证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年３月１０日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司《２０１１年年度报告》全文。现对公司《２０１１ 年年度报告》中“第八章 董事会报告之五、２０１１年度预案”进一步补充披露如下：

  五、２０１１年度预案

  （一）公司的利润分配政策

  公司在章程中明确规定了利润分配政策，公司《章程》第一百五十二条中规定：“公司将在不影响后续经营和不削弱公司的价值创造能力的基础上对股东进行持续、稳定的利润分配，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

  每个报告期，公司都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。

  （二）公司近三年利润分配情况

  公司的现金分红政策制定及执行符合公司《章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用；中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

  １、２００９年３月１８日，２００８年年度股东大会审议通过了《公司２００８年度分配预案》，会议同意以２００８年１２月３１日的公司总股本１３４，９６２，６８９股为基础，向全体股东每１０股派发现金红利３．５８元（含税）。

  ２、２００９年８月１８日，２００９年第一次临时股东大会审议通过了《公司２００９年中期分配预案》，会议同意以公司目前的总股本１３４，９６２，６８９股为基础，向全体股东每１０股派发现金红利３．８元（含税），以资本公积金每１０股转增５股。

  ３、２０１０年３月１９日，２００９年年度股东大会审议通过了《公司２００９年度分配方案》，会议同意以截止２００９年１２月３１日的公司总股本２０２，４４４，０３３股为基础，向全体股东每１０股派发现金红利２．５元（含税）。

  上述权益分配均已实施完毕。

  公司近三年现金分红情况如下：

  单位：（人民币）万元

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  （三）公司２０１１年度利润分配预案

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１１年１２月３１日，公司（母公司）可供分配的利润总额为１８８，６６８，７８０．９７元（每股未分配利润０．９３元），资本公积金为４２４，６０２，５６６．７６元（每股资本公积２．１０元）。

  鉴于公司２００９～２０１１年期间，公司已进行过较大比例的现金分红，２０１０年公司又因对外投资支付较大额度的现金，目前国内外经济形势尚不明朗，考虑公司实际经营情况，拟定本次不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本，公司未分配利润用于公司生产经营。

  特此补充公告。

  利尔化学股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日