证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于２０１２年４月９日以书面文件形式发出，会议于２０１２年４月１９日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事１５人，实际参加董事１５人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议并通过了公司《２０１２年第一季度季度报告全文》及《２０１２年第一季度季度报告正文》

  公司２０１２年第一季度报告全文于２０１２年４月２０日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年第一季度季度报告正文于２０１２年４月２０日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议并通过了公司《关于增加向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》

  公司于２０１１年１１月２１日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》，相关决议公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  为满足生产经营需要，会议决定将上述综合授信额度由人民币捌亿元增加至拾叁亿元，期限仍为两年半。

  本次增加的授信额度由北京燕京啤酒集团公司提供担保，北京燕京啤酒集团公司与本公司为同一法定代表人且为本公司控股股东的主要股东（持有本公司控股股东２０％股份），为本公司关联方，本次担保本公司不向北京燕京啤酒集团公司支付任何担保费用，也未向北京燕京啤酒集团公司提供反担保。

  董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。

  此议案构成关联交易，在关联公司任职的关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林６人回避表决。

  同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  北京燕京啤酒股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十九日