证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１２－０１７

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于２０１２年４月９日以送达和通讯方式发出，并于２０１２年４月１８日在公司１９楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到９位董事，现场实到９位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

  一、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度第一季度季度报告全文及正文的议案》；

  （《公司２０１２年第一季度季度报告》的全文与正文详见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１２年度第一季度季度报告》的正文将同时刊登于２０１２年４月２０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  二、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》；

  《内幕信息知情人报备制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、 备查文件

  第二届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十八日

  证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１２－０１８

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 将于２０１２年４月２４日（星期二）１５：００－１７：００，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李永东先生、副总经理兼财务负责人魏翔先生、董事会秘书邓顶亮先生、独立董事赵惠芳女士、保荐代表人徐圣能先生。 欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月十八日