证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００６４４ 股票简称：乐山电力 编号：临２０１２－１３

  乐山电力股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于２０１２年４月１２日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第十二次临时会议的通知，公司第七届董事会第十二次临时会议于２０１２年４月１９日以通讯方式召开，会议应到董事１１名，实际出席会议董事１１名，公司的５名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

  一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１２年第一季度报告。

  二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了乐山电力股份有限公司关于签署《委托管理协议书》并受托管理犍为电力公司的议案。

  董事会同意公司与犍为县人民政府签署《委托管理协议书》并受托管理犍为县国有资产管理委员会办公室持有的四川犍为电力（集团）股份有限公司２７，９３５，００２股（持股比例为９７．９４％）国有股股权。委托管理期限至２０１３年底。委托管理期间，公司不收取也不支付任何管理费用。

  犍为县国有资产管理委员会办公室（以下简称：犍为县国资办）基本情况：

  负责人：祝长平

  主要业务性质：乐山市犍为县人民政府于２００１年成立犍为县国有资产管理委员会，下设办公室。具体负责全县国有资产的监管、运营。

  四川犍为电力（集团）股份有限公司（以下简称：犍为电力公司）基本情况：

  注册资本金：２８，５２１，６２２元人民币；注册地点：犍为县玉津镇翠屏路３６号；营业执照号码：５１１１２３０００００３１１７（１－１）；法定代表人：车志忠；经营范围：电力生产，供电。电力产品及副件产品开发，电力设备和器材制造及销售。最近三年经审计主要财务、经营指标情况：

  （单位：元）

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  拟签署的《委托管理协议书》主要内容：

  １、犍为县国资办将所持有的犍为电力公司２７，９３５，００２股国有股股权（不含收益权、处置权以及协议特别约定的其他股东权利）委托给乐山电力股份有限公司行使。委托管理期限至２０１３年底。

  ２、委托管理期间，犍为电力公司仍为独立法人地位的经济实体，自主经营、独立核算、自负盈亏、依法纳税，其注册地址、经营地址、税收（含各类基金）解缴地归属、相关经济统计指标上报地等均不发生变化。

  ３、委托管理期间，犍为电力公司董事会成员由犍为县国资办推荐４人，乐山电力推荐５人，董事长（法定代表人）、总经理、总会计师由乐山电力推荐；监事会成员由犍为县国资办推荐２人，乐山电力推荐１人，监事会主席由犍为县国资办推荐。

  ４、委托管理期间，乐山电力按照犍为电力公司《章程》规定，在劳动人事管理、财务管理、安全生产管理、电力规划、建设、调度等生产经营方面对其进行监督、指导和管理。

  ５、相关保证与承诺。委托管理期间，乐山电力将确保犍为县国资办股权以及犍为电力公司资产在委托管理期间实现保值增值。

  董事会认为，对犍为电力公司实施委托管理，不会对公司电力生产、经营造成不利影响，不会损坏公司及全体股东的利益；同时，对犍为电力公司实施委托管理后，将有利于公司进一步整合乐山地方电力资源，有利于公司未来的发展。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十日

  证券代码：６００６４４ 股票简称：乐山电力 编号：临２０１２－１４

  乐山电力股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  乐山电力股份有限公司第七届监事会第五次临时会议，于２０１２年４月１９日上午１０：００以通讯方式召开，公司五名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

  一、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司２０１２年第一季度报告的议案；

  根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的２０１２年第一季度报告发表审核意见如下：１、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司２０１２年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；３、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于签署《委托管理协议书》并受托管理犍为电力公司的议案。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  监事会

  二０一二年四月二十日