证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２４２３ 股票简称：中原特钢 公告编号：２０１２－０１７

  中原特钢股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１９日收到公司董事王立才先生递交的书面辞呈。王立才先生因工作变动，请求辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  王立才先生的辞职自２０１２年４月１９日起生效，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。公司对王立才先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中原特钢股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２０日

  股票代码：００２４２３ 股票简称：中原特钢 公告编号：２０１２－０１６

  中原特钢股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年４月１９日上午１０：００。

  ２、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

  ３、召开方式：现场投票表决。

  ４、召集人：公司董事会

  ５、主持人：公司董事韩光武先生

  ６、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所刘畅和陈宝鹏律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共２人，代表股份３７８，６１０，０００股，占公司有表决权股份总数的８１．３３％。公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、会议审议议案及表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  １、《董事会２０１１年年度工作报告》；

  表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

  ２、《监事会２０１１年年度工作报告》；

  表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

  ３、《２０１１年年度报告》；

  表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

  ４、《２０１１年年度财务决算报告》；

  表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

  ５、《２０１２年年度财务预算报告》；

  表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

  ６、《关于２０１１年年度利润分配预案》；

  表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

  ７、《关于２０１１年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

  ８、《关于续聘２０１２年年度会计审计机构的议案》；

  表决结果：同意３７８，６１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。本议案获得通过。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事李社钊先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，对２０１１年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场调查及保护投资者权益等履行职责情况进行了报告。各位独立董事的述职报告全文刊登于２０１２年３月２９日的巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见书

  北京市浩天信和律师事务所刘畅、陈宝鹏律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司２０１１年年度股东大会的会议召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法、有效。

  六、备查文件

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  中原特钢股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２０日