证券时报多媒体数字报

  （上接D11版）

  兵装财务公司向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；

  兵装财务公司向公司提供的其他金融服务，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

  五、金融服务协议的主要内容

  １、服务内容：根据公司需求，兵装财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

  ２、预计金额：公司２０１２年度在兵装财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币壹亿叁仟万元；

  ３、定价原则：（详见本文“四、交易的定价政策及定价依据”）

  ４、协议期限：协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期壹年。

  ５、风险控制：兵装财务公司应严格执行相关金融法规的规定，在发生可能对本公司存放资金带来安全隐患事项时，及时通知本公司，并采取或配合公司采取相应的措施避免损失。

  六、风险评估情况

  为确保公司在兵装财务公司的资金安全，公司对兵装财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，评估认为：兵装财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；兵装财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求；兵装财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与兵装财务公司之间发生的关联存款金融业务风险可控。

  七、交易目的和对公司的影响

  兵装财务公司为公司提供金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。公司与兵装财务公司签订的《金融服务协议》的条款公平，合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

  八、公司保证资金安全和灵活调度的措施

  为保障存放于兵装财务公司的资金安全，公司制定《重庆建设摩托车股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》并提交公司第六届董事会第六次会议审议（内容详见当日ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。

  九、公司在兵装财务公司的存款情况

  截至２０１１年１２月３１日，公司在兵装财务公司存款余额６０４３．７９万元，２０１２年４月１７日大信会计师事务所出具了《关于涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项说明》（大信专审字【２０１２】第２－０２１１号）。公司在兵装财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生兵装财务公司因现金不足而延迟付款的情况。

  十、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

  １、２０１２年公司预计在兵装财务公司存款余额最高不超过人民币１．３亿元，存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。公司在兵装财务公司的存款占公司同类存款的比例较小，占兵装财务公司吸收的全部存款的比例也很小。兵装财务公司经营稳健，各项监管指标符合监管要求，存取款安全不受限。该关联交易不会损害公司及中小股东的利益。

  ２、董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

  综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意关于《关于接受金融服务的议案》。

  十一、备查文件

  １．第六届董事会第六次会议决议。

  ２．独立董事意见。

  ３．第六届监事会第四次会议决议

  ４．《金融服务协议》

  ５．兵装财务公司企业法人营业执照 （复印件）

  ６．兵装财务公司金融许可证 （复印件）

  ７．《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

  ８．《重庆建设摩托车股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》

  ９．兵器装备集团财务有限责任公司《审计报告》

  特此公告。

  重庆建设摩托车股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日

  证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１２－０１３

  重庆建设摩托车股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、 股东大会届次：２０１１年度股东大会

  ２、 股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

  本次年度股东大会由公司第六届董事会第六次会议决定召开。

  ３、 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  ４、 会议召开日期和时间：

  ⑴ 现场会议召开时间：２０１２年５月２５日上午９：３０时；

  ⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１２年５月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  ⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年５月２４日下午１５：００至５月２５日下午１５：００期间的任意时间。

  ５、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、 出席对象：

  ⑴ 截至２０１２年５月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

  ⑶本公司聘请的律师。

  ７、 会议地点：公司１０２楼一会议室

  公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号

  二、会议审议事项

  议案一：２０１１年度董事会工作报告。

  公司独立董事陈兴述、余剑锋、王军、程源伟向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会上述职。

  议案二：２０１１年度监事会工作报告。

  议案三：２０１１年度报告全文及年度报告摘要。

  议案四：２０１１年度利润分配预案。

  议案五：２０１２年度续聘财务审计机构的议案。

  议案六：关于公司２０１２年度预计日常关联交易的议案。（关联股东需回避表决）

  议案七：关于２０１２年度公司为全资子公司提供担保的议案。

  议案八：关于接受金融服务的议案。（关联股东需回避表决）

  议案九：关于增补董事的议案。

  议案十：关于增补监事的议案。（采用累计投票方式选举监事）

  上述１０项议案内容详见２０１２年４月２０日《证券时报》、《香港商报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告。

  三、会议登记方法

  １、 登记方式：

  法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  ２、 登记时间：２０１１年５月２３日（上午９：００－１２：００下午１：３０－５：００）；

  ３、 登记地点：公司董事会秘书办公室

  重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号 邮政编码：４０００５４

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体说明：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １．投票代码：３６００５４

  ２．投票简称：建摩投票

  ３．投票时间：２０１２年５月２５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４．在投票当日，“建摩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

