证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年4月19日（星期四）下午2:30

  2、会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票方式

  5、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

  6、主持人：公司董事长尹锦容先生

  7、本次2011年年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份726,227,859股，占公司有表决权股份总数的69.86%。

  公司董事、监事和高级管理人员及本次大会的见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意726,227,859股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  2、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意726,227,859股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  3、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年年度报告》及其摘要

  表决结果：同意726,227,859股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  4、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意726,227,859股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  5、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年度利润分配预案》

  经北京兴华会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润354,898,703.23元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积35,489,870.32元，加上年初未分配利润534,655,919.72元及支付的2010年度普通股股利187,113,058.56元，实际可供股东分配的利润为666,951,694.07元。

  同意以公司2011年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金红利1.5元（含税），共计155,927,548.80元，剩余利润结转以后年度分配。同意公司2011年度不送股，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意726,227,859股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  6、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

  同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用45万元人民币，包括2012年中期审计及2012年年度审计的费用。

  表决结果：同意726,227,859股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  7、审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》

  同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币5亿元的短期融资券。短期融资券的具体发行方案如下：

  1）注册额度：不超过人民币5亿元；

  2）短期融资券期限：单笔发行期限不超过1年；

  3）发行方式：采用簿记建档、集中配售方式发行，票面利率采用固定利率方式，根据簿记建档结果确定；

  4）发行价格：面值发行，利随本清；

  5）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

  6）决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资债券的注册有效期内持续有效。

  同意授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署所有必要的法律文件和办理必要的手续等。

  表决结果：同意726,227,859股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、东莞发展控股股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所出具的《关于东莞发展控股股份有限公司2011年年度股东大会召开的法律意见书》。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2012年4月20日