证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１２－０４－２０－０２

  深圳新都酒店股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议未有否决或修改议案的情况

  二、会议通知公告及召开情况

  会议召开情况如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：董事长李聚全

  （三）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票的方式

  （四）会议召开时间：２０１２年４月１９ 日（星期四）上午９：３０

  （五）现场会议召开地点：深圳罗湖区春风路１号新都酒店７楼会议室

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

  市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）共３人，代表股份７３，３２８，６９４股，占公司有表决权总股份３２９，４０２，０５０股的２２．２６％。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

  １． 通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意７３，３２８，６９４股占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

  表决结果：通过该议案。

  ２．通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意７３，３２８，６９４股占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

  表决结果：通过该议案。

  ３、通过《公司２０１１决算工作报告》。

  表决情况：同意７３，３２８，６９４股占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

  表决结果：通过该议案。

  ４、通过《公司２０１１年利润分配议案》。

  表决情况：同意７３，３２８，６９４股占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

  表决结果：通过该议案。

  ５、通过《公司２０１１年年度报告和摘要的议案》。

  表决情况：同意７３，３２８，６９４股占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

  表决结果：通过该议案。

  ６、通过《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度进行财务审计的议案》。

  表决情况：同意７３，３２８，６９４股占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

  表决结果：通过该议案。

  ７、通过《关于聘请立信会计师事务所为公司内控审计机构的议案》。

  表决情况：同意７３，３２８，６９４股占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

  表决结果：通过该议案。

  ８、通过推举新一届监事会监事的议案：

  ８．１ 选举黄雄先生为公司新一届监事的议案

  表决情况：同意７３，３２８，６９４股占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

  表决结果：通过该议案。

  ８．２选举叶善敏先生为公司新一届监事的议案

  表决情况：同意７０，１５３，９４８ 股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．６７％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权３，１７４，７４６股，占出席会议所有股东所持表决权的４．３３％。

  表决结果：通过该议案

  ９、通过《关于公司利用闲置资金对外提供财务资助的议案》；

  表决情况：同意７３，３２８，６９４股占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

  表决结果：通过该议案。

  公司独立董事刘书锦代表全体独立董事在本次股东大会做２０１１年度独立董事述职报告

  五、律师见证情况

  公司聘请北京洪范广住律师事务所李颖律师出席了本次会议并发表如下

  法律意见：

  公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东

  大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华

  人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规

  定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  １、与会董事和记录人签字的股东大会决议；

  ２、北京洪范广住律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳新都酒店股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十九日

  证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１２－０４－２０－０３

  深圳新都酒店股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳新都酒店股份有限公司２０１２年第一次监事会暨第七届监事会第一次会议于２０１２年４月１９日在公司所属新都酒店７楼会议室召开，出席会议的监事应到三名，实际参加的监事两名，其中叶善敏先生委托周丽女士代为表决。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以同意３票、弃权０票、否决０票的表决结果通过如下事项：

  １、审议并通过了推举黄雄先生为公司监事会监事长的议案；

  ２、审议并通过了公司２０１２年第一季度报告；

  特此公告

  深圳新都酒店股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年四月十九日