证券时报多媒体数字报

股票简称：方大集团、方大Ｂ 股票代码：００００５５、２０００５５ 公告编号：２０１２－１８号

方大集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１２年４月６日以书面和传真形式发出会议通知，并于２０１２年４月１８日下午在本公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，董事熊建伟先生因工作原因未能出席会议，委托董事王胜国先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

１、本公司２０１１年度总裁工作报告；

２、本公司２０１１年度董事会工作报告；

３、本公司２０１１年度财务决算报告；

４、本公司关于２０１１年度利润分配及公积金转增股本的议案；

２０１１年度本公司不进行利润分配和资本公积金转增，利润全部留做２０１２年公司扩大发展之用。

５、本公司２０１１年年度报告全文及摘要；

６、本公司２０１２年第一季度报告全文及正文；

７、关于公司向银行申请综合授信额度及为下属全资子公司提供担保保证的议案；

（１）本公司向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度，期限为一年，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司提供担保，期限为一年，具体期限以与银行签订的合同为准；

（２）深圳市方大装饰工程有限公司向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度，期限一年，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由本公司提供担保，期限为一年，具体期限以与银行签订的合同为准；

（３）深圳市方大自动化系统有限公司向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请人民币捌仟万元的综合授信额度，期限一年，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由本公司提供担保，期限为一年，具体期限以与银行签订的合同为准；

授权本公司法定代表人代表本公司办理以上三项授信担保事宜并签订有关合同及文件。

８、本公司关于修改《章程》的议案；

公司《章程》修改内容详见附件《方大集团股份有限公司章程修订对照表》。

９、本公司２０１１年度内部控制自我评价报告；

１０、本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

１１、本公司变更方大大厦部分房屋用途的议案；

将本公司方大大厦１８楼整层（面积１３２２．３５平方米）不再对外出租，转为自用。将方大大厦８０２房（面积２２４．６８平方米），由原自用转为对外出租。

１２、本公司关于召开２０１１年度股东大会的议案。

全部议案获同意７票，反对０票，弃权０票。

公司《章程》、《２０１１年度内部控制自我评价报告》、《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《２０１１年度股东大会通知》将登载于中国证监会指定网站网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

以上第２－５、７、８项议案须提交本公司２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２０日

附件：

方大集团股份有限公司章程修订对照表

股票代码：００００５５、２０００５５ 股票简称：方大集团、方大Ｂ 公告编号：２０１２－１９

方大集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２０１２年４月６日以书面和传真形式发出会议通知，并于２０１２年４月１８日下午在本公司会议室召开第六届监事会第五次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

１、本公司２０１１年度监事会工作报告；

２、本公司２０１１年度财务决算报告；

３、本公司关于２０１１年度利润分配及公积金转增股本的议案；

２０１１年度本公司不进行利润分配和资本公积金转增，利润全部留做２０１２年公司扩大发展之用。

４、本公司２０１１年年度报告全文及摘要；

５、本公司２０１２年第一季度报告全文及正文；

６、本公司２０１１年度内部控制自我评价报告。

表决结果：全部议案获赞成３票，反对０票，弃权０票。

以上第１至４项议案须提交本公司２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月２０日

股票代码：００００５５、２０００５５ 股票简称：方大集团、方大Ｂ 公告编号：２０１２－２０号

方大集团股份有限公司关于

召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：本公司董事会

２．会议的合法合规性：公司第六届董事会第九次会议审议，决定召开公司２０１１年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１２年５月１０日（星期四）上午９：３０，会期半天

４．会议召开方式：现场投票

５．出席对象：

１）截至２０１２年５月３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２）本公司的董事、监事及高级管理人员；

３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：深圳市高新区南区科技南１２路方大大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

１．会议审议事项的合法性和完备性：本次股东大会审议事项已经本公司第六届董事会第九次会议审议通过。

２．提案名称：

（１）审议本公司２０１１年度董事会工作报告；

（２）审议本公司２０１１年度监事会工作报告；

（３）审议本公司２０１１年度财务决算报告；

（４）审议本公司关于２０１１年度利润分配及公积金转增股本的议案；

（５）审议本公司２０１１年年度报告全文及摘要；

（６）审议本公司关于向银行申请综合授信额度及为下属全资子公司提供担保保证的议案；

（７）审议本公司关于修改《章程》的议案；（特别决议）

（８）听取２０１１ 年度独立董事述职报告 。

３．披露情况：上述议案（１）、（３）至（７）项内容请见本公司第六届董事会第九次会议决议公告，议案（２）项内容请见本公司第六届监事会第五次会议决议公告，上述公告已于２０１２年４月２０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：法人股东委托代理人持授权委托书、持股证明和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明。异地股东可以用信函或传真方式登记。

２．登记时间：２０１２年５月９日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）

３．登记地点：本公司董事会秘书处

地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：５１８０５５

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：郭小姐

联系电话：８６（７５５）２６７８８５７１－６６２２

传真：８６（７５５）２６７８８３５３

２．会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、授权委托书（请见附件）

方大集团股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

附件：