证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２６２ 证券简称：恩华药业 公告编号：２０１２－０１６

  江苏恩华药业股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏恩华药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于２０１２年４月１９日在徐州市民主南路６９号恩华大厦１６楼会议室召开，会议决定于２０１２年５月１５日（星期二）召开公司２０１１年年度股东大会。本次股东大会采用现场记名投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会

  （二）会议召开时间：２０１２年５月１５日９：００－１１：３０

  （三）股权登记日：２０１２年５月１０日（星期四）

  （四）现场会议召开地点：徐州市民主南路６９号恩华大厦１７楼会议室

  （五）会议召开方式：现场记名投票的方式。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的提案均由公司第二届董事会第十四次会议、第十五次会议、第十六次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  （二）本次会议审议的事项如下：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年年度报告及摘要》；

  ４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《２０１２年度财务预算报告》；

  ６、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

  ７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  ８、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

  ９、审议《关于为控股子公司提供２０１２年度银行贷款担保额度的议案》；

  １０、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

  １１、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  １２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职，本事项不需审议。

  （三）公司２０１１年年度股东大会所要审议的上述提案中，议案（９）及议案（１０）的具体内容详见公司刊登在２０１２年２月２９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十四次会议决议公告》；议案（１）至议案（８）的具体内容详见公司刊登在２０１２年３月２９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》和《第二届监事会第八次会议决议公告》；议案（１１）及议案（１２）的具体内容详见公司刊登在２０１２年４月２０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

  三、出席会议对象

  （一）截止２０１２年５月１０日（星期四）下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  四、参加现场会议的登记办法

  （一）登记时间：２０１２年５月１１日上午９：００－１２：００、下午１３：３０－１７：００。

  （二）登记地点：徐州市民主南路６９号恩华大厦１５楼江苏恩华药业股份有限公司董事会办公室。

  （三）登记办法：

  １、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；

  ３、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  五、其他事项：

  １、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理；

  ２、联系人：吴继业；

  ３、联系电话：（０５１６）８７６６１０１２；传真： （０５１６）８７６６１０１２；

  ４、邮政编码：２２１００９。

  特此通知。

  江苏恩华药业股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  附件：授权委托书（格式）

  江苏恩华药业股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  江苏恩华药业股份有限公司：

  兹委托 先生／女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司２０１１ 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  ２、授权委托书可按以上格式自制，单位委托须加盖单位公章。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人证券账户卡号：

  委托人身份证号码： 委托人持股数量：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  江苏恩华药业股份有限公司２０１１年年度股东大会参会回执

  截止２０１２年５月１０日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签章）：

  注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：００２２６２ 证券简称：恩华药业 公告编号：２０１２－０１３

  江苏恩华药业股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年４月１９日在徐州市民主南路６９号恩华大厦１６楼会议室召开，会议通知已于２０１２年４月８日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１０名，实到董事１０名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：

  一、会议以１０票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第一季度季度报告全文及正文》。

  没有董事对公司２０１２年第一季度季度报告内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。

  《２０１２年第一季度季度报告正文》（公告编号：２０１２－０１５）刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》。

  《２０１２年第一季度季度报告全文》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  二、会议以１０票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于向广东发展银行申请流动资金贷款的议案》。

  根据公司生产经营之实际需要，经与广东发展银行股份有限公司南京白下支行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向广东发展银行股份有限公司南京白下支行申请不超过人民币肆仟万元的流动资金贷款。

  本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  三、会议以１０票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国工商银行申请融资的议案》。

  根据公司生产经营之实际需要，同意公司以信用担保方式向中国工商银行股份有限公司徐州分行申请融资不超过人民币肆仟万元。

  本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

  四、会议以１０票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  根据公司生产经营的实际需要，同意变更公司的经营范围，即由原来的“许可经营项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、麻醉药品、原料药的制造、销售；普货运输。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施租赁。”变更为“许可经营项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、麻醉药品、原料药的制造、销售；普货运输。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药中间体的销售；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施租赁。”

  上述变更事项最终以工商登记机关核定的为准。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过后方可实施。

  若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记等相关事宜。

  五、会议以１０票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  由于公司拟变更经营范围，因此需对《公司章程》的相关条款进行修改。《公司章程修正案》见附件，本次董事会审议修改后的《公司章程》全文登载于２０１２年４月２０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议表决，同时本议案将以议案四“《关于变更公司经营范围的议案》”为前提，若议案四未能获得２０１１年年度股东大会审议通过，则本议案也不能审议通过。

  六、会议以１０票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  公司董事会拟定于２０１２年５月１５日（星期二）在江苏省徐州市民主南路６９号恩华大厦１７楼会议室召开２０１１年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  特此公告。

  江苏恩华药业股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１９日

  附件：

  江苏恩华药业股份有限公司章程修正案

  ２０１２年４月１９日，江苏恩华药业股份有限公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，并决定提请公司２０１１年年度股东大会审议表决。对公司章程修改的具体内容如下：

  １、将原公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、麻醉药品、原料药的制造、销售；普货运输。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施租赁。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、麻醉药品、原料药的制造、销售；普货运输。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药中间体的销售；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施租赁。”

  ２、其他条款不变。

  江苏恩华药业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月１９日

  证券代码：００２２６２ 证券简称：恩华药业 公告编号：２０１２－０１４

  江苏恩华药业股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于２０１２年４月８日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第九次会议的通知及相关会议资料。２０１２年４月１９日上午１０：００至１１：００，第二届监事会第九次会议在徐州市民主路６９号（恩华大厦）１４楼会议室以现场表决的方式召开，公司３名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

  本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

  会议以 ３ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第一季度季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司２０１２年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏恩华药业股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１９日