证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７８０ 证券简称：平庄能源 公告编号：２０１２－０１２

  内蒙古平庄能源股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年４月８日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第十七次会议的通知》。２０１２年４月１８日，公司第八届董事会第十七次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事７名，实际出席会议董事７名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

  一、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１２年第一季度报告》的议案，２０１２年第一季度公司实现净利润１９５，８３４，１４４．６２元。

  表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

  二、关于本次季报中对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的议案。

  ２０１２年２月，我公司收购了赤峰瑞安矿业有限责任公司，瑞安公司原属我公司控股股东平庄煤业的全资子公司，我公司对其收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为２０１２年２月２９日。按照《企业会计准则讲解２０１０》的相关规定，我公司对２０１１年合并财务报表相关数据进行了追溯调整。

  表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

  特此公告。

  内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日

  证券代码：０００７８０ 证券简称：平庄能源 公告编号：２０１２－０１３

  内蒙古平庄能源股份有限公司

  第八届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年４月８日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第十七次会议的通知》。２０１２年４月１８日，公司第八届监事会第十七次会议在平庄宾馆会议室召开，应到监事３名，实际出席会议监事３名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

  一、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１２年第一季度报告》的议案，２０１２年第一季度公司实现净利润１９５，８３４，１４４．６２元。

  表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

  二、关于本次季报中对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的议案。

  ２０１２年２月，我公司收购了赤峰瑞安矿业有限责任公司，瑞安公司原属我公司控股股东平庄煤业的全资子公司，我公司对其收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为２０１２年２月２９日。按照《企业会计准则讲解２０１０》的相关规定，我公司对２０１１年合并财务报表相关数据进行了追溯调整。

  表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

  特此公告。

  内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１８日