证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议

  １．３本年度报告已经天健会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

  １．４本公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人颜卫彬先生、会计机构负责人邹振宇先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

  §２ 公司基本情况简介

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和业务数据摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：（人民币）元

  ■

  注：

  １、营业利润、利润总额分别较上年同期增长６８．５６％、６２．６２％，主要原因系主营业务的增长和综合毛利率的提升。

  ２、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长７８．７９％，主要原因系主营业务的增长及核心产业主要子公司净利润的大幅增长。

  ３、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长１１３．１２％，主要原因系主营业务的增长、核心产业主要子公司净利润的大幅增长。

  ３．２ 主要财务指标

  单位：（人民币）元

  ■

  注：

  １、资产负债率较上年同期增长３．８１个百分点，主要原因系预收账款较上年增加１．２１亿元。

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：（人民币）元

  ■

  ３．３ 境内外会计准则差异

  □ 适用 √ 不适用

  §４ 股本变动及股东情况

  ４．１ 股份变动情况表

  单位：股

  ■

  限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  注：

  １、公司于２０１１年７月２９日召开２０１１年第一次（临时）股东大会，选举产生公司第五届董事会、监事会。换届选举完成后孟国良先生不再担任公司独立董事，其所持有的公司１５８７股股份，已于２０１２年１月解除锁定。

  ４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  注：

  １、２０１１年３月７日至２０１１年３月８日，公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司（以下简称“新大新威迈”）共减持公司股份１１，０００，０００股，减持股份占公司股本总额比例为３．９７％。减持后新大新威迈持有公司４７，８００，００３股，持有股份占公司股本总额比例为１７．２４％。详细情况见公司于２０１１年３月９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司股东减持股份公告》。

  ２、２０１１年４月１２日，新大新威迈将其持有的公司２０，５００，０００股质押给山东国际信托有限公司，为湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”，为新大新威迈的控股股东）向该公司的贷款提供质押担保。同日，新大新威迈将其持有的公司２５，０００，０００股质押给吉林省信托有限责任公司，为新大新股份向该公司的贷款提供质押担保。详细情况见公司于２０１１年４月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于股东股权质押的公告》。

  ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

  ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  截至报告期末，公司控股股东为长沙新大新威迈农业有限公司。长沙新大新威迈农业有限公司成立于１９９６年９月２０日，法定代表人为伍跃时，注册资本为叁亿伍仟叁佰万元整，企业性质为内资有限责任公司，经营范围为农副产品深加工，先进农业技术开发、推广和应用，先进农业技术科技咨询和其他相关服务，先进农业技术和产品的企业管理服务，企业投资咨询服务和其他管理、咨询服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定须经许可后方可经营），营业期限自２００７年７月１９日至２０５７年７月１８日。

  公司实际控制人为伍跃时先生。伍跃时先生简历如下：

  伍跃时：男，１９５８年出生，硕士研究生学历，ＥＭＢＡ，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作，１９９３年任海南星海工贸技术发展公司总经理，１９９６年至２００７年任长沙新大新集团有限公司（原长沙新大新置业有限公司）董事长，２００１年至２００２年任湖南亚华种业股份有限公司董事兼总裁，２００４年至今任隆平高科董事长，２００７年至今任湖南新大新股份有限公司董事长，长沙新大新威迈农业有限公司董事长，澳优乳业股份有限公司董事会主席兼执行董事，兼任中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商业联合会副主席、湖南省人民对外友好协会副会长等。

  ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  注：

  １、２０１１年１月２７日，新大新股份与新大新威迈的第二大股东Ｖｉｌｍｏｒｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“ＶＨＫ”）签署了股权转让协议。根据该协议，新大新股份将受让ＶＨＫ持有的全部新大新威迈股权（占新大新威迈股本总额比例为４６．５％）。股权转让完成后，新大新股份成为新大新威迈的唯一股东，新大新威迈的企业性质由中外合资经营企业变更为内资有限责任公司。该次股权转让对新大新股份的股权结构没有影响，其第一大股东仍然为伍跃时先生，该次股权转让不会导致公司实际控制权的转移。详细情况见公司于２０１１年２月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司大股东股权结构变更的提示性公告》。

  ２、由于新大新威迈除持有公司股份外，未进行其他经营活动，为了减少管理层级，进一步理顺股权关系，规范公司管理和运作，新大新股份与新大新威迈于２０１１年２月１５日签署了《合并协议》，由新大新股份吸收合并新大新威迈。该次吸收合并完成后，新大新股份合法承继新大新威迈持有的４７，８００，００３股公司股份，将成为公司第一大股东。目前该吸收合并股权过户事项尚在办理。详细情况见公司于２０１２年３月２０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《详式权益变动报告书》。

