证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、 会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月19日（星期四）上午9：00；

  2、召开地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长赵友永先生；

  6、本次会议通知及相关文件全文刊登在2012年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

  7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、现场参加本次股东大会的股东及股东代表共24名，代表有效表决权的股份总数243,412,534股，占公司总股份的54.73%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信律师事务所律师列席了会议。

  三、 提案审议情况

  本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  同意票243,412,534股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。

  （二）审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  同意票243,412,534股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。

  （三）审议通过了《2011年度财务决算报告》

  同意票243,412,534股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。

  （四）审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  同意票243,412,534股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。

  （五）审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  同意票243,412,534股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。

  （六）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》

  同意票243,412,534股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。

  （七）审议通过了《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》

  同意票243,412,534股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。

  （八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  同意票243,412,534股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股，占有效表决权股份数的0.00%；弃权票0股，占有效表决权股份数的0.00%。（修改后的《公司章程》全文刊登于2012年3月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  公司独立董事李进一先生、程昆先生、刘佩莲女士在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登于2012年3月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、 律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华律师和莫群律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月20日