证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２６５ 证券简称：西仪股份 公告编号：２０１２－０１５

  云南西仪工业股份有限公司

  ２０１２年第一次董事会临时会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  云南西仪工业股份有限公司２０１２年第一次董事会临时会议于２０１２年４月１２日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于２０１２年４月１８日以通讯表决方式召开。应参加表决董事９名，参加表决董事９名，分别是魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹成高、林静、朱锦余、宋健、邵卫锋。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长魏占志先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

  １、审议通过了《关于＜２０１２年第一季度季度报告＞及其披露的议案》。

  本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关于做好上市公司２０１２年第一季度报告披露工作的通知》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了２０１２年第一季度季度报告。具体内容见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯网。

  ２、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》

  本议案９票表决，９票同意，０票反对，０票弃权。

  经董事会选举同意朱锦余先生担任第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员之职务，任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

  此决议。

  云南西仪工业股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８ 日

  证券代码：００２２６５ 证券简称：西仪股份 公告编号：２０１２－０１６

  云南西仪工业股份有限公司

  ２０１２年第一次监事会临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司２０１２年第一次监事会临时会议于２０１１年４月１３日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于２０１２年４月１８日以通讯表决方式召开。应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，分别是赵奎华、蒋渝、施家勇、赵瑞龙、沈彪。会议由监事会主席赵奎华先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

  审议通过了《关于＜２０１２年第一季度季度报告＞及其披露的议案》。

  本议案５票表决，５票同意，０票反对，０票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核云南西仪工业股份有限公司２０１２年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此决议！

  云南西仪工业股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１８日