证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011度股东大会于2012年4月20日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表27人，代表股份79,997.47万股，占公司有表决权总股份的35.93%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议通过公司2011年度董事会工作报告

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  二、审议通过公司2011年度财务报告

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  三、审议通过公司2011年度监事会工作报告

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  四、审议通过关于公司2011年度利润分配的预案

  （一）以公司2011年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），剩余利润结转下年度。

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （二）公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  五、审议通过关于公司2011年年度报告及摘要的议案

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  六、审议通过关于立信会计师事务所从事2011年度审计工作的总结报告

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  七、审议通过关于公司续聘2012年度财务报告审计机构的议案

  （一）续聘立信会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构。

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （二）确定2012年度财务报告审计费用为150万。

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  八、审议通过关于公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案

  聘请立信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。

  赞成票79,997.47万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  九、审议通过关于2012年与日常经营相关的关联交易的议案

  由于此项议案为关联交易，因此有关关联股东回避表决，此项议案有表决权的股数为79,892.09万股。

  赞成票79,892.09万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  本次会议由浙江和义律师事务所律师陈农现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十日