证券时报多媒体数字报

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2012年4月13日以电子邮件方式发出，2012年4月18日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效，会议审议并通过了如下议案：

  一、关于聘任王锐先生为公司总经理的议案

  表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权（董事王锐先生系关联董事，回避表决）。

  王锐先生担任公司总经理后，将不再担任公司副总经理职务，其总经理任期自本公告之日起至公司第七届董事届满之日止。

  二、关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体方案全文同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  独立董事（夏鹏、朱新会、贺连英）就公司聘请总经理事项，发表独立意见如下：

  （一）公司提名委员会的提名符合《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，其决议合法有效，同意提名委员会的意见。

  （二）公司董事会严格执行公司章程规定，对该事项进行审议。程序合法、有效。

  附王锐先生简历：男，汉族，1957年出生，大专，EMBA在读。曾任中国电子工程建设开发公司海南公司任贸易部经理、海口市洲海贸易公司董事长。现任本公司董事、财务总监。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2012年4月18日