证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１２－０１４

  北京四维图新科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年４月１３ 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第十四次会议的通知》。２０１２年４月１８日公司第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以非现场方式召开。应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  本次会议审议的议案及表决情况如下：

  一、审议通过《２０１２年第一季度季度报告全文及正文》。

  表决结果：同意 １３ 票 ，反对０ 票，弃权０ 票。

  二、审议通过《关于公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过４ 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。

  独立董事张亚勤先生鉴于不确定使用自有资金购买银行理财产品的可控性，对该议案投了反对票。

  表决结果：同意 １２ 票 ，反对１ 票，弃权０ 票。

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年 四 月十八日