口市曙光镇罗家村

  法定代表人：林朝栋

  经营范围：兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售；兽用器械的生产与销售；兽用生物制品原材料的加工与销售；技术转让；代理进出口。

  经梅河口宝金会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总计１０５，８１８１４２６．２８元，净资产４７，７５９，３１５．８７元，２０１１年度实现营业收入０元，实现净利润－９，２３３，１０４．８８元。

  ２、增资前后股本结构情况

  曙光生物成立于２００９年４月，由自然人李鹏飞和郭保君共同出资组建。２００９年９月１４日，经梅河口市经济技术合作局梅经合字（２００９）１１号《关于吉林曙光生物技术有限责任公司内资转外资的批复》文件，公司由内资企业转为中外合资企业，２０１０年增资后，公司股本结构如下：

  ■

  本次增资后，曙光生物股本结构如下：

  ■

  ３、曙光生物其他主要股东基本情况

  曙光生物主要股东未发生变更，具体情况详见本公司刊登于２０１０年１０月１６日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１０年第４次临时董事会会议决议公告》（公告编号：２０１０－０４０）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：２０１０－０４１）。

  ４、曙光生物最近一年及一期主要财务指标

  单位：人民币万元

  ■

  注：２０１１年度数据已经会计师事务所审计，２０１２年第一季度报表未经审计。

  ５、增资协议签署情况

  ２０１２ 年４月９日，公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于曙光生物逾期未偿还借款，因此，各方同意公司将向曙光生物提供的借款本息２４１０万元转增为对曙光生物的出资，同时以现金方式对曙光生物增资５９０万元，公司通过债权转股权和现金方式合计对曙光生物增资３０００万元，全部计入曙光生物实收资本。本次增资完成后，公司对曙光生物的出资额由２，２０４万元增加到５，２０４万元，出资比例由３６％增加到５７．０５％。

  三、 本次增资目的和对公司的影响

  ２００９年３月２９日，农业部下发《关于同意吉林曙光生物技术有限责任公司筹建生物制品生产企业的函（农医药便函〔２００９〕１３６号）》，同意曙光生物利用生物反应器细胞悬浮培养技术生产禽流感疫苗等生物制品；２０１１年４月，曙光生物项目建设完毕并通过了农业部的ＧＭＰ验收，目前尚未投入使用。曙光生物自２０１０年开始进行禽流感疫苗生物反应器细胞悬浮培养技术的研发，原预计２０１１年底取得生产批号投入生产，但是由于研发的进程慢于原先预计的进度，从而未能按原计划取得生产批号，目前公司正在积极推进该项技术的研发。该技术已经完成实验室研究和中试生产，准备向农业部申请临床实验，临床实验完成后通过农业部的复核实验检验，即可进入新兽药评审，取得新兽药注册后，农业部颁发正式生产批号。

  因疫苗研发涉及程序和环节较多，公司在是否能够顺利通过临床实验、农业部的复核实验检验、评审及新兽药注册、取得该疫苗的生产批号等环节存在重大不确定性。

  为了使曙光生物的资产尽快投入使用产生效益，目前公司正在计划安排其他的产品在曙光生物进行生产。

  本次增资后，公司对曙光生物的出资比例由３６％增加到５７．０５％，曙光生物由公司的参股公司成为控股子公司，将纳入公司的合并会计报表范围，曙光生物的业绩水平将会对公司的业绩产生一定的影响。

  四、 备查文件

  １、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日

  证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－０１２

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于２０１１年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  １、经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１４４号文核准，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“天康生物”、“本公司”）于２００６年１２月１１日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，６００．００万股，每股发行价１０．８６元，募集资金１７，３７６．００万元，扣除已支付的承销费９６０．００万元后的募集资金为１６，４１６．００万元，由主承销商宏源证券股份有限公司于２００６年１２月１６日汇入中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行天康生物公司人民币账户（账号６５００１６１５２０００５２５０２０４６）。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用５４８．１０万元后，本公司募集资金净额为人民币１５，８６７．９０万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具希会验字（２００６）第１７６号《验资报告》。

  截止２０１１年１２月３１日，本公司首次公开发行股票募集资金基本已使用完毕，账户余额８５．５４万元主要系各项目工程尾款。

  ２、经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３８５号文《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行不超过３，０００万新股。公司以网下向兵团国有资产经营公司等六名特定对象竞价发行的方式，向特定对象发行新股１，０６０．００万股，发行价格２１．３７元／股，共募集资金２２，６５２．２０万元，主承销商中信证券股份有限公司在向本公司转款时已扣除承销费１２００．００万元，公司实际收到金额为２１，４５２．２０万元，汇存于公司在交通银行乌鲁木齐开发区支行开设的募集资金银行账户，账号为：６５１１００８６００１８１６００５９７１８。扣除其他发行费用２５２．２０万元，公司实际募集资金２．１２亿元。希格玛会计师事务所有限公司于２０１０年４月１４日对上述资金到位情况进行了审验，并出具希会验字（２０１０）０３９号《验资报告》。

