证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１２－０１２

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会通知公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月３０日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告》（公告编号２０１２－００８）。由于工作人员笔误，公告中一项议案内容披露有误。现做如下更正：

  原议案：审议《关于推选于治璞先生为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》。

  现议案改为：审议《关于推选王焱先生为公司第二届董事会独立董事候选人及津贴的议案》。

  对此，公司于２０１２年３月２７日召开的第一届董事会第二十四次会议中，通过了《关于推选王焱先生为公司第二届独立董事候选人的议案》，并在２０１２年３月３０日发布的《宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》中，将该议案予以公告。

  另外，根据深圳证券交易所相关业务规则的要求，王焱先生于２０１２年３月２７日签署了《宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事候选人声明》，并通过深圳证券交易所网站予以公示。

  本公司因上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，将在以后工作中勤勉尽责，进一步提高信息披露的质量。

  附：《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告》更正后全文

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２０日

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于２０１２年３月２７日召开，会议审议通过了关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案，决定于２０１２年４月１９日召开公司２０１１年年度股东大会。

  现将有关事项通知如下，望准时出席：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、现场会议时间：２０１２年４月１９日（星期四）上午９：３０

  ３、股权登记日：２０１２年４月１６日（星期一）

  ４、现场会议召开地点：公司会议中心

  ５、会议召开方式：现场投票方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６、会议出席对象

  （１）公司董事、监事及高级管理人员；

  （２）截至２０１２年４月１６日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；

  （３）公司聘请的法律顾问。

  （４）保荐机构代表。

  二、本次股东大会会议审议事项

  １、审议《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

  ２、审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

  ３、审议《关于聘请２０１２年审计机构的议案》；

  ４、审议《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

  ５、审议《关于２０１２年度财务预算报告的议案》；

  ６、审议《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

  ７、审议《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  ８、审议《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

  ９、审议《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １０、审议《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １１、审议《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

  １２、审议《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １３、审议《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １４、审议《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

  １５、审议《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人及津贴的议案》；

  １６、审议《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人及津贴的议案》；

  １７、审议《关于推选王焱先生为公司第二届董事会独立董事候选人及津贴的议案》；

  １８、审议《关于提名叶雨注女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

  １９、审议《关于提名梁金爱女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

  ２０、审议《关于拟定公司三位监事候选人薪资的议案》。

  上述第１、３至８项议案已由２０１２年３月２７日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，第２、４至８、１８、２０项议案已由２０１１年３月２７日召开的第一届监事会第十次会议审议通过，第９至１７项议案已由２０１２年３月２７日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，第１９项议案已由２０１２年３月２９日第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

  按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议；其他董事候选人、监事候选人直接提交股东大会审议；董事、监事的选举将采用累积投票制度，独立董事和非独立董事的表决分别进行。上述董事候选人、监事候选人经公司股东大会选举后分别当选为第二届董事会董事、第二届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

  本公司独立董事将在本次股东大会上进行２０１１年度工作述职。

  三、提示性公告

  公司将于２０１２年４月１６日（星期一）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

  四、会议登记方法

  １、登记时间：２０１２年４月１８日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；

  ２、登记地点：宁波市江北区康庄南路５１５号公司证券部。

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （３）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在２０１２年４月１８日下午１５：３０点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  六、其它事项

  １、会议联系方式：

  联系人：沈明亮、郑娇琼

  电话：０５７４－８７５２２９９４

  传真：０５７４－８７５２２９９７

  地址：宁波市江北区康庄南路５１５号 邮编：３１５０３２

  ２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  ３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２０日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  一、议案表决

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是□ 否□

  三、 本委托书有效期限：

  委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

  委托人股东账号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

  证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１２－０１３

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

  ２、本次股东大会以现场表决的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１９日上午９点３０分在公司会议中心召开公司２０１１年年度股东大会，出席本次会议的股东、股东代表及代理人共４名，均为２０１２年４月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，持有（代理）公司股份１１１，６６９，７００股，占公司有表决权总股份的６９．７９％。本次大会由公司第一届董事会召集，由董事长杨宁恩先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

