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证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１２－０１８ 广东省广告股份有限公司 |
证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１２－０１８
广东省广告股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１２年４月１３日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长戴书华先生召集，２０１２年４月１８日以通讯方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《公司２０１２年第一季度报告》。
上述内容详见刊登于本公司指定信息披露报纸《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１２年第一季度报告正文》（公告编号：２０１２－０１９）和在网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《公司２０１２年第一季度报告全文》。
二、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《关于＜关联交易信息披露延迟问题的整改方案＞的议案》。
上述内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
广东省广告股份有限公司董事会
２０１２ 年４月１８日
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