证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１２－１２

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  重大资产重组事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  目前，公司因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２０日

  股票简称：隆平高科 股票代码：０００９９８ 公告编号：２０１２－１３

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于２０１１年４月１８日（星期三）上午９：００在长沙市车站北路４５９号证券大厦十楼总部会议室召开了第十次会议。本次会议的通知已于２０１１年４月８日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事１０人，实到董事９人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛，独立董事邹定民、屈茂辉、郭平、任爱胜出席了本次会议；董事王道忠先生因公未能出席会议，委托董事颜卫彬先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度总裁工作报告》。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年年度报告》及其摘要。

  《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年年度报告》的详细内容已于２０１２年４月２０日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》的详细内容已于２０１２年４月２０日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  该议案详细内容已于２０１２年４月２０日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度利润分配预案》。

  董事会同意以公司２０１１年１２月３１日的总股本２７７２０万股为基数，向全体股东每１０股送现金红利１元，并以资本公积转增股本，每１０股转增５股。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构的议案》。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  七、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  该议案详细内容已于２０１２年４月２０日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于进行甘肃隆平高科种业有限公司二期项目建设的议案》。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  九、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改选董事会各专门委员会的议案》。

  改选后的各专业委员会构成为：

  （一）战略发展委员会委员：伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛、王道忠、邹定民、任爱胜；主任委员：伍跃时。

  （二）科技发展委员会委员：邓华凤、廖翠猛、邹定民、任爱胜；主任委员：邓华凤。

  （三）风险控制委员会委员：袁定江、郭平、屈茂辉；主任委员：袁定江。

  （四）薪酬考核与提名委员会委员：屈茂辉、邹定民、任爱胜、伍跃时、邓华凤；主任委员：屈茂辉。

  （五）审计委员会委员：郭平、屈茂辉、袁定江；主任委员：郭平。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  十、审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》。

  关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度股东大会的通知公司将另行公告。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  十一、审议通过了《关于颜卫彬先生辞去财务总监并提名邹振宇先生为财务总监的议案》。

  由于工作调整原因，颜卫彬先生辞去公司财务总监职务，经总裁颜卫彬先生提名，公司董事会同意聘任邹振宇先生为公司财务总监。邹振宇先生简历见附件。

  本议案的表决结果是：十票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  以上第二、三、五、六项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十日

  附件：邹振宇先生简历

  邹振宇先生简历

  邹振宇：男，１９７０年出生，大专学历，参加过财政部科学研究所在职研究生财税管理专业课程学习。１９９３年７月至１９９７年１０月，任湖南仪器仪表总厂担任会计、主办会计、财务科副科长；１９９７年１１月至２００３年６月，分别担任湘财证券有限责任公司劳动路营业部财务经理、湘财证券西北管理总部财务经理兼乌鲁木齐营业部和西安营业部财务经理；２００３年６月至２００５年８月，任湖南沐林现代食品有限公司财务经理；２００５年９月至２０１１年８月任公司计划财务部经理；２０１１年９月至今任公司总监助理兼计划财务部经理。

  股票简称：隆平高科 股票代码：０００９９８ 公告编号：２０１２－１４

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于２０１２年４月１８日上午１１：００在长沙市车站北路４５９号证券大厦公司总部１０楼会议室召开。本次会议的通知已分别于２０１１年４月８日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵广纪先生召集和主持，应到监事３人，实到监事２人。监事李华军先生因公出差，委托监事会主席赵广纪先生代其出席和表决，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议，会议通过了以下决议：

  一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》。

  本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年年度报告》及其摘要。

  全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年年度报告》及其摘要的编制程序和格式内容符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司２０１１年度的经营情况。

  本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度利润分配预案》。

  本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

  本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

  以上第一、二、三项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十日

  袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事

  关于聘任执行总裁和财务总监的独立意见

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于２０１２年４月１８日召开第十次会议，审议通过了关于聘任廖翠猛先生为公司执行总裁和聘任邹振宇先生为财务总监的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，通过审查公司提供的资料，基于独立判断，我们对上述事项发表如下意见：

  一、公司董事会关于上述人员的聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、经过对上述人员个人简历的审查，我们认为他们均具备担任相关职务的专业知识和技能，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  独立董事签名：

  邹定民： 屈茂辉：

  任爱胜： 郭 平：

  二○一二年四月十八日

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  独立董事关于续聘会计师事务所、

  董事和高级管理人员薪酬情况及

  ２０１１年度内部控制自我评价的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就相关事项发表独立意见如下：

  （一）关于续聘天健会计师事务所有限公司的独立意见

  天健会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队，严谨敬业，对公司的经营情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意公司董事会续聘天健会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构。

  （二）关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见

  ２０１１年度，公司披露的董事和高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬管理相关制度；公司制定的《袁隆平农业高科技股份有限公司薪酬管理办法》和《关于高级管理人员薪酬发放的补充规定》符合相关法律、法规及规范性文件以及公司现行薪酬的规定。

  （三）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

  ２０１１年度，公司内部控制制度体系较为健全完善，公司内部控制活动符合国家有关法律、法规和规范性文件及公司内控相关制度的规定；公司２０１１年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

  独立董事签名：

  邹定民 屈茂辉

  郭 平 任爱胜

  签署日期：２０１２年４月１８日

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  独立董事关于关联方资金占用和

  外担保情况的专项说明及独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔２００５〕１２０号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则对公司截至２０１１年１２月３１日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：

  一、截至２０１１年１２月３１日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

  二、截至２０１１年１２月３１日，公司累计和当期对外担保金额为８０００万元（均为控股子公司提供担保），对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的５０％，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过７０％的对象提供债务担保。

  独立董事签名：

  邹定民 屈茂辉

  郭 平 任爱胜

  签署日期：２０１２年４月１８日