证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年4月19日上午9:00

  2、召开地点：本公司会议室

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召集人：公司第六届董事会

  5、主持人：柴新建先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

  司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东及代理人5名（代表股东22名），代表股份313,443,368股，占公司有表决权总股数的49.56％。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东5名（代理人2名），代表股份226,625,210股, 占公司A股股东表决权股份总数的51.34％。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东1名（代理人1名,1名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份86,818,158股，占公司B股股东表决权股份总数的45.45％。

  四、提案审议和表决结果

  1、以投票表决方式审议通过了《2011年度财务决算报告》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计313,443,368股，其中同意313,443,368股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意226,625,210股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,818,158股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  2、以投票表决方式审议通过了《2011年度利润分配方案》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计313,443,368股，其中同意311,783,135股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.47%；反对1,660,233股，占出席会议所有股东所持表决权0.53%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意226,440,271股，占出席会议A股股东所持表决权99.92%；反对184,939股，占出席会议A股股东所持表决权0.08%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意85,342,864股，占出席会议B股股东所持表决权98.30%；反对1,475,294股，占出席会议B股股东所持表决权1.70%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  3、以投票表决方式审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计313,443,368股，其中同意313,443,368股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意226,625,210股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,818,158股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  4、以投票表决方式审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计313,443,368股，其中同意313,443,368股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意226,625,210股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,818,158股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  5、以投票表决方式审议通过了《2011年年度报告及其摘要》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计313,443,368股，其中同意313,443,368股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意226,625,210股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,818,158股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  6、以投票表决方式审议通过了《关于聘任公司2012年度财务报告审计机构的议案》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计313,443,368股，其中同意313,443,368股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意226,625,210股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,818,158股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  7、以投票表决方式审议通过了《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计313,443,368股，其中同意313,443,368股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意226,625,210股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,818,158股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  8、以投票表决方式审议通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易额度的议案》

  （1）总的表决情况：

  本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计59,930,083股，其中同意59,930,083股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意3,963,639股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意55,966,444股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  9、以投票表决方式审议通过了《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计313,443,368股，其中同意313,443,368股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意226,625,210股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,818,158股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  10、以投票表决方式审议通过了《关于公司2012年开展远期外汇交易的议案》

  （1）总的表决情况：

  有表决权的股份共计313,443,368股，其中同意313,443,368股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意226,625,210股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意86,818,158股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：孟繁锋、孙磊

  3、结论性意见：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、2011年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日