证券时报多媒体数字报

（上接D6版）

２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

１、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

２、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

２０１２年４月１８日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１２年５月９日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司２０１１年度股东大会。

姓名或名称：         联系电话：

身份证号码：           股东账户号码：

持股数量：           日期：    年  月  日

附件２：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年５月１５日召开的苏州东山精密制造股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－００９

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于２０１２年４月２０日开市起复牌！

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年４月８日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年４月１８日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

报告内容详见２０１２年４月２０日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》中“董事会报告”部分。

公司独立董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在２０１１年度股东大会上进行述职。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了公司《２０１１年度报告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司２０１１年年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１１年年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入１，１７６，９６６，８３９．７０ 元，利润总额７０，３９２，９２７．７８元，归属于母公司所有者的净利润６７，７２５，７６４．２７元，每股收益 ０．３５ 元，净资产收益率４．７７ ％，经营活动产生的现金流量净额１４，４３９，１６６．２６元。

截止２０１１年１２月３１日，公司总资产为１，９４５，５７９，２５７．６７元，归属于母公司所有者权益为１，４５４，１４７，３９１．４６ 元。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１１年度实现净利润６９，１６７，４３０．５２ 元（母公司），减去盈余公积（系按母公司２０１１年度实现净利润的１０％提取）６，９１６，７４３．０５，加上年结转未分配利１５６，５５７，６６９．９６元，期末实际可供股东分配的利润为２１８，８０８，３５７．４３元。公司年末资本公积金余额 ９７４，６４８，７５０．６５ 元。

２０１１ 年度分配预案为：以公司２０１１年末总股本１９，２００ 万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税），本期共分配利润１９２０万元；同时以资本公积金向全体股东每１０ 股转增股本８股，送红股２股。送红股及转增完成后，公司总股本将增加至３８， ４００万股。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了关于《支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）２０１１年度审计报酬及２０１２年度续聘》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的２０１１年度审计及相关服务，现拟定全年支付其审计费用５０万元。除支付上述审计费用外，该公司为本公司提供审计服务而发生的审计人员在苏州的食宿、差旅等费用，经本公司核实后由本公司承担。

经公司审计委员会提出并审议通过，２０１２年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期一年。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

七、审议通过了关于公司《董事、高级管理人员２０１２年度薪酬》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

１、对于除独立董事外的其他董事，其２０１２年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务核定，不另外给予津贴，具体情况如下：

（１）公司董事长（专职）年薪为人民币４５万元（税前）。

（２）公司董事年薪为人民币３４－１２０万元（税前）。

（３）公司独立董事实行年度津贴制，每位董事的年度津贴标准为５万元（税后）。

２、对于除兼任董事外的其他高级管理人员，其２０１２年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬最终确定其报酬。核定，具体情况如下：

公司副总经理、财务总监、董事会秘书年薪为人民币２３－１２０万元（税前）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

八、审议通过了《关于更换公司董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事袁富根先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，另有任用，但不再担任公司的董事、监事和高级管理人员。经公司董事会提名委员会提名，公司拟选举张德柱先生为公司第二届董事会董事。（张德柱先生简历附后）

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为进一步充实公司经营管理团队的力量，经公司总经理提名公司聘任张德柱先生为公司副总经理。任期与第二届董事会任期一致。（张德柱先生简历附后）

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十、审议通过了制定公司《融资管理制度的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司融资管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十一、审议通过了关于公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

《苏州东山精密制造股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构平安证券有限责任公司对此事项发表的《平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构天健会计师事务所出具的天健审〔２０１２〕５－９ 号《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制的鉴证报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十二、审议通过了公司《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构平安证券有限责任公司对此事项发表的《平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司资金使用与存放情况的核查意见》天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔２０１２〕５－１０号《关于苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十三、审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司决定向银行申请总额不超过人民币８．００亿元的授信额度，申请期限均为２０１２年度。同时，授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十四、审议通过了公司《２０１２年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十五、审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易确认及２０１２年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司日常关联交易公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。（关联董事赵秀田先生回避表决）

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

十六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司拟定了２０１１年度利润分配预案，以公司２０１１年末总股本１９，２００ 万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税），本期共分配利润１９２０万元；同时以资本公积金向全体股东每１０ 股转增股本８股，送红股２股。送红股及转增完成后，公司总股本将增加至３８，４００万股。

公司拟对公司《章程》第六条、第十九条内容进行修改，具体内容如下：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币１．９２亿元。

第十九条 公司股份总数为：１９２００万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为４０００万股。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币３．８４亿元。

第十九条 公司股份总数为：３８４００万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为４０００万股。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十七、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十八、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

