证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－０１２ 山西同德化工股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于２０１２年４月７日以传真、电子邮件的形式发出，本次会议于２０１２年４月１８日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事１１人，实际出席会议的董事１１人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
１、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１２年第一季度报告及其摘要》。
议案的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记和报备制度＞的议案》。
公司对《内幕信息知情人登记和报备制度》进行修订，并将该制度名称改为《内幕信息知情人管理制度》。该议案的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
２０１２年４月２０日
本版导读：
| 北京北纬通信科技股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-20 | |
| 云南西仪工业股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-20 | |
| 云南西仪工业股份有限公司公告（系列） | 2012-04-20 | |
| 北京北纬通信科技股份有限公司公告（系列） | 2012-04-20 | |
| 山西同德化工股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-20 | |
| 贵州赤天化股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-20 | |
| 山西同德化工股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 2012-04-20 |
