证券时报多媒体数字报

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2012-013

中国冶金科工股份有限公司

2012年1-3月份新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2012年1-3月份累计新签合同额人民币529亿元,较上年同期降低31.9%,其中海外合同人民币27.5亿元。

3月份,本公司新签单笔合同额在人民币5亿元以上的重大合同如下:

单位:人民币亿元

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2012年4月19日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2012-014

中国冶金科工股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届董事会第三十五次会议于2012年4月17日以通讯方式举行。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过了《关于中国中冶聘请2012年度境内、境外审计机构的议案》。

1、同意并建议分别聘请普华永道中天会计师事务所有限公司与罗兵咸永道会计师事务所为本公司2012年度境内、境外审计机构,聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会决定有关审计机构的具体酬金。

2、同意将该议案提请公司2011年度股东周年大会审议。

表决结果:八票赞成、零票反对、一票弃权。张钰明董事对该议案投弃权票。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2012年4月19日