证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－００９

  北京北纬通信科技股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月１９日在北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦５层大会议室召开，会议采取现场投票方式。参加本次股东大会的股东共计３人，代表有表决权的股份４１，３４０，４７４股，占公司总股本的３６．４６％。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）《２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：４１，３４０，４７４股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

  （二）《２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：４１，３４０，４７４股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

  （三）《２０１１年年度报告及其摘要》

  表决结果：４１，３４０，４７４股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

  （四）《２０１１年年度财务决算报告》

  表决结果：４１，３４０，４７４股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

  （五）《２０１１年年度利润分配预案》

  表决结果：４１，３４０，４７４股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

  （六）《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》

  表决结果：４１，３４０，４７４股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

  （七）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：４１，３４０，４７４股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事胡建军、李锦涛和娄屹在本次股东大会上述职，对２０１１年度独立董事出席本公司董事会的次数、投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》见２０１２年３月３０日巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  １、北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

  ２、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司董事会

  二○一二年四月十九日

  证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－０１１

  北京北纬通信科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１２年４月１９日上午１０：３０以现场会议形式召开，公司已于２０１２年４月１６日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事９人，实际出席９人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１２年第一季度报告》全文及正文

  《２０１２年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于北纬通信全资子公司永辉创投转让闪动科技的议案》

  公司全资子公司永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）持有北京闪动科技有限公司（以下简称“闪动科技”）８．５２％的股权。公司拟按照初始投资成本，以人民币５００万元将所持有的闪动科技的股权转让给自然人张路。

  根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次股权转让不构成关联交易和重大重组。

  闪动科技基本情况如下：

  公司名称：北京闪动科技有限公司

  公司类型：有限责任公司

  成立时间：２００５年２月２５日

  注册资本：人民币１７７０．２万元

  住 所：北京市海淀区学院路４０号一区大唐电信综合科研大厦一层１０１室

  法定代表人：蔡忠善

  经营范围包括：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；销售自行开发后的产品。

  截止２０１１年１２月３１日，闪动科技总资产１８６２．７２万元，净资产１８６７．１３万元；２０１１年实现营业收入３２９．０３万元，净利润－６１５．４６万元。

  此次进行转让的股权，无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

  转让完成后，永辉创投不再持有闪动科技的股权。此次转让不影响会计报表合并范围，转让所得款用于永辉创投再发展，相关转让协议签订后，尚需到工商行政管理部门办理股权变更登记。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司董事会

  二○一二年四月十九日