１、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１ 元。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

２、发行方式和时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后６个月内择机向特定对象发行。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

３、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过６，２００．００万股（含６，２００．００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

４、发行对象及认购方式

公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内机构投资者和自然人等不超过１０名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。认购方应以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

５、定价依据、定价基准日与发行价格

本次发行的定价依据为：

（１）发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；

（２）本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

（３）公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；

（４）与有关方面协商确定。

公司本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行董事会决议公告日（２０１２年４月２０日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即发行价格不低于１７．３９元／股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

６、限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

７、上市地点

在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

８、募集资金用途和数量

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过１０８，１００万元，扣除发行费用后的募集资金全部用于投资于以下项目：

本次非公开发行募集资金拟投资的四个项目总投资额为 １０８，１００．００万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次发行募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金的投入。

本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的专项账户管理。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

９、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

１０、决议有效期限

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

表决结果： 同意９票；反对０票；弃权０票。

本次非公开发行须取得中国证监会核准后方能实施。

十九、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３０３号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２５号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《非公开发行Ａ股股票预案》，具体内容刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二十、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

报告具体内容刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二十一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

天健会计师事务所对公司《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二十二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：

１、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行询价对象、发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；

２、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

３、授权办理本次非公开发行申报事项；

４、根据有关部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

５、授权聘请保荐人（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报等事宜；

６、根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

７、授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

８、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行方案作相应调整；

９、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；

１０、本授权自本次股东大会审议通过后１２ 个月内有效。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二十三、审议通过了《关于召 开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１２年５月１５日召开公司２０１１年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（附件：张德柱先生简历）

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

２０１２年４月１８日

张德柱先生简历

张德柱：男，中国国籍。１９５２ 年１０ 月出生，大学学历。１９６９年５月至１９７２年１１月下乡，任生产队机务队队长，１９７２年１１月至１９７９年５月任中国人民解放军基建工程兵部队某部文工团队长；１９７９年７月至１９８５年５月任齐齐哈尔铁路局总工会宣传部干事；（其中：１９８２年至１９８５年在齐齐哈尔大学学习）１９８５年６月至１９８９年１２月任南京华东电子管厂厂办秘书，１９９０年１月至１９９５年５月任华飞彩色显示系统有限公司后勤管理处处长，１９９５年６月至２０１１年６月任华飞彩色显示系统有限公司销售处处长，销售副总．２０１１年６月任东山精密业务总监．张德柱先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０１２

苏州东山精密制造股份有限公司

关于募集资金年度存放与

使用情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕２４８号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，０００万股，发行价为每股２６．００元，共计募集资金１０４，０００．００万元，坐扣承销和保荐费用６，９００．００万元后的募集资金为９７，１００．００万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年４月１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等新增外部费用１，２１７．６２万元后，公司本次募集资金净额为９５，８８２．３８万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（２０１０）综字第０２００１５号）。

根据财政部财会〔２０１０〕２５号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费５８０．８５万元计入２０１０年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。进行上述调整后，本次募集资金净额为９６，４６３．２３万元。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金７９，４６４．６４万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４０３．８０万元；２０１１年度实际使用募集资金１５，６０６．０５万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２０６．９４万元；累计已使用募集资金９５，０７０．６９万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６１０．７４万元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币２，００３．２８万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于２０１０年４月分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行以及中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２．本期超额募集资金的使用情况如下：

（１） 购买合森工艺品有限公司资产

２０１１年２月２２日，第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于向合森工艺品有限公司购买资产的议案》。公司决定以超募资金１，１００万元（含税）向苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏州市吴中区东山镇科技工业园７，７２５．５５平方米厂房及１４，６８１．３０平方米土地，用于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。

截至２０１１年１２月３１日，土地证、房产证过户手续已办理完毕，报告期内公司购买合森工艺品有限公司资产项目实际投入金额为１，０８８．５５万元。

（２） 超额募集资金用于永久性补充流动资产的事项

２０１１年６月１７日，第二届董事会第七次会议决议审议通过了《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会经审核后同意公司使用超额募集资金２，０７０．１８万元永久性补充流动资金，以解决公司对流动资金的需求，此次补充的流动资金主要用于购置原材料等经营性支出，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

截至２０１１年１２月３１日，报告期内公司实际使用超额募集资金采购原材料累计支付金额为２，０８８．２４万元。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心能力提升项目在本公司现有的研发中心的基础上，通过引进新设备以完善公司研发平台，提升研发实力，从而增强公司综合竞争力。本项目不单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

苏州东山精密制造股份有限公司

２０１２年４月１８日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币万元