  （一）审议通过《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；回避０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获通过。

  （二）审议通过《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；回避０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获通过。

  （三）审议通过《关于聘请２０１２年审计机构的议案》

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；回避０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获通过。

  （四）审议通过《关于２０１１年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；回避０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获通过。

  （五）审议通过《关于２０１２年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；回避０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获通过。

  （六）审议通过《关于２０１１年度利润分配预案的议案》

  以本公司２０１１年末总股本１６０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共分配现金股利１６，０００，０００．００元。归属母公司剩余未分配利润为２９，１８０，５３７．９７元，转入下年度。无资本公积金转增股本。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；回避０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获通过。

  （七）审议通过《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；回避０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获通过。

  （八）审议通过《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；回避０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获通过。

  本次以下独立董事及董事的选举采用累积投票制。当选董事中兼任公司高级管理人员的董事共计３人，未超过董事会董事总人数的二分之一。

  （九）审议通过《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》

  同意选举杨宁恩先生任公司第二届董事会董事（杨宁恩简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪８０万元。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （十）审议通过《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》

  同意选举沈明亮先生任公司第二届董事会董事（沈明亮简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪５０万元。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （十一）审议通过《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

  同意选举林钒先生任公司第二届董事会董事（林钒简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （十二）审议通过《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》

  同意选举杨青女士任公司第二届董事会董事（杨青简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪１５万元。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （十三）审议通过《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》

  同意选举倪力先生任公司第二届董事会董事（倪力简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪４０万元。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （十四）审议通过《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》

  同意选举阮工秋女士任公司第二届董事会董事（阮工秋简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年薪３万元。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （十五）审议通过《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人及津贴的议案》

  同意选举任德慧女士任公司第二届董事会独立董事（任德慧简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年度津贴６万元。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （十六）审议通过《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人及津贴的议案》

  同意选举杨运杰先生任公司第二届董事会董事（杨运杰简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年度津贴６万元。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （十七）审议通过《关于推选王焱先生为公司第二届董事会独立董事候选人及津贴的议案》

  同意选举王焱先生任公司第二届董事会董事（王焱简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届董事会期满时止，年度津贴６万元。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  本次以下监事选举采用累积投票制。当选监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事为零，未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  （十八）审议通过《关于提名叶雨注女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

  同意选举叶雨注女士任公司第二届监事会监事（叶雨注简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届监事会期满为止。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （十九）审议通过《关于提名梁金爱女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

  同意选举梁金爱女士任公司第二届监事会监事（梁金爱简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第二届监事会期满为止。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

  （二十）审议通过《关于拟定公司三位监事候选人薪资的议案》

  同意监事叶雨注年薪定为１２万元，监事梁金爱年薪定为６万元，职工代表监事张坤泉年薪定为１３万元。

  表决结果：同意１１１，６６９，７００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％；回避０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。本议案获通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  １、宁波圣莱达电器股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

  ２、北京市康达律师事务所出具的《关于宁波圣莱达电器股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２０日

  附件：公司董事、监事的个人简历

  １、杨宁恩：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，１９５１年生，ＥＭＢＡ在读，高级经济师。曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、宁波圣利达投资咨询有限公司执行董事、香港爱普尔电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电热电器制造有限公司执行董事兼经理。

  杨宁恩先生与董事杨青女士为父女关系，是本公司实际控制人，杨宁恩先生通过宁波圣利达投资咨询有限公司间接持有本公司股份４９６２．０９６万股，通过爱普尔（香港）电器有限公司间接持有本公司股份１４００万股，合计间接持有本公司６３６２．０９６万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ２、沈明亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７３年生，硕士学历，经济师。曾任宁波韵升集团股份有限公司投资部、企划法务部、人力资源部经理，宁波拓普集团副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

  沈明亮先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波市江北盛阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份１００万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ３、林钒：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７３年生，工商管理硕士。曾任宁波高邦投资顾问有限公司副总经理，宁波电子信息集团有限公司投资部经理助理，宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理，宁波东元创业投资有限公司副总经理。现任本公司董事、宁波东元创业投资有限公司总经理。

