证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１９３３ 证券简称：永辉超市 公告编号：临－２０１２－１８

  永辉超市股份有限公司第一届董事会

  第四十二次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第四十二次（临时）会议于２０１２年４月１９日在公司总部黎明会议室以通讯方式召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于２０１２年４月１３日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于《永辉超市股份有限公司２０１２年第一季度报告》的议案

  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司２０１２年第一季度报告》（未经审计，经董事会审计委员会审议通过），报告从重大事项及２０１２年第一季度财务报表等方面如实反映了公司２０１２年度第一季度的经营运行情况。

  经审议，公司董事会同意报出上述报告。

  （以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

  二、关于《永辉超市股份有限公司２０１２年第一季度首席执行官工作报告》的议案

  工作报告汇报了公司２０１２年第一季度的营运重点工作情况，以及第二季度的经营目标及重点工作安排。

  （以上议案同意票９票、反对票０票、弃权票０票）

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十日

  证券代码：６０１９３３ 证券简称：永辉超市 公告编号：临－２０１２－１９

  永辉超市股份有限公司第一届监事会

  第十七次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十七次（临时）会议于２０１２年４月１９日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人，其中监事陈日辉先生以通讯方式参加。董事会秘书列席会议。有关会议通知于２０１２年４月１３日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于《永辉超市股份有限公司２０１２年第一季度报告》的议案

  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司２０１２年第一季度报告》（未经审计、经董事会审计委员会审议通过）。

  本监事会认为该报告如实地反映了公司第一季度的整体运营情况。

  （以上议案同意票５票、反对票０票、弃权票０票）

  二、关于《永辉超市股份有限公司２０１２年第一季度首席执行官工作报告》的议案

  工作报告汇报了公司２０１２年第一季度的营运重点工作情况，以及第二季度的经营目标及重点工作安排。

  （以上议案同意票５票、反对票０票、弃权票０票）

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十日