  §５ 董事、监事和高级管理人员

  ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  （一）基本情况（截至２０１１年１２月３１日）

  ■

  注：

  由于公司于２０１１年７月进行了董事会和监事会的换届选举，并对董事、监事津贴进行了调整，故公司董事、监事津贴较上年度存在变化。

  公司２０１１年１－７月董事、监事报酬依据公司２００２年度股东大会通过的《关于调整董事、监事津贴的议案》确定，董事、监事津贴标准为每人每年３万元（含税）。２０１１年１－７月独立董事津贴根据公司２００２年度股东大会通过的《公司关于独立董事年津贴的议案》确定，独立董事津贴标准为每人每年４．８万元（含税）。公司２０１１年７－１２月董事、监事报酬依据２０１１年７月２９日公司召开的２０１１年第一次（临时）股东大会通过的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》，不在公司领取薪酬的外部董事、监事津贴每年６万元（含税）；在公司领取薪酬的董事、监事津贴每年４万元（含税），独立董事津贴标准为每人每年６万元（含税）。

  （二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  ５．２ 董事出席董事会会议情况

  ■

  ■

  §６ 董事会报告

  一、管理层讨论与分析

  （一）报告期内公司经营情况的回顾

  报告期内，国家先后发布了《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（以下简称“《意见》”）、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《种植业十二个五年规划》、《国家开发银行支持种业发展意见》等支持种业发展的政策。《意见》是新时期指导农作物种业发展的纲领性文件，旨在快速提升我国农作物种业科技创新能力、企业竞争能力、供种保障能力和市场监管能力，构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代农作物种业体系，全面提升我国农作物种业发展水平。《意见》首次明确了农作物种业是国家战略性、基础性的核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本；首次明确了科研院所开展基础性研究，企业开展商业化育种的种业科研分工；首次明确了种子企业是商业化育种的主体，是种业发展的主体。国务院２０１１年５月９日在湖南省长沙市召开全国现代农作物种业工作会议，全面部署加快推进现代农作物种业发展各项工作。国务院副总理回良玉强调，把发展现代种业作为建设现代农业的战略举措，把良种培育作为农业科技创新的首要任务，把提高种子企业核心竞争力作为做大做强种业的关键支撑，把建立产学研联盟、促进育繁推一体化作为整合种业资源的重要切入点，努力建立与我国农业大国地位相适应、具有国际先进水平的现代种业体系。种业发展的“大气候”初步形成，种业发展进入了前所未有的机遇期。

  公司按照《意见》精神以及回良玉副总理视察公司麓谷中心后对公司提出的“做强做大做亮”的要求，确定了抓住时机，进一步剥离公司的非种业业务，集中力量、全面贯彻落实《意见》精神，打造世界一流的“育繁推一体化”企业的战略目标，并在重点作物种类、产业布局、科研体系建设（包括生态测试体系建设）、生产体系建设、农业服务体系建设、团队建设及制度创新等方面做了全面的部署。通过一年的努力，公司各项工作取得了较好成绩。

  １、核心业务实现较快增长，行业地位得到进一步巩固。

  ２０１１年公司实现营业收入１，５５２，２６９，２３９．６４元，同比增长２１．２３％，营业利润２０６，５１９，６８２．７３元，同比增长６９．５９％，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为１４０，４８８，３９９．１８元，同比增长１１３．１２％。公司产业规模和利润的较大幅度增长，进一步巩固了公司行业龙头企业的地位。２０１１年，公司被评为“中国种业骨干企业”，排名第一。公司及下属三个种业子公司被评为“中国种业信用评价ＡＡＡ级企业（最高级）”。

  ２、自主商业化育种体系初步建立，为公司长远发展奠定基础。

  公司积极构建自主集聚创新体系，打造企业核心竞争力。重点推进了传统育种和现代育种的集聚，以及公司内部资源与外部资源的集聚。目前公司在积极推进以市场与产业为导向，覆盖分子辅助技术、传统育种技术及中试与检测平台的研发体系建设。组建了国家杂交水稻重点实验室、水稻国家工程实验室。为了及时准确、公平公正评价公司研发体系选育的农作物新品种，为推荐区试和示范推广提供依据，公司在南方稻区完善了杂交水稻新品种生态测试网，在西南区、黄淮海区、东华北区等玉米主产区建立了玉米新品种生态测试网，在一些重点区域建立了油菜、蔬菜等新品种生态测试网。

