证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况：

  （1）现场会议召开时间：2012年4月19日上午10:00。

  （2）现场会议召开地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室。

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  （4）召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）董事会。

  （5）现场会议主持人：董事长陈大魁先生。

  （6）本次股东大会会议的股权登记日：2012年4月12日。

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  2、出席情况：

  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表有表决权股份122,539,361股，占公司有表决权股份总数的比例为71.80%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

  二、议案表决情况：

  本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：122,539,361股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：122,539,361股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  3、审议通过了《2011年度财务决算以及2012年财务预算的报告》；

  表决结果：122,539,361股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  4、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》；

  表决结果：122,539,361股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润103,187,974.53元，加年初未分配利润120,757,061.11元，减去已分配2010年度分配的现金股利21,334,000.00元，2011年度可供分配的利润为202,611,035.64元。按母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,318,797.45元；

  股东大会同意以2011年末公司总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金股利人民币51,201,600.00元（含税），利润分配后，剩余未分配利润141,090,638.19元转入下一年度；本年度不进行送红股以及资本公积金转增股本。

  表决结果：122,539,361股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  6、审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》；

  股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期1年。

  表决结果：122,539,361股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  7、审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》；

  表决结果：122,539,361股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  8、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：122,539,361股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  9、审议通过了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》；

  股东大会同意将"众成包装研发制造中心建设项目"分年度用款计划调整为：2012 年完成2,430万元，同时计划完工时间推迟至2012年9月30日。

  表决结果：122,539,361股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  10、审议通过了《关于确定2011年董事、监事及高管薪酬的议案》；

  表决结果：122,539,361股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  三、律师出具的法律意见：

  国浩律师集团（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、会议备查文件：

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

  3、公司2011年度股东大会会议资料。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十日