  截止２０１１年１２月３１日，本次非公开发行股票募集资金使用情况：

  （１）阿克苏１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目１４，８９９．００万元全部使用完毕，募集资金账户余额为０．４２万元，系存款利息收入；

  （２）补充奎屯１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目流动资金６，３０１．００万元全部使用完毕。

  二、募集资金的管理情况

  本公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  １、首次公开发行股票募集资金时，本公司与保荐人宏源证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储制度，募集资金存入中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行天康生物公司人民币账户（账号６５００１６１５２０００５２５０２０４６），截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

  币种：人民币 单位：万元

  ■

  ２、２０１０年４月，公司非公发行股票募集资金时，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司对募集资金采取专户存储制度，根据有关法律法规及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，２０１０年５月６日，公司及全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司与中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行、中国工商银行股份有限公司奎屯市支行营业部和中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，截止２０１１年１２月３１日，募集资金在银行专户的存储情况如下：

  币种：人民币 单位：万元

  ■

  公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施单位执行。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  ２０１１年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  １、变更募集资金项目的资金使用情况

  ２０１１年度未发生变更募集资金项目的情形。

  ２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  ２０１１年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  ３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  ２０１１年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  ４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１１年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  ５、节余募集资金使用情况

  （１）节余资金来源

  本公司首次公开发行股票募集资金投资项目牛羊专用饲料生产线建设项目、专业浮性水产饲料厂建设项目和兽用生物制品ＧＭＰ五车间建设项目２００８年１０月末均建设完成，对三个募集资金投资项目进行了竣工结算，聘请西安希格玛有限责任会计师事务所对三个项目募集资金的使用情况进行了审核，并取得西安希格玛有限责任会计师事务所希会其字（２００８）０９８号《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年１－１０月募集资金使用情况的专项鉴证报告》。三个募集资金投资项目原计划使用募集资金１０，４３５．００万元，实际使用７，３３２．６３万元，较原计划节余３，１０２．３７万元，其中牛羊专用饲料生产线建设项目计划使用募集资金４，９８０．００万元，实际使用３，３７２．８９万元，较原计划节余１，６０７．１１万元；专业浮性水产饲料厂建设项目计划使用募集资金２，９８０．００万元，实际使用１，４８４．７４万元，较原计划节余１，４９５．２６万元。

  本公司原计划的募集资金项目益绿素项目变更为喀什６万吨畜禽饲料生产线建设项目于２００９年８月３０日建设完成，并对该募集资金项目进行了竣工决算，聘请西安希格玛有限责任会计师事务所对该项目募集资金的使用情况进行了审核，取得西安希格玛有限责任会计师事务所希会其字（２００９）１０１６号《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００９年１－９月前次募集资金使用情况的专项鉴证报告》。该项目计划总投资２，６００．００万元，其中固定资产计划投资１，４００．００万元，铺底流动资金１，２００．００万元；计划使用募集资金２，４８８．７１万元，自筹资金１１１．２９万元。该项目实际固定资产投资２，０４３．００万元，实际投资超过计划投资６４３．００万元。２００９年１２月３０日，经公司第三届董事会第十四次会议审议并通过关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议案，并经２０１０年１月１４日公司召开的２０１０年第一次临时股东大会审议批准，以喀什６万吨畜禽饲料生产线建设项目资产对喀什天康饲料科技有限公司实施增资，以该项目资产２６００．００万元全部增加喀什天康饲料科技有限公司资本公积。

  （２）履行的审批程序及披露情况

  ２００８年，公司将首次募集资金投资项目节余资金３，１０２．３７万元用于补充公司流动资金，均经董事会、保荐机构及股东大会通过或同意，并均已及时披露。

  ２０１１年８月，经公司研究决定，为提高募集资金的使用效率，公司将首次公开发行股票募集资金剩余金额扣除尚需支付工程尾款后的结余１８９．９６万元用于补充公司流动资金。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定：节余募集资金（包括利息收入）低于３００万或低于募集资金净额１％的，可以豁免履行相关审批程序。上述募集资金结余补充流动资金事项于２０１１年度报告中披露。

  ６、募集资金其他使用情况

  本公司２０１１年度无使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日

  首次公开发行股票募集资金２０１１年使用情况表

  币种：人民币 单位：万元

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  非公发行股票募集资金２０１１年使用情况表

  币种：人民币 单位：万元

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－０１５

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于２０１２年４月１３日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于２０１２年４月１８日（星期三）下午１５：３０分在公司２号会议室召开，公司３名监事参加了会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持，会议就以下事项形成决议：

  一、审议并通过《公司２０１１年度报告正文及摘要》的议案；

  同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议并通过《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

  同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票；

  本议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议并通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案；

  同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票；

  监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十日

  证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－０１４

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２０１２年５月１０日（星期四）召开公司２０１１年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、 召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：２０１１年度股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