  公司在加强自主研发的同时，高度重视产学研的有机结合，与国家杂交水稻工程技术研究中心签订了全方位合作协议，其全部科研产品公司独享开发权；与中国水稻研究所签订战略合作协议；与国际水稻所、中科院遗传与发育研究所、中国农业科学院作物所、湖南大学 、湖南师范大学等单位开展紧密的科研合作。

  ３、营销模式持续创新，较大幅度提升赢利能力。

  一是实现产业运营从大规模到大品种运作的跨越。公司对产品结构进行深化调整，突出重点品种和特色品种，强化大组合市场运营能力。公司的中稻Ｙ两优１号已成为全国杂交水稻播种最大的品种，玉米隆平２０６的成功跻身全国第一梯队。二是深入推广价值营销。通过技术推广、培训、服务体系和品牌建设，提升客户的价值，技术服务、培训示范到乡到村；公司开发的“新农村农资流通与农技服务信息系统”已成为实用、先进、可靠、可扩展、可管理、尤其是可复制的标准农村电子商务功能的信息系统，从而实现客户信息化系统和产品可追朔。三是建设新型农村社会化服务组织。为适应农民多层次、多领域、多形式的技术需求，隆平高科以农艺测试和技术推广示范体系建设为基础，积极参与建设“隆平高科种粮专业合作社”，成为隆平高科连接农村和农户、技术推广和服务强有力的纽带，并且已经成为我国目前最大的粮食生产专业合作组织之一。

  ４、积极探索“四化”基地建设，提高生产水平。

  ２０１１年，公司率先在湖南绥宁、江苏盐城、甘肃等地，通过采取制种合作社、土地流转等组织方式探索规模化、机械化、集约化、标准化的“四化”种子生产基地建设。公司生产基地组织管理模式创新成效明显，规模化、机械化制种技术探索与示范取得可喜进展，大品种生产能力显著提高，种子质量为历史最好年份之一。

  ５、大力开展质量控制体系建设，提升产品竞争力。

  一是加大投入促进加工检测设施设备改造升级。２０１２年，公司投资２亿多元建成投产配备一流全自动加工生产线的麓谷中心、甘肃中心、安徽中心，其生产规模、质量管理、加工储运及质量监控均居国内领先水平。二是进一步完善公司质量控制各项规章制度和操作规程，并在集团内开展规范经营专项检查。三是严把种子亲本关、生产关、加工关、检测关、销售关、服务关，以高度负责的态度严格控制质量，确保公司产品是“放心种”“优良种”“丰收种”。

  （二）公司主营业务及其经营情况

  １、主营业务分行业、产品情况表

  单位：（人民币）元

  ■

  注：

  １、玉米种子的主营业务收入比上年同期略有下降，主要原因是上年收入中包含了北京屯玉种业有限公司营业收入１０，２３７万元。扣除此因素影响，本期玉米种子营业收入较上年实际增长６０％。

  ２、大米营业收入和营业成本分别较去年同期增长１９５．７６％、２１０．５７％，主要原因是去年同期基数较小及本期销量的增长。

  ２、主营业务分地区情况表

  单位：（人民币）元

  ■

  注：

  １、西北地区收入比上年增长９９．９１％主要是新疆隆平高科红安种业有限公司的收入增长；

  ２、华北地区收入比上年下降５９．８６％，主要是将北京屯玉种业有限公司上年１－９月的销售收入纳入了上年报表范围所致。

  ３、报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

  ４、公司前５名供应商和客户情况

  单位：（人民币）元

  ■

  （三）报告期内公司资产构成情况

  １、报告期内主要资产构成情况

  单位：（人民币）元

  ■

  ２、与公允价值计量相关的项目及内部控制制度

  （１）与公允价值计量相关的项目明细

  单位：（人民币）元

  ■

  （２）公允价值估值模型和计算参数

  公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制规范》的规定，确认公允价值的方法为：存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融工具，参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格或参照实质上相同或相似的金融工具的市场价格确定其公允价值；不存在活跃市场，且不满足上述两个条件的金融工具，采用估值技术等确定公允价值。

  （３）与公允价值计量相关的内部控制制度

  公司制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司证券投资风险控制管理办法》和《袁隆平农业高科技股份有限公司期货投资风险控制管理办法》，对证券投资和期货投资的账户管理、止损控制、定期汇报等事项进行了规范。

  （４）公司未持有外币金融资产。

  ３、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用变化情况

  (下转D71版)