  林钒先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ４、杨青：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，女，１９８５年生。曾任香港爱普尔董事、爱浦尔电器董事、爱普尔温控器董事、本公司外销部业务经理、宁波圣莱达电器有限公司董事。现任本公司监事、营销总监、香港爱普尔执行董事。

  杨青女士与董事杨宁恩先生为父女关系，是本公司实际控制人，杨青女士通过爱普尔（香港）电器有限公司间接持有本公司股份２０００万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ５、倪力：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７８年生，大学本科学历。曾任南京波导销售有限公司财务总监，天胜轴承集团有限公司财务总监、副总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司副总裁兼财务部长，摩士集团股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

  倪力先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ６、阮工秋：中国国籍，女，１９５７年生，曾任职于宁波港务局，宁波海运集团，现任宁波天野国际物流有限公司财务主管。

  阮工秋女士与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ７、任德慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，１９７０年生，硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，注册土地评估师，国际注册内部审计师。曾任安徽会计师事务所副主任、安徽华普会计师事务所副主任、副主审、安徽华普不动产评估有限公司执行董事兼经理、安徽城致不动产评估咨询有限公司总经理、华普天健会计师事务所（北京）有限公司主审、安徽德信不动产评估测绘咨询有限公司总经理，现任本公司独立董事、安徽德信安房地产土地评估规划有限公司总经理。

  任德慧女士与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。

  ８、杨运杰：中国国籍，男，１９６６年生，经济学博士。曾任职于河北林学院社科部，河北林学院经营系，中央财经大学经济学院，深圳经济特区证券公司北京营业部研发部经理，铜陵有色独立董事。曾发表论文百余篇，并为《长江三角洲地区的民工荒和技工荒》、《Ｐ－Ｓｔａｒ模型与通货膨胀压力测量》等多部著作的第一作者。现任中央财经大学经济学院院长。

  杨运杰先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。

  ９、王焱：中国国籍，男，１９７５年生，硕士研究生，中共党员。曾参加了《律师法》修改工作小组，起草了《律师协会律师服务收费争议调解规则》、《申请律师执业人员实习管理规则（试行）》、《律师执业年度考核规则》以及《关于加强对律师监管职责的意见》等行业规范和文章，修订了《中华全国律师协会章程》、《律师执业行为规范》、《律师协会会员处分规则》等。现任中华全国律师协会会员部主任助理、江苏华程工业制管股份有限公司独立董事。

  王焱先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。

  １０、叶雨注：女，１９６３年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，人力资源管理师。曾任宁波天马电子有限公司营销经理、宁波东方经济发展（集团）总公司贸易经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事、行政总监。

  叶雨注女士与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其通过宁波市江北盛阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份４０万股。

  １１、梁金爱：中国国籍，无境外永久居留权，女，１９４９年生，汉族，大学学历，高级三级法官。工作经历：１９７０年１月－１９７３年４月，宁波北郊乡畈里塘村插队；１９７５年７月－１９８１年７月，宁波北郊公社中学任教导主任；１９８１年７月－１９９７年９月，宁波市中级人民法院任书记员、助理审判员、审判员、民庭副庭长、刑庭庭长、经济庭庭长、审判委员会委员；１９９７年９月－２００２年１１月，浙江省余姚市人民法院党组书记、院长；２００２年１１月—２００７年１月 宁波市鄞州区人民法院党组书记、院长；２００９年８月退休至今。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事。

  梁金爱女士与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１２－０１４

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第一次会议于２０１２年４月１９日下午２：００时在公司会议中心召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事及候选高管列席了本次会议。会议由董事杨宁恩先生主持，本次会议以现场表决的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  １、审议通过了《关于推选杨宁恩先生为公司董事长的议案》

  同意杨宁恩先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满（简历见附件）。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ２、审议通过了《关于推选第二届董事会专业委员会成员的议案》

