证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１６３６ 证券简称：旗滨集团 公告编号：２０１２－０４８

  株洲旗滨集团股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：

  １、本次会议无增加、否决或修改提案情况。

  ２、本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：

  １、现场会议时间：２０１２年４月１９日（星期四）下午１４：００

  ２、网络投票时间：２０１２年４月１９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

  （二）现场会议召开地点：公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路８号）二楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议主持人：董事长俞其兵先生

  （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

  （六）本次会议通知及相关文件分别刊登在２０１２年３月１５日和２０１２年４月１６ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共３０人，其所持有公司有表决权的股份总数为 ４９８，７４４，６７３亿股，占公司股份总数的７４．６６ ％。

  １、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 ４ 人，其所持有公司有表决权的股份数为 ４９８，２４７，０００股 ，占公司股份总数的７４．５９ ％。

  ２、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 ２６人，其所持有公司有表决权的股份数为 ４９７，６７３股，占公司股份总数的０．０７ ％。

  （二）没有股东委托独立董事投票。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  １、审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司２０１２年Ａ 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，逐项表决情况如下：

  １．１ 激励对象的确定依据和范围；

  表决情况如下：

  ■

  １．２限制性股票来源和总量；

  表决情况如下：

  ■

  １．３激励对象的限制性股票分配情况；

  表决情况如下：

  ■

  １．４ 《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定；

  表决情况如下：

  ■

  １．５限制性股票的授予价格及其确定方法；

  表决情况如下：

  ■

  １．６限制性股票的授予和解锁；

  表决情况如下：

  ■

  １．７股权激励计划的调整；

  表决情况如下：

  ■

  １．８激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；

  表决情况如下：

  ■

  １．９实行本《激励计划》的授予程序及解锁程序；

  表决情况如下：

  ■

  １．１０公司与激励对象各自的权利和义务；

  表决情况如下：

  ■

  １．１１本《激励计划》变更、终止；

  表决情况如下：

  ■

  １．１２回购注销的原则。

  表决情况如下：

  ■

  ２、审议通过了《公司２０１２年Ａ股限制性股票激励计划实施考核办法（草案修订稿）》。

  表决情况如下：

  ■

  ３、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》。

  表决情况如下：

  ■

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会的全过程由山东齐鲁律师事务所律师高景言先生现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  六、备查文件

  １、公司２０１２年第一次临时股东大会记录和决议。

  ２、山东齐鲁律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  董 事 会

  二０一二年四月十九日