证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０２１

  债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于２０１２年４月１３日发出了公司董事会七届八次会议的书面通知及相关会议资料，会议于２０１２年４月１９日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李成先生主持，会议对以下议案进行逐项审议和表决。

  １、审议通过了《２０１２年第一季度报告（全文及正文）》

  表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

  同意为公司董监高投保责任险，保险费不超过人民币１５万元，拟投保的保险金额为人民币５，０００ 万元，保险期限为一年，被保险人员范围包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。并就本次责任险有关事项对公司经营管理层作以下授权：

  （１）授权公司经营管理层在原则上不减少条款内容且保险费不超过人民币１５万元的前提下办理责任险购买的相关事宜，并签署相关文件。

  （２）授权公司经营管理层在合同期满后或之前，在上述投保金额和核心保障范围内，以不超过人民币１５ 万元保险费续签相关协议，办理相关手续。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日