  同意董事会各专门委员会的人员组成如下：

  战略委员会委员由杨宁恩、杨青、杨运杰三名董事组成，其中杨宁恩为主任委员（注：杨运杰为独立董事）。

  审计委员会委员由任德慧、林钒、杨运杰三名董事组成，其中任德慧为主任委员（注：任德慧、杨运杰为独立董事）。

  提名委员会委员由杨运杰、任德慧、杨青三名董事组成，其中杨运杰为主任委员（注：杨运杰、任德慧为独立董事）。

  薪酬与考核委员会委员由王焱、任德慧、倪力三名董事组成，其中王焱为主任委员（注：王焱、任德慧为独立董事）。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ３、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任杨宁恩先生为公司总经理，谷口真一先生为公司常务副总经理，沈明亮先生为公司副总经理，倪力先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满（上述人员简历见附件）。

  同意聘任沈明亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满（简历见附件）。

  沈明亮先生联系方式：０５７４－８７５２２９２２，１３９０６６１０４８１

  Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｍｌｃｎｎｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ４、审议通过了《关于２０１２年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ５、审议通过了《关于宁波圣莱达电器股份有限公司于香港设立子公司的议案》

  公司使用自有资金购汇５０万美元于香港投资设立一家全资子公司，公司名称为圣莱达（香港）电器有限公司，经营范围为投资、贸易。具体筹备及设立事项授权公司董事长杨宁恩先生全权决策。详细事项另行公告。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登于指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。上述高级管理人员简历详见附件。

  特此公告。

  附：公司董事长及高级管理人员简历

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２０日

  附件：公司董事长及高级管理人员简历

  一、董事长兼总经理杨宁恩先生简历

  杨宁恩：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，１９５１年生，ＥＭＢＡ在读，高级经济师。曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、宁波圣利达投资咨询有限公司执行董事、香港爱普尔电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电热电器制造有限公司执行董事兼经理。

  杨宁恩先生与董事杨青女士为父女关系，是本公司实际控制人，杨宁恩先生通过宁波圣利达投资咨询有限公司间接持有本公司股份４９６２．０９６万股，通过爱普尔（香港）电器有限公司间接持有本公司股份１４００万股，合计间接持有本公司６３６２．０９６万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、常务副总经理谷口真一先生简历

  谷口真一：日本国籍，男，１９４９年生。曾任松下收音机业务部质量管理负责人，松下航空电子设备业务部品质课长，松下美国航空电子设备销售公司管理总监，松下航空电子设备业务组品质业务技术总监，松下美国航空电子设备销售公司品质副总裁，日本松下ＰＡＶＣ社业务组系统环境管理负责人，松下总公司品质部中国材料检测中心所长，松下总公司品质部海外品质小组组长，松下印尼生产公司品质管理技术顾问，五十岚机电中国分公司（深圳横冈）品质保证总监，Ｗｅｌｌｗｉｓｅ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｌｔｄ．日本分公司副总裁。现任本公司生产总监。

  谷口真一先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、副总经理兼董事会秘书沈明亮先生简历

  沈明亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７３年生，硕士学历，经济师。曾任宁波韵升集团股份有限公司投资部、企划法务部、人力资源部经理，宁波拓普集团副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

  沈明亮先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波市江北盛阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份１００万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四、财务总监倪力先生简历

  倪力：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７８年生，大学本科学历。曾任南京波导销售有限公司财务总监，天胜轴承集团有限公司财务总监、副总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司副总裁兼财务部长，摩士集团股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

  倪力先生与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１２－０１５

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于第二届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１２年４月１９日１５：００时在公司３０５会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由叶雨注女士主持。

  经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

  一、 审议通过《关于推选公司第二届监事会主席的议案》

  同意叶雨注女士为公司监事会主席，任期为第二届监事会期满时止。叶雨注女士的简历详见附件。

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、 审议通过《关于２０１２年第一季度报告全文及正文的议案》。

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  附：叶雨注女士简历

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  监事会

  ２０１２ 年４ 月２０日

  附：叶雨注女士简历

  叶雨注，女，１９６３年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，人力资源管理师。曾任宁波天马电子有限公司营销经理、宁波东方经济发展（集团）总公司贸易经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事、行政总监。

  叶雨注女士与公司的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其通过宁波市江北盛阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份４０万股。