证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７９１ 证券简称：西北化工 公告编号：２０１２－０１５

  西北永新化工股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北永新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１３日以电话及电子邮件方式向各位董事发出董事会会议通知，并于２０１２年４月１８日（星期三）在公司三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事７人，实到董事７人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长康海军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  １、审议并通过了公司２０１１年度报告及报告摘要。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、审议并通过了公司２０１１年度董事会工作报告。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ３、审议并通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ４、审议并通过了公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

  经北京兴华会计事务所有限公司审计，２０１１年度公司共实现净利润－７５２．８万元，加上上年度未分配利润－３３６２．８万元，公司可供分配的利润为－４１１５．６万元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补完，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ５、审议并通过了本次会议暂不聘任２０１２年度审计机构的议案。

  经公司审计委员会提议、董事会审议，鉴于公司目前正在实施重大资产重组事项，如本年度重大资产重组事项完成，公司主业业务将由当前的涂料业务变更为水电业务，同意公司暂不聘任２０１２年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了同意意见。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ６、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ７、审议并通过了《公司２０１１ 年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》等有关法律法规及北京中联资产评估集团有限公司对公司子公司天虹公司２０１１年１０月３１日基准日的《资产评估报告》“中联评报字［２０１１］第９７７号”，公司对天虹公司的长期股权投资发生４７７９７２０９．９４元的减值，本着谨慎性原则，经董事会审议，同意公司２０１１ 年度对该项目资产计提４７７９７２０９．９４元的减值准备。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ８、审议并通过了公司于２０１２年５月１７日（星期四）召开２０１１年度股东大会的议案。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ９、审议并通过了公司２０１２年一季度报告及报告摘要。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  １０、审议并通过了公司证券事务代表申请辞职的议案。

  公司证券事务代表赵紫文先生因个人工作变动原因，近日向公司董事会书面呈请辞去公司证券事务代表职务。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  上述第１、２、３、４、５项议案需提交股东大会审议通过。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  西北永新化工股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日

  股票代码：０００７９１ 股票简称：西北化工 公告编码：２０１２－０１６

  西北永新化工股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北永新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１８日在公司三楼会议室召开监事会会议。会议应到监事５人，实到监事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席盛永宁先生主持。会议审议并通过了如下决议：

  １、审议并通过了《公司２０１１年年度报告及报告摘要》。

  公司监事会认为：公司董事会对公司２０１１年年度报告及摘要的编制及审议程序符合公司章程及公司财务制度，公司２０１１年年度报告及摘要能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果。经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的西北永新化工股份有限公司２０１１年年度财务报告实事求是，客观公正。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、审议并通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  ３、审议并通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  ４、审议并通过了《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

  ５、审议并通过了《关于暂不聘任公司２０１２年度审计机构的议案》。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

  ６、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

  ７、审议并通过了《公司２０１１ 年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》等有关法律法规及北京中联资产评估集团有限公司对公司子公司天虹公司２０１１年１０月３１日基准日的《资产评估报告》（中联评报字［２０１１］第９７７号），公司对天虹公司的长期股权投资发生４７７９７２０９．９４元的减值，本着谨慎性原则，经董事会审议，同意公司２０１１ 年度对该项资产计提４７７９７２０９．９４元的减值准备。

  监事会认为该项计提减值事项 能够更加公允、稳健地反映本公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等有关法律法规。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  ８、审议并通过了《公司２０１２年一季度报告及报告摘要》。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  以上议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；以上第１－５议案需提交公司股东大会审议。

  备查文件：西北永新化工股份有限公司监事会决议。

  特此公告

  西北永新化工股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：０００７９１ 证券简称：西北化工 公告编号：２０１２－０１８

  西北永新化工股份有限公司关于

  召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  １．会议召集人：公司董事会

  ２．会议召开的合法、合规性：２０１２年４月１８日召开的公司董事会会议审议并通过了《关于召开２０１１年度股东大会通知的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  ３．会议召开时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９：００（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

  ４．会议召开方式：现场会议

  ５．会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室

  二、会议审议议题：

  １、审议公司２０１１年年度报告及报告摘要。

  公司董事会已于２０１２年４月１８日审议并通过公司２０１１年年度报告及报告摘要，详细内容见２０１２年４月２０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议公司２０１１年度董事会工作报告。

  公司董事会已于２０１２年４月１８日审议并通过公司２０１１年度董事会工作报告，详细内容见２０１２年４月２０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议公司２０１１年度监事会工作报告。

  公司监事会已于２０１２年４月１８日审议并通过公司２０１１年度监事会工作报告，详细内容见２０１２年４月２０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

  公司董事会已于２０１２年４月１８日审议并通过公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案，详细内容见２０１２年４月２０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、审议暂不聘任公司２０１２年度审计机构的议案。

  公司董事会已于２０１２年４月１８日审议并通过暂不聘任公司２０１２年度审计机构的议案，详细内容见２０１２年４月２０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  上述五项议案的详细内容见２０１２年４月２０日《证券时报》及巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、出席会议的对象：

  １、截至２０１２年５月１０日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该股东代理人可以不必是本公司股东）。

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、本公司聘请的律师。

  四、会议登记办法：

  １．登记方式：

  （１）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；（授权委托书见附件）

  （２）法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；

  （３）异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以２０１２ 年５月１１日下午５：００ 以前收到为准。

  ２． 登记时间：２０１２年５月１１日上午９：３０—１６：３０时整。

  ３． 登记地点：西北永新化工股份有限公司证券部

  五、其他事项：

  １、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

  ２、联系地址：兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。

  联 系 人：元勤辉 

  联系电话：０９３１—４８６２４８２

  传 真：０９３１－－８４９７１１２（传真请注明：股东大会登记）

  邮政编码：７３００４６

  六、备查文件：董事会决议原件。

  特此通知。

  西北永新化工股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日

  附件：

  股东授权委托书

  兹全权委托   先生（女士）代表本人（单位）出席西北永新化工股份有限公司２０１１年年度股东大会并行使表决权。

  本人对西北永新化工股份有限公司２０１１年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

  ■

  （每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

  委托人签名：    委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：    委托人持股数：

  代理人姓名：     代理人身份证：

  委托日期：  年  月  日