证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１２－０２６

  浙江大立科技股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于２０１２年４月１２日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于２０１２年４月１９日以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事７名，实际参会董事７名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  １、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》

  全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

  ２、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

  全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日

  证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１２－０２８

  浙江大立科技股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于２０１２年４月１２日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于２０１２年４月１９日以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》

  本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十日