  ５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  对于选举股东代表监事的议案，如议案１０为选举股东代表监事，则１０．０１元代表第一位候选人，１０．０２元代表第二位候选人，依此类推。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表３ 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  对于采用累积投票制的议案（议案１０），股东输入的委托数量为其投向该候选人的票数，具体规则如下：

  Ａ：股东持有的选举监事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与监事候选人人数（３人）的乘积，股东可以将持有的有效表决权票数进行分配，分别投给各位候选人，但其投给各位监事候选人的票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数。

  例如：某位股东持有１０００股本公司股票，则其持有的选举监事的最大有效表决权票数为１０００×３＝３０００票。其可以将３０００票进行平均分配，分别投给３位监事候选人，每位监事候选人１０００票；其也可以自由分配，分别投给３位监事候选人，但其投给３位监事候选人票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数３０００票。

  Ｂ：如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数，则选票无效。

  Ｃ：如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。

  （４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月２４日下午１５：００，结束时间为２０１２年５月２５日下午３：００。

  ２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“建设摩托２０１１年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  １．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  五、其他事项

  １ 、会议联系方式：

  联系人：滕峰

  联系电话／传真：（０２３）６６２９５３３３

  ２、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

  六、授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  委托权限： 委托日期：

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：

  １． 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

  ２．选举董事及监事的议案填写票数（方法参照本文前述）

  ３．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  ４．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  委托人： （签名）

  年 月 日

  证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１２－０１４

  重庆建设摩托车股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月６日，本公司以书面通知方式通知召开公司第六届监事会第四次会议。２０１２年４月１７日下午，会议在公司１０２楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事５人，实到５人，分别是陈凤珍、韩金科、吴卫刚、吕翠微、陶绪前。会议由监事会主席陈凤珍主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、２０１１年度董事会工作报告。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  二、２０１１年度监事会工作报告。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  三、２０１１年度总经理工作报告。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  四、２０１１年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  监事会审核公司年报认为：

  １、公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

  ３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、２０１１年度利润分配预案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  六、关于对２０１１年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及２０１２年度续聘财务审计机构的议案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  七、关于公司内部控制自我评价的报告。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。《公司内部控制自我评价》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

  八、关于公司２０１２年度预计日常关联交易的议案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  九、关于公司２０１２年度为全资子公司提供担保的议案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  十、关于接受金融服务的议案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  十一、关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  十二、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险的应急处置预案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  十三、关于提名查常礼、谭明献、刘利为公司第六届监事会监事候选人的议案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  监事候选人简历：

  查常礼，男，１９６４年１１月出生，大学本科学历，高级经济师职称。曾任中国嘉陵特种装备有限公司９０９车间车间主任、油箱分厂厂长、重庆亿基公司总经理、重庆海源公司总经理；中国嘉陵副总经理、董事、党委书记工会主席。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谭明献，男，１９７３年５月生，大学本科学历，高级经济师职称。曾任４９７厂财务部部长；３４８厂总会计师；１５７厂财务部副部长；４９７厂副总会计师。现任中国嘉陵、济南轻骑、洛阳北方企业集团有限责任公司监事；重庆南方摩托车公司监事事务办公室主任；重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘利，男，１９６８年７月生，大学本科学历，会计师职称。曾任嘉陵机器厂财务处会计员；海南嘉泰摩托车有限公司财务部部长；重庆长江三峡市场（特种车事业部）财务部部长；重庆皇嘉大酒店财务总监；中国嘉陵财务部副部长。现任重庆南方摩托车公司财务部副部长。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  十四、公司２０１２年第一季度报告。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  监事会审核公司２０１２年第一季度报告认为：

  １、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  ３、在提出本意见前，未发现参与季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  会议同意将以上第二、十三项议案提交公司２０１１年度股东大会审议及表决。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设摩托车股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十日

  证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１２－０１５

  重庆建设摩托车股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事会于２０１２年４月１７日收到监事陈凤珍女士、韩金科先生、吴卫刚先生的书面辞职报告，陈凤珍女士因退休，韩金科先生、吴卫刚先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》规定，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。但陈凤珍女士、韩金科先生、吴卫刚先生辞职导致本公司监事会成员低于法定最低人数，为不影响公司监事会的正常工作，公司监事会已根据相关规定提名新的监事候选人，并提交２０１１年年度股东大会选举，在选出的监事就任前， 陈凤珍女士、韩金科先生、吴卫刚先生作为原监事依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务。

  公司监事会在此对陈凤珍女士、韩金科先生、吴卫刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  重庆建设摩托车股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十日