证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议第7项提案《关于<2011年度资本公积转增股本的预案>的议案》为股东大会特别决议。

  二、会议通知情况

  《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》在2012年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年4月19日（星期四）上午9:30

  3、会议主持人：董事长林国芳先生

  4、会议召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司会议室

  5、召开方式：采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。现场会议于2012年4月19日上午9:30在深圳市富安娜家居用品股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2012年4月18日至2012年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月18日15：00至2012年4月19日15：00期间的任意时间。独立董事征集投票权时间为2012年4月18日9：00－12：00，14：30－17：00；

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计27人，代表有表决权的股份数94,219,350股，占公司股本总额的70.3655%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数90,536,590股，占公司股本总额的67.6151%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份数3,682,760股，占公司股本总额的2.7504%；没有股东委托独立董事进行投票。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）>的议案》，具体表决情况如下：

  1.1 激励对象的确定依据和范围

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.2 激励计划的股票来源和股票数量

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.3 激励对象及期权分配情况

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.6 股票期权的获授条件和行权条件

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.7 激励计划的调整方法和程序

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.9 股权激励会计处理

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.10 公司与激励对象各自的权利与义务

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  1.11 激励计划变更、终止

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年2月7日刊登的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股权激励计划(草案)》。

  2、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年2月7日刊登的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法》。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%，反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%，弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年2月7日刊登的《第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》。

  4、审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。

  该议案表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议有表决权股份总数99.9918%。反对200股，占出席会议有表决权股份总数0.0002%。弃权7,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0080%；表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年3月29日刊登的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

  5、审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》。

  该议案表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议有表决权股份总数99.9918%。反对200股，占出席会议有表决权股份总数0.0002%。弃权7,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0080%；表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年3月29日刊登的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》

  6、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》。

  该议案表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议有表决权股份总数99.9918%。反对200股，占出席会议有表决权股份总数0.0002%。弃权7,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0080%；表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年3月29日刊登的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》

  7、审议通过了《关于<2011年度资本公积转增股本的预案>的议案》。

  该议案表决结果为：同意94,216,550股，占出席会议有表决权股份总数99.9970%。反对200股，占出席会议有表决权股份总数0.0002%。弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数0.0028%；表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年3月29日刊登的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》

  8、审议通过了《关于<2011年度报告>及其摘要的议案》。

  该议案表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议有表决权股份总数99.9918%。反对200股，占出席会议有表决权股份总数0.0002%。弃权7,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0080%；表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年3月29日刊登的《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》 。

  9、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

  该议案表决结果为：同意94,211,650股，占出席会议有表决权股份总数99.9918%。反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0054%。弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数0.0028%；表决结果为通过。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2012年3月29日刊登的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

  六、独立董事述职情况

  独立董事李斌、刘澄清、张景升、徐波向本次股东大会提交了《2011年度独立董事述职报告》，报告了独立董事2011年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。

  《2011年度独立董事述职报告》全文已于2012年3月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  八、备查文件目录：

  1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2011年年度股东大会决议》。

  2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

  二○一二年四月十九日