证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ１５

  创元科技股份有限公司第六届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会２０１２年第四次临时会议于２０１２年４月１７日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知，会议于２０１２年４月１９日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事１１人，实到董事１１人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议：

  一、公司２０１１年第一季度报告全文（及正文）。

  具体内容详见刊载于２０１２年４月２０日《证券时报》之《２０１２年第一季度报告（正文）（ｄｑ２０１２－Ａ０２）》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《２０１２年第一季度报告（全文）》

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  二、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

  具体内容详见刊载于２０１２年４月２０日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之“对外担保公告”（公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ１６）。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２０日

  股票代码：０００５５１ 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１２－Ａ１６

  创元科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为所属公司借款提供担保事项报告如下：

  一、担保情况概述

  １、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）向苏州创元集团财务有限公司借款３，０００万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  ２、公司为控股子公司苏州轴承厂有限公司（以下简称“苏州轴承”）向苏州创元集团财务有限公司借款１，５００万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  ３、公司为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司（“创元数码”）向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供最高额担保，最高额为３，４０６万元，担保期限为一年。

  上述担保事项已经公司第六届董事会２０１２年第四次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、苏州电瓷厂有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路２０号；法定代表人：曹新彤；经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。注册资本：４，５００万元人民币。截至２０１２年３月３１日，资产总额为４９，３４７．１６万元，负债总额３２，５４２．２７万元，所有者权益为１６，８０４．８９万元，资产负债率为６５．９５％。２０１２年１－３月实现营业收入８，５２０．５８万元，净利润５．４７万元（未经审计）。公司持有苏州电瓷７４．９５６％股权，属于纳入合并报表的子公司。

  ２、苏州轴承厂有限公司，注册地址：苏州高新区鹿山路３５号；法定代表人：沈佑；经营范围：加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。注册资本：１，８００万元人民币。截至２０１２年３月３１日，资产总额为１２，１４２．７７万元，负债总额６，８２２．１８万元，所有者权益为５，３２０．５９万元，资产负债率为５６．１８％。２０１２年１－３月实现营业收入４，１７７．２４万元，净利润４２０．８１万元（未经审计）。公司持有苏州轴承５５％股权，属于纳入合并报表的子公司。

  ３、苏州创元数码映像设备有限公司，注册地址：苏州市人民路１５４７号；法定代表人：钱国英；经营范围：销售数码图像设备及附件，彩色胶卷、彩色及数码相片冲扩及打印、普通照相机、各类映像设备维修；电子商务。注册资本：７００万元人民币。截至２０１２年３月３１日，资产总额为１０，６２６．８１万元，负债总额７，３８３．５３万元，所有者权益为３，２４３．２８万元，资产负债率为６９．４８％。２０１２年１－３月实现营业收入７，０４４．５４万元，净利润５．０４万元（未经审计）。公司持有创元数码３４．０６％股权，不纳入公司合并报表范围。

  三、担保协议的主要内容

  １、公司控股子公司苏州电瓷向苏州创元集团财务公司借款３，０００万元，本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

  苏州电瓷为本公司本次担保提供了同等３，０００万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

  ２、公司控股子公司苏州轴承向苏州创元集团财务公司借款１，５００万元，本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

  苏州轴承为本公司本次担保提供了同等１，５００万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

  ３、中国工商银行苏州分行为创元数码公司提供最高限额为１亿元银行综合授信，公司根据持股比例３４．０６％对其提供最高额为３，４０６万元的连带责任担保，担保期限为一年。

  四、董事会意见

  １、瓷绝缘子板块是公司重点培育的主业之一，为支持其经营发展，同意为其向苏州创元集团财务有限公司借款３，０００万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  ２、苏州轴承经营情况及盈利情况良好，生产规模也不断扩大，为支持其经营发展， 同意为其向苏州创元集团财务有限公司借款１，５００万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  ３、创元数码目前运营情况良好，为加快推进转型升级，打造新的经济增长点，创元数码公司股东按出资比例对该融资额进行担保。本公司按照出资３４．０６％比例需承担最高额度３，４０６万元担保。

  五、累计对外担保总额及逾期担保情况

  截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为１６，６２６．５万元，占本公司２０１１年末归属于母公司净资产的１３．３０％。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为１３，９６６．５万元，占本公司２０１１年末归属于母公司净资产的１１．１７％。无逾期担保情况。

  六、备查文件目录

  创元科技股份有限公司第六届董事会２０１２第四次临时会议决议。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２０日