  （四）本次股东大会召开日期、时间：

  现场会议时间：２０１２年５月１０日（星期四）上午１１：００时

  网络投票时间为：２０１２年５月９日—２０１２年５月１０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月９日下午１５：００至２０１２年５月１０日下午１５：００的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）股权登记日：２０１２年５月４日（星期五）

  （八）会议出席对象

  １、凡２０１２年５月４日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  （九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１２楼公司２号会议室

  二、 会议审议事项

  （一）审议公司２０１１年度报告正文及摘要的议案；

  （二）审议公司《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

  （三）审议公司《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

  （四）审议公司《２０１１年度财务决算报告》的议案；

  （五）审议公司《２０１２年度财务预算报告》的议案；

  （六）审议公司２０１１年度利润分配预案的议案；

  （七）审议公司关于对吉林曙光生物技术有限责任公司增资的议案；

  （八）审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务报表审计机构的议案；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述审议事项内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１０）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：２０１２－０１３）及相关议案附件。

  三、 会议登记方法

  １、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  ２、 登记时间：２０１２年５月７日—８日，上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。

  ３、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼公司证券部

  ４、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２０１２年５月１０日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

  １、投票代码：３６２１００。

  ２．投票简称：天康投票

  ３．投票时间：２０１２年５月１０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４．在投票当日，“天康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  Ｂ）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  ３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

  Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  Ｄ）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年５月９日下午１５：００至２０１２年５月１０日下午１５：００的任意时间。

  六、其他

  会议联系方式

  会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼

  邮编：８３００１１

  会议联系人：郭运江 罗婧

  会议联系电话：０９９１－６６７９２３１ ６６７９２３２

  会议联系传真：０９９１－６６７９２４２

  会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

  《授权委托书》附后

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十日

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年度股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  ２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  ■

  证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－０１０

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议通知于２０１２年４月１３日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于２０１２年４月１８日（星期三）在公司办公楼１２楼２号会议室召开，应到会董事１１人，实到会董事１０人，独立董事邓峰因公出国学习，未亲自参加本次会议，也未委托其他独立董事会代为表决，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

  （一）审议并通过公司２０１１年度报告正文及摘要的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《２０１１年年度报告摘要》＜公告编号：２０１２－０１１＞和在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司２０１１年度报告正文》）

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  （二）审议并通过公司《２０１１年度董事会工作报告》的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的议案附件。

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  （三）审议并通过公司《２０１１年度总经理工作报告》的议案；

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  （四）审议并通过公司《２０１１年度财务决算报告》的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《２０１１年度审计报告》）

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  本议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （五）审议并通过公司《２０１２年度财务预算报告》的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的议案附件）

  根据公司《２０１２年度财务预算报告》，现将预算报告主要内容列示如下：

  单位：万元

  ■

  上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  本议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （六）审议并通过公司２０１１年度利润分配预案的议案；

  经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司实现净利润１３８，６３１，３２８．１９元，按１０％提取法定盈余公积金１３，８６３，１３２．８２元，加上年初未分配利润１４４，９４１，７７２．４８元，扣除年度内已实施的２０１０年度利润分配１１，３３６，８４５元，２０１１年度可供股东分配的利润为２５８，３７３，１２２．８５元。

  公司拟以现有总股本２９４，７５７，９７０股为基数，每１０股派现金１元（含税），共计分配利润２９，４７５，７９７元，剩余未分配利润２２８，８９７，３２５．８５元暂不分配，用于补充公司流动资金。

  本年度公司不进行资本公积转增股本。

  同意该项议案的票数为８票；反对票２票；弃权票０票；

  董事王力俭、李滨对本议案投反对票，反对理由为公司应适度采取现金分红与送（转）股分红两种方式相结合的方式进行分配。

  本议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （七）审议并通过《公司董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》＜公告编号：２０１２－０１２＞）。

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  （八）审议并通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的议案附件。）

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  独立董事意见：经核查，报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  监事会意见：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

  （九）审议并通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事２０１１年度公司审计工作的总结报告》的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的议案附件。）

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  （十）审议并通过公司《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的议案附件。）

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  （十一）审议并通过公司关于对吉林曙光生物技术有限责任公司增资的议案；（详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：２０１２－０１３）

  同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；

  公司董事郭运江先生因在吉林曙光生物技术有限责任公司担任董事职务，故吉林曙光生物技术有限责任公司为公司关联方，关联董事郭运江先生对本议案进行了回避表决。

  独立董事意见：我们认为公司本次关联交易事项符合法律法规相关规定，对本次关联交易事项在董事会召开前知晓并对其予以初审，通过此次增资，有助于实现公司战略目标，决策程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，因此，同意公司向参股子公司曙光生物增资。

  本议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （十二）审议并通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务报表审计机构的议案；

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  本议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （十三）审议并通过公司于２０１２年５月１０日（星期四）召开公司２０１１年度股东大会的议案；（议案内容详见刊登于２０１２年４月２０日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《关于召开新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年度股东大会的通知》＜公告编号：２０１２－０１４＞）

  同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十日