证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间无否决或变更议案的情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决的情况。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司第二届董事会

  2、会议召开时间：二〇一二年四月十九日（星期四）上午9：00

  3、会议召开地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

  4、会议主持人：董事、总经理何秋

  5、会议表决方式：现场投票表决

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议并参与现场投票表决的股东、股东代理人及委托代理人共6名，所持有或代表的股份总数204,052,905股，占公司有表决权股份总数的75.02%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东经认真审议并以记名投票方式进行了表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意204,052,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.999998 %；

  反对5股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000002%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000000%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意204,052,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.999998 %；

  反对5股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000002%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000000%。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意204,052,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.999998 %；

  反对5股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000002%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000000%。

  4、审议通过《2011年度报告及摘要》

  表决结果：

  同意204,052,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.999998 %；

  反对5股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000002%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000000%。

  5、审议通过《2011年度利润分配方案》

  表决结果：

  同意204,052,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.999998 %；

  反对5股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000002%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000000%。

  6、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  关联股东RAAS China Limited对本项议案回避表决,其持有的102,000,000股公司股份不计入本议案有效表决权股份。因此，本议案有表决权的股份数为102,052,905股，占公司有效表决权股份总数272,000,000股的37.52%。

  表决结果：

  同意102,052,900股，占出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权总数的99.999995%；

  反对5股，占出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权总数的0.000005%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权总数的0.000000%。

  7、审议通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

  表决结果：

  同意204,052,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.999998 %；

  反对5股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000002%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000000%。

  8、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  表决结果：

  同意204,052,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.999998 %；

  反对5股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000002%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000000%。

  9、审议通过《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》

  表决结果：

  同意204,052,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.999998 %；

  反对5股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000002%；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.000000%。

  五、独立董事述职

  独立董事代表Cristiana Barbatelli女士作了2011年度述职报告。

  六、见证律师的法律意见

  1、律师事务所：北京市恒嘉律师事务所

  2、见证律师：倪连福、霍焰

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市恒嘉律师事务所关于上海莱士（002252）2011年度股东大会律师见证